WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

загрузка...
   Добро пожаловать!

Pages:     | 1 || 3 | 4 |

7. Обобщенные рекомендации по выявлению и исследованию материальных следов изготовления и распространения поддельных денежных знаков и ценных бумаг.

8. Дифференциация свидетелей по делам данной категории и рекомендации по их поиску и допросу в условиях различных ситуаций.

9. Типичные алгоритмы проверки обоснованности подозрения в причастности к совершению фальшивомонетничества.

Теоретическая и практическая значимость исследования определяется актуальностью проблем, рассмотренных автором, решением важных научнопрактических и теоретических аспектов расследования преступлений исследуемого вида. Результаты исследования, теоретические положения и практические рекомендации могут быть использованы в следственной и оперативно-розыскной деятельности, при обучении студентов юридических вузов, для повышения квалификации следователей и в последующих научных изысканиях по данной проблематике.

Апробация результатов исследования. Результаты диссертационного исследования отражены в выступлении на Всероссийской научно-практической конференции «Правовые и социально-экономические проблемы современной России: теория и практика» (г. Пенза, 2008).

По теме диссертационного исследования опубликовано 4 научных статьи, одна из которых опубликована в «Российском юридическом журнале» №6 за 2008г., который является ведущим рецензируемым журналом, выпускаемым в Российской Федерации, согласно перечню ВАК.

Объем и структура диссертации. Представленная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложения.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, характеризуется степень научной разработанности проблемы, научная новизна, определяются цели, задачи, объект и предмет исследования, теоретическая и эмпирическая база диссертационного исследования, сформулированы основные положения, выносимые на защиту, теоретическая и практическая значимость полученных результатов.

Первая глава – «Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества» – посвящена анализу понятия и структуры данной научной категории, как в общетеоретическом аспекте, так и применительно к теме данной работы. При этом анализируется не только категория в целом, но и ее отдельные элементы.

Первый параграф – «Содержание криминалистической характеристики фальшивомонетничества» – начинается с краткого анализа содержания дискуссии по поводу значения, содержания и структуры криминалистической характеристики, анализируется понятие этой научной категории. При этом автор поддерживает позицию криминалистов, рассматривающих криминалистическую характеристику в качестве одного из основных элементов методики расследования преступлений.

С учетом результатов проведенных исследований автор предлагает определить криминалистическую характеристику фальшивомонетничества, как обобщенное описание типовых признаков и свойств предмета преступного посягательства, обстановки и способов совершения фальшивомонетничества, процесса образования и локализации следов, а также типологических качеств личности преступника фальшивомонетчика, с указанием закономерных связей и отношений между всеми перечисленными структурными элементами.

Далее в этом разделе исследуются теоретические воззрения на понятие фальшивомонетничества и его предмета. В настоящее время официальное законодательное определение «фальшивомонетничества» отсутствует. Не используется этот термин и в диспозиции ст.186 УК РФ устанавливающей ответственность за подделку и сбыт денежных знаков, а также ценных бумаг.

Несмотря на различия во внешних признаках, правилах выпуска и обращения денежных знаков и ценных бумаг их объединяет то, что они являясь документом, выступают как наличное платежное средство.

Это существенное общее свойство позволяет, по мнению автора, использовать для обозначения рассматриваемого вида преступлений понятие фальшивомонетничества.

В связи с этим предлагается определение фальшивомонетничества как вида криминальной деятельности, состоящей из действий, направленных на создание в целях сбыта предмета, имитирующего соответствующее подлинное платежное средство, находящееся в обращении, а также (либо) его использование в качестве средства платежа.

Второй параграф – «Обстановка совершения фальшивомонетничества».

Построение достоверной криминалистической характеристики невозможно без изучения детерминирующего преступную деятельность влияния условий внешней среды.

Важность обстановки совершения преступления объясняется тем, что вопервых она является фактором, детерминирующим содержание действий, образующих способ совершения преступления, а во-вторых является обязательным элементом предмета доказывания.

