WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!

Pages:     || 2 |
«Одобрено» Правлением Фонда формирования целевого капитала «Фонд развития социально-экономических наук и образования» «_» марта 2009 г.

Положение о деятельности Попечительского совета Фонда формирования целевого капитала «Фонд развития социально-экономических наук и образования» (ФоРСЭНО) 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Настоящее Положение определяет порядок работы Попечительского совета Фонда (далее – «Попечительский совет») формирования целевого капитала «Фонд развития социально-экономических наук и образования» (далее – «Фонд»).

1.2. Деятельность Попечительского совета регулируется законодательством Российской Федерации, Уставом Фонда, настоящим Положением и решениями Правления и Попечительского совета.

1.3. Объем полномочий Попечительского совета определяется законодательством Российской Федерации, Уставом Фонда, настоящим Положением и решениями Правления Фонда.

1.4. Попечительский совет осуществляет надзор за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства Российской Федерации и является вторым после Правления Фонда органом управления Фонда.

1.5. Попечительский совет также осуществляет функции Совета по использованию целевого капитала в соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального закона «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций».

1.6. Каждый отдельный член Попечительского совета именуется «Попечитель».

1.7. Попечители обязаны:

- содействовать реализации задач Фонда;

- добросовестно выполнять свои обязанности Попечителей;

- проявлять лояльность по отношению к Фонду и не использовать в своих интересах возможности, предоставленные им как членам Попечительского совета, для совершения действий, препятствующих достижению целей Фонда, прямо или косвенно наносящих ущерб Фонду, а равно для совершения иных нелояльных действий по отношению к Фонду;

- не разглашать конфиденциальную информацию о Фонде и его деятельности и не обнародовать информацию, полученную в рамках выполнения обязанностей Попечителей.

1.8. Попечители вправе:

- знакомиться с документами Фонда и получать информацию, касающуюся деятельности Фонда, которая необходима для выполнения ими обязанностей Попечителей;

- получать всю необходимую информацию по вопросам повестки заседаний Попечительского совета;

- при исполнении своих обязанностей в качестве Попечителей опираться на сведения, заключения, отчеты, пояснительные записки и справки, включая финансовые отчеты и иные финансовые данные, подготовленные или представленные Правлением Фонда, Директором, Ревизионной комиссией (Ревизором), Комиссиями (созданными Правлением Фонда), Управляющей компанией, юрисконсультом либо другим физическим или юридическим лицом, обладающим профессиональными или специализированными знаниями в области, к которой относятся соответствующие сведения, заключения, отчеты, записки или справки.

- как орган надзора своим решением, принятым единогласно, вынести на рассмотрение Правления Фонда предложение об отмене любого решения (распоряжения, приказа) Директора, если, по единогласному мнению Попечительского совета, указанное решение (распоряжение, приказ) противоречит уставным целям Фонда и/или может иметь последствия, наносящие ущерб интересам Фонда, в том числе – его репутации.

1.9. Попечители не вправе получать вознаграждение и компенсацию за выполнение своих обязанностей в Попечительском совете, однако им могут возмещаться расходы, непосредственно связанные с участием в работе Попечительского совета. Решение о возмещении расходов Попечителей принимает Правление Фонда.

1.10. Попечители (и их представители) не вправе совершать действия или осуществлять деятельность от имени и по поручению Фонда, которые не разрешены Федеральными законами от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и от 30 декабря 2006 г. № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций», другими актами законодательства Российской Федерации, а также Уставом.

1.11. Попечители выполняют свои обязанности лично, в исключительных случаях через представителей, назначенных на основании юридически действительной доверенности.

2. СОСТАВ И СТРУКТУРА ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 2.1. Попечительский совет состоит не менее чем из 3 (трех) Попечителей.

Попечительский совет формируется сроком на 5 (пять) лет из числа представителей Фонда, представителей получателей дохода от целевого капитала, жертвователей (их представителей), граждан и представителей юридических лиц, имеющих заслуги перед обществом, авторитет и (или) достижения в области деятельности, соответствующей целям деятельности Фонда. В состав Попечительского совета не могут входить два и более лиц, являющиеся представителями одного юридического лица или представителями разных юридических лиц, являющихся аффилированными лицами.

2.2. Ограничение по составу Попечительского совета, указанное в подпункте 2.настоящего Положения, не распространяется на представителей самого Фонда.

Представители Фонда могут составлять не более 1/3 (одной трети) состава Попечительского совета.

2.3. Жертвователь, размер пожертвования которого составляет более 10% (десяти процентов) балансовой стоимости имущества, составляющего целевой капитал, на последнюю отчетную дату, вправе потребовать включить себя или своего представителя в Попечительский совет. В этом случае Правление Фонда обязано принять решение о включении такого жертвователя или его представителя в состав Попечительского совета Фонда в течение 1 (одного) месяца со дня получения соответствующего требования жертвователя при условии, что такое включение не противоречит пункту 66 Устава и подпункта 2.1 настоящего Положения.

2.4. Если иными пунктами настоящего Положения не предусмотрено иное, срок полномочий каждого Попечителя составляет 3 (три) года, и каждый срок может быть продлен Правлением Фонда по его усмотрению.

2.5. Попечитель может самостоятельно выйти из состава Попечительского совета путем направления Председателю письменного уведомления об уходе с занимаемой должности не менее чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты ухода.

Председатель обязан немедленно уведомить Правление Фонда об этом, а Правление Фонда обязано в кратчайший срок назвать лицо, заменяющее Попечителя, который уходит с занимаемой должности.

Уход предыдущего Попечителя с должности и назначение нового Попечителя происходят одновременно по решению Правления Фонда, которое должно быть принято в течение 30 (тридцати) календарных дней после уведомления предыдущего Попечителя об уходе с занимаемой должности.

Во избежание недоразумений уход предыдущего Попечителя с должности считается состоявшимся лишь после того, как Правлением Фонда назван новый Попечитель, в той степени, в какой это разрешено применимым законодательством.

2.6. В случае невыполнения (не надлежащего исполнения) Попечителем своих обязанностей, включая отсутствие без уважительной причины на как минимум 3 (трех) заседаниях Попечительского совета подряд, а также в случае нанесения существенного ущерба законным интересам Фонда (в том числе – ущерб репутации Фонда), такой Попечитель может быть исключен из числа членов Попечительского совета и заменен по решению Правления Фонда новым Попечителем.

Замена новым Попечителем осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней после письменного уведомления об исключении предыдущего Попечителя.

Во избежание недоразумений исключение Попечителя из состава Попечительского совета считается состоявшимся лишь после того, как Правлением Фонда назван новый Попечитель, в той степени, в какой это разрешено применимым законодательством.

2.7. Первое заседание Попечительского совета подготавливается и собирается Правлением Фонда. В дальнейшем подготовку заседаний осуществляет Председатель Попечительского совета (далее – «Председатель»).

2.8. Председатель возглавляет Попечительский совет и назначается Попечителями из их числа. Председатель:

- организует работу Попечительского совета, созывает его заседания и председательствует на них, принимает меры для проведения заочного голосования;

- обеспечивает ведение протокола на заседаниях Попечительского совета.

2.9. В отсутствие Председателя его функции выполняет Заместитель Председателя Попечительского совета (далее – «Заместитель»), который также назначается Попечителями из их числа, либо Попечитель, который временно назначается Попечителями.

2.10. Попечительский совет назначает Секретаря Попечительского совета (далее – «Секретарь»), в обязанности которого входит ведение протоколов заседаний Попечительского совета и направление уведомлений обо всех указанных заседаниях в соответствии с российским законодательством, Уставом и настоящим Положением.

Срок и условия назначения Секретаря определяются Попечительским советом по своему усмотрению.

2.11. Протокол, составленный Секретарем, должен содержать, в частности, дату, время и место заседания, имена и фамилии присутствующих лиц, повестку заседания, вопросы, вынесенные на голосование, и результаты голосования с указанием имен и фамилий членов, голосовавших «за», «против» и воздержавшихся от голосования.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 3.1. К компетенции Попечительского совета относится:

- предварительное согласование финансового плана Фонда и внесение изменений в него, а также контроль за выполнением финансового плана и подготовка предложений о внесении в него изменений;

- определение назначения и целей использования дохода от целевого капитала, а также получателей дохода от целевого капитала, срока, на который сформирован целевой капитал, объема выплат за счет дохода от целевого капитала, периодичности и порядка их осуществления в случаях, если договором пожертвования или завещанием не определены указанные условия;

- предварительное одобрение стандартной формы договора пожертвования, заключаемого с жертвователями при публичном сборе денежных средств на пополнение целевого капитала;

- утверждение внутреннего документа, определяющего порядок осуществления контроля за выполнением финансового плана Фонда, в том числе порядок и сроки рассмотрения поступающих жалоб, обращений и заявлений, формы и сроки представления отчетных документов;

- подготовка предложений о полномочиях Попечительского совета Фонда и их представление в Правление Фонда для утверждения;

- формирование внутренней инвестиционной политики Фонда в соответствии с пунктом 6 настоящего Положения;

- заслушивание отчета (ежегодного отчета по работе Фонда) Ревизионной комиссии (Ревизора) по итогам года;

- определение критериев ограничения суммы административно-управленческих расходов на очередной финансовый год;

- решение иных вопросов, предусмотренных российским законодательством, настоящим Положением, Уставом, решениями Правления.

3.2. Решения Попечительского совета в пределах своей компетенции носят обязательный характер исполнения. Рекомендательный характер исполнения имеют предложения о совершенствовании деятельности Фонда, о повышении использования имущества Фонда и т.п.

4. ЗАСЕДАНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 4.1. Заседания. Все заседания Попечительского совета проводятся по месту нахождения офиса Фонда либо в ином месте, которое может указываться Попечительским советом при условии направления необходимого сообщения согласно подпункту 4.3 настоящего Положения.

Очередные Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости по инициативе любого Попечителя, члена Правления, Директора или Ревизионной комиссии (Ревизора), но не реже 2 (двух) раз в год.

Ежегодное Заседание (с присутствием всех Попечителей) проводится каждый год в феврале - марте месяцах либо в другое время, которое Попечительский совет сочтет целесообразным.

Внеочередные заседания Попечительского совета проводятся по инициативе любого Попечителя (включая Председателя), члена Правления, Директора или Ревизионной комиссии (Ревизора) путем направления Председателю письменного запроса о проведении такого заседания (либо подготовки запроса самим Председателем), содержащему мотивы проведения, не позднее чем за 7 (семь) календарных дней до даты проведения заседания, указанной в запросе. Все вопросы, включаемые в повестку внеочередного заседания, должны быть указаны в запросе о созыве внеочередного заседания. Если Председатель по каким-либо причинам в течение 3 (трех) календарных дней со дня получения письменного запроса не созывает внеочередное заседание, то инициатор(ы) созыва вправе самостоятельно организовать заседание и решить вопросы повестки дня внеочередного заседания.

4.2. Участие при помощи электронных средств связи. Попечители могут участвовать в любом Заседании по телефону, при помощи видеосвязи или других электронных средств связи, обеспечивающих всем Попечителям, участвующим в заседании, возможность одновременно слышать друг друга во время заседания.

Попечитель, участвующий в заседании при помощи указанных средств связи, считается присутствующим на заседании.

4.3. Сообщение о заседаниях. Предварительное письменное сообщение обо всех заседаниях Попечительского совета, кроме внеочередных, направляется Председателем каждому Попечителю за 20 (двадцать) календарных дней до даты проведения заседания (кроме случаев письменного отказа от уведомления согласно подпункту 4.4 настоящего Положения).

Уведомление должно содержать следующую информацию о заседании, указанном в уведомлении:

- дата, место и время проводимого заседания;

- предлагаемая повестка заседания;

- приглашенные лица, не входящие в состав Попечителей;

- копии всех необходимых сведений или материалов, имеющих отношение к повестке заседания, или порядок получения Попечителями указанных сведений или материалов и адрес(а), по которому(ым) указанные сведения или материалы могут изучаться или копироваться.

Сообщение о заседаниях может вручаться лично, направляться с курьером, по факсу, заказной или электронной почтой по адресам и номерам факса, сообщенным Секретарю каждым Попечителем.

В случае внесения изменений (дополнений) в повестку назначенного заседания Председатель может повторно уведомить всех Попечителей о таких изменениях не позднее 2 (двух) календарных дней до дня назначенного заседания.

В случае перенесения даты, места и времени проведения назначенного заседания Председатель обязан заблаговременно уведомить о таких изменениях всех Попечителей.

Pages:     || 2 |



© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.