WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

загрузка...
   Добро пожаловать!

Pages:     | 1 | 2 || 4 |

В 96% случаев по изученным автором уголовным делам возникали исходные ситуации связанные с обращением с заявлением субъектов обнаруживших в своем владении или при попытке сбыта им денежные знаки или ценные бумаги, вызывающие сомнение в подлинности. Лишь в 4% случаев возникали ситуации, связанные выявлением фальшивомонетничества собственно правоохранительными органами.

Исходные ситуации первой группы также неоднородны и подробно рассматриваются в рамках их дополнительных классификаций в зависимости от момента обнаружения сбыта, позиции задержанного лица. В 11% случаев по изученным автором преступлениям данного вида при выявлении подделок в момент расчета удавалось задержать предполагаемых сбытчиков.

Ситуации второй группы более благоприятны и по содержанию исходной информации подразделяются на содержащие сведения: о конкретном лице (лицах) намеренных осуществить сбыт фальшивых денежных знаков или ценных бумаг; об определенной локализации деятельности фальшивомонетчиков, причастности к ней отдельных преступных групп.

Анализируя условия исходных ситуаций, автор ставит и предлагает основные направления разрешения возникающих проблем. Некоторые из них связаны с решением о проведении незамедлительного задержания подозреваемого. При этом рекомендуется учитывать особенности преступной деятельности фальшивомонетчиков. Поскольку они нередко действуют организованными группами с четким распределением ролей участников, системой конспирации. Несвоевременное задержание субъекта сбыта может позволить другим участникам формирования скрыться или уклониться от ответственности другим образом.

Для каждой из названных ситуаций, в зависимости от их условий, сформированы примерные перечни последовательно реализуемых проверочных мероприятий, подробно рассмотрены вопросы получения сведений о скрывшихся лицах, организации их поиска и т.п.

Второй параграф второй главы – «Особенности выявления материальных следов до возбуждения уголовного дела о фальшивомонетничестве» – посвящен вопросам оптимизации процесса выявления материальных следов преступлений указанной группы.

Автор отмечает, что состав материальных следов может различаться в зависимости от выявленной стадии преступной деятельности фальшивомонетчиков. При этом следователь вынужден одновременно вести поиск в двух направлениях, собирая информацию изобличающую не только конкретного сбытчика, но и изготовителя поддельных денежных знаков.

Содержание типичных исходных ситуаций в значительной степени обуславливает направление поиска возможных мест нахождения «немых свидетелей» и состав его участников, применяемые при этом научнотехнические средства.

Процессуальные средства этой деятельности достаточно ограниченны, поскольку до возбуждения уголовного дела законом разрешается производство единственного следственного действия – осмотра места происшествия.

При проведении этого следственного действия исследуются (осматриваться) различные объекты, связанные с преступной деятельностью, к числу которых относятся предметы (оборудование, принадлежности и материалы, используемые для изготовления поддельных денежных знаков и ценных бумаг) и документы (денежные знаки и ценные бумаги, вызывающие сомнение в подлинности, а также их заготовки). В зависимости от условий конкретных ситуаций перечень объектов осмотра может быть дополнен.

Эффективность данного следственного действия в значительой степени обусловлена правильной подготовкой к его проведению, важным элементом которой является подбор участников и технических средств, необходимых для его проведения, с планированием различных вариантов использования их помощи.

К сожалению на практике к проведению таких осмотров привлекаются не все требуемые специалисты. По изученным нами уголовным делам лишь в 18% случаев для дополнительной фиксации объектов осмотра использовалась фотосъемка и лишь в 2% видеосъемка. При этом случаев применения иных научно-технических средств выявлено не было.

В данном параграфе подробно рассмотрены особенности осмотра места происшествия, отмечены обычно имеющие место на практике недостатки и проблемы, а также предложены пути их преодоления. Особое внимание уделено описанию особенностей осмотра современных копировально-множительных устройств, машинных носителей информации и средств компьютерной техники, поскольку именно эти вопросы вызывают наибольшие затруднения у практических работников В реальных ситуациях следователи нередко сталкиваются с проблемой, вызванной необходимостью выявления следов свидетельствующих о причастности к фальшивомонетничеству на задержанном. Действующий УПК РФ не допускает проведения осмотра живых лиц (освидетельствования) до возбуждения уголовного дела.

Автор присоединяется к мнению ученых, предлагающих разрешить производство освидетельствования до возбуждения уголовного дела1. В настоящее время вместо этого следственного действия применяются непроцессуальные способы их фиксации, что, по понятным причинам, без последующего закрепления в положительных заключениях экспертов, приводит к невозможности придания таким следам доказательственной силы.

В связи с этим, предлагается дополнить ч.2 ст.179 УПК РФ предложением, следующего содержания: «В случаях, не терпящих отлагательства, освидетельствование лица может быть произведено до возбуждения уголовного дела».

В третьем параграфе второй главы – «Исследование материальных следов» – рассмотрены проблемы использования специальных познаний в ходе доследственной проверки по делам о фальшивомонетничестве.

Торбин Ю.Г. Следы и особые приметы на живых лицах. – М., 2006. – С.155.

Своевременность исследования денежных знаков или ценных бумаг, на предмет их подлинности имеет решающее значение на данном этапе, позволяя установить наличие оснований для возбуждения уголовного дела. При этом поддельные денежный знак или ценная бумага нередко являются не только наиболее содержательным, но и единственным, источником информации о фальшивомонетничестве в условиях исходных ситуаций доследственной проверки.

Действующий УПК РФ не позволяет производства экспертиз до возбуждения уголовного дела. В связи с этим сложилась практика проведения на этой стадии исследования экспертом, выступающим в качестве специалиста, и составления справки о результатах его деятельности.

Проведенные автором теоретические и эмпирические исследования позволяют сделать вывод о том, что исследования поддельных денежных знаков или ценных бумаг, оформляемые справкой об исследовании либо заключением эксперта не отличаются по содержанию и проводятся с использованием одних и тех же методик. Более того, сами эксперты не отрицают существования практики составления заключений на основе первоначального исследования, без производства дополнительных исследований. Такие случаи имели место по всем изученным нами уголовным делам.

Существующий порядок может приводить не только к нежелательной потере темпа и времени расследования, столь важных на первоначальном этапе, но и к необоснованному повышению нагрузки на экспертов, вынужденных неоднократно проводить исследования в отношении одних и тех же объектов, по тождественным вопросам.

В связи с этим, предлагается относить технико-криминалистическую экспертизу документов по делам о фальшивомонетничестве к числу неотложных следственных действий, производство которых возможно до возбуждения уголовного дела.

Автор отмечает, что потенциал использования специальных познаний при расследовании уголовных дел указанной категории реализуется не в полной мере. Лишь по 7 % изученных уголовных дел проводились трассологические, биологические и иные исследования. При этом в большинстве случаев они проводятся в ЭКО РУВД, а не ЭКЦ ГУВД, в связи с чем необходимый качественный уровень проведения экспертиз не обеспечивается, выявленные подделки, как правило, не заносятся и не проверяются по специализированным учетам.

В данном параграфе подробно рассматриваются тактические особенности назначения основных видов криминалистических исследований и обозначены вопросы, которые наиболее часто ставятся на разрешение экспертов.

Отмечается что по делам о фальшивомонетничестве наиболее эффективно проведение комплексных исследований.

Автором предложена трехуровневая классификация фактических данных, устанавливаемых в ходе специальных исследовании: сведения о личности преступника; сведения о технической стороне деятельности фальшивомонетчиков; сведения о промежуточных обстоятельствах.

Установление последних имеет вспомогательный характер и направлено на уточнение сведений о конкретной ситуации расследования.

Особое внимание уделено современным идентификационным возможностям технико-криминалистических исследований, положительные результаты которых могут позволить установить не только единство источника происхождения выявленных подделок, но и конкретные оборудование и материалы, использованные фальшивомонетчиками.

Глава третья – «Особенности первоначального этапа расследования фальшивомонетничества».

В первом параграфе третьей главы – «Планирование первоначального этапа расследования» – исследуются условия формирующиеся после возбуждения уголовного дела и основные направления организации процессуального производства в целях его оптимизации.

Планирование расследования является основным методом организационноуправленческой деятельности по уголовным делам. В основе планирования находятся криминалистические версии, являющиеся основным методом эвристического познания.

С учетом специфики преступной деятельности фальшивомонетчиков, логическое исследование исходной информации по фактам сбыта поддельных денежных знаков и ценных бумаг с построением соответствующих версий, как правило, является не только средством изобличения лица его совершившего, но и способствует выявлению места изготовления подделок, а также причастных к этому лиц.

После возбуждения 5% изученных уголовных дел формировались простые ситуации, возникающие, как правило, при задержании с поличным преступника-одиночки, либо небольшой группы субъектов, занимающихся фальшивомонетничеством в регионе проживания, в том числе в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий. В таких ситуациях следователь обычно обладает достаточным объемом сведений о преступлении, месте, времени и способе его совершения, личности подозреваемого. При этом имеется необходимость, подкрепленная возможностью, построения специфических частных версий, как конкретизирующих обстоятельства преступной деятельности, так и направленных на уточнение отдельных ее элементов: способа, возможных соучастников, продолжительности, интенсивности и т.п. В подобных условиях задержанные преступники дают объективные показания.

В остальных случаях возникают сложные ситуации, проблемный характер которых обусловлен прежде всего малым объемом либо отсутствием сведений о месте и времени изготовления выявленных поддельных денежных знаков и ценных бумаг. В таких ситуациях основными задачами расследования является установление лиц, причастных к фальшивомонетничеству, в целях ретроспективного восстановления всей цепочки преступных связей.

Планирование должно осуществляться на основе анализа информации об известных элементах данной системы полученной в ходе исследования следов преступления: обстановке совершения преступления, предмете преступного посягательства, способе совершения преступления (деятельность по подготовке, совершению и сокрытию).

Однако единичный факт сбыта, в условиях подобной ситуации сложно проанализировать. В связи с этим отмечается необходимость расширения фактической базы, за счет использования сведений специальных информационных центров и криминалистических учетов. Внимание должно акцентироваться на характеристике выявленных фактов сбыта, не только в связи с высокой латентностью фальшивомонетничества, но и в связи с необходимостью отнесения выявленных подделок к результату деятельности конкретного изготовителя. Промежуточными задачами при этом является установление сведений о географии распространения и интенсивности выявления сбыта подделок, ее возможной периодичности.

Установление мест изготовления поддельных денежных знаков и ценных бумаг, а также лиц, причастных к нему, вызывает наибольшие сложности.

Вместе с тем, при соблюдении последовательности ретроспективного выявления преступных связей следователь к разрешению данного вопроса подходит с уже накопленным багажом сведений, позволяющим от установленных сбытчиков перейти к установлению неизвестных изготовителей и организаторов.

В данном параграфе подробно рассматриваются особенности реконструкции способа совершения фальшивомонетничества, предлагаются основные направления преодоления информационной неопределенности.

Также отмечается важность организации эффективного взаимодействия при расследовании преступлений данного вида, не ограничивающегося практикой соединения разрозненных уголовных дел в рамках одного производства.

Рассмотрены основные виды подобного взаимодействия, выделены проблемы его организации и осуществления, разработаны и предложены практические рекомендации по их преодолению.

Автор настаивает на необходимости комплексного подхода к расследованию подобных преступлений. При этом, деятельность по расследованию должна иметь централизованный и специализированный характер. Так как, специализация, не только повышает ответственность следователей, оперативных работников и экспертов за работу на определенном направлении, но и позволяет им систематически повышать уровень мастерства, добиваться успехов в профессиональной деятельности.

Во всех ситуациях важное значение отводится исследование идеальных следов, позволяющее получить сведения, гармонично дополняющие ранее установленную картину обстоятельств искомого события. Особенностям выявления и процессуального закрепления следов данной группы посвящен второй параграф третьей главы – «Поиск и допрос свидетелей».

Обобщение судебно-следственной практики показало, что в реальных ситуациях возникает ряд проблем не только с проведением допроса, но и определение круга лиц, которые могут сообщить сведения, имеющие значение для расследования. В связи с этим в данном разделе, с учетом результатов изучения уголовных дел, подробно рассматриваются не только классификация типичных свидетелей по делам о фальшивомонетничестве, но и предмет их осведомленности. Последнее обстоятельство имеет решающее значение в установлении неизвестных следствию свидетелей По предмету допроса свидетели могут быть разделены на допрашиваемых об обстоятельствах предмета доказывания и сообщающих только сведения о личности подозреваемого в фальшивомонетничестве.

Pages:     | 1 | 2 || 4 |






© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»