Автор придерживается позиции понимания под обстановкой объективных условий совершения преступления, включающих в себя условия места и времени, с находящимися в них материальными объектами и людьми (Куликов В.И., Карагодин В.Н., Яблоков Н.П.).

Особенности обстановки фальшивомонетничества, отличающие ее от условий обстановки других видов преступлений, обусловлены прежде всего спецификой сферы его осуществления, функционирования кредитно-денежной системы государства. При этом имеют значение не только географические и временные характеристики совершаемых действий, но и установленный нормативными актами и реально существующий порядок изготовления и введения в оборот платежных средств.

Поэтому, существенным элементом обстановки совершения фальшивомонетничества являются социально – экономические условия, в значительной степени обуславливающие распространенность этого вида криминальных деяний. Так анализ статистических данных свидетельствует о том, что основными районами распространения подделок в России, являются:

Центральный Федеральный округ (в основном Москва и Московская область) в нем выявляется до 58,5% всего количества подделок; Северо-Западный Федеральный округ (в основом Санкт-Петербург и Ленинградсая область) соответственно до 16,4%; Приволжский Федеральный округ – 9,6%; и Южный Федеральный округ – 5%1.

Существенной особенностью места совершения фальшивомонетничества является то, что оно, как правило, представляет собой не замкнутый участок местности или помещение, а несколько территорий, не граничащих между собой. В результате проведенного соискателем изучения уголовных дел о преступлениях названной категории установлено, что в 46% случаев сбыт подделок осуществлялся в том же населенном пункте, где они были изготовлены, 12% – изготовление осуществлялось в одном населенном пункте, районе, а сбывались подделки на территории других административных единиц. При этом по 42% изученных нами уголовных дел какие-либо сведения о месте изготовления отсутствуют. В 90% случаев изготовление осуществлялось по месту жительства преступника, либо его родственников.

Состояние фальшивомонетничества в банковской системе России в 2007г.// http://www.cbr.ru/ по состоянию на 01.09.2008г.

Причем по 15% изученных нами преступлений осуществлялась смена мест изготовления.

В 77,7% случаев по изученным нами уголовным делам осуществление сбыта было выявлено в точках торговли, в 13,6% - в кредитных организациях и в 4,6% - в различных местах в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Во всех случаях сбыта поддельных ценных бумаг по изученным нами уголовным делам он выявлялся в кредитных организациях.

Пространство и время традиционно в науке рассматриваются как взаимосвязанные категории, поэтому время совершения фальшивомонетничества может быть классифицировано по тем же основаниям. Учитывая особенности выбора мест сбыта поддельных денег, следует отметить, что по всем изученным нами уголовным делам он осуществлялся в рабочее время потерпевшего. Изготовление же поделок осуществляется практически в любое время суток.

Третий параграф – «Типичные свойства личности субъекта фальшивомонетничества». Рассмотрение характеристики личности субъектов преступлений данного вида начинается с анализа социальнодемографических свойств. В результате обобщения судебно-следственной практики было установлено, что по всем изученным нами уголовным делам изготовление поддельных денежных знаков и ценных бумаг осуществлялось мужчинами. При этом в 20% случаев женщины являлись субъектами сбыта, но лишь в трети из них они действовали самостоятельно.

Большинство (85%) в момент совершения преступления находились в возрасте от 16 лет до 30лет (в 85%случаев), 15% - 30-50 лет. Доля лиц с возрастом более 50 лет незначительна. Аналогичные возрастные характеристики были выявлены и при изучении по материалам уголовных дел свойств личности субъектов сбыта.

Как правило, фальшивомонетничеством занимаются люди, не состоящие в браке. По изученным нами уголовным делам были холосты 95% изготовителей и 80% субъектов сбыта подделок.

Следует отметить что среди выявленных фальшивомонетчиков, доля лиц имеющих высшее образование невелика. Лишь 5% изготовителей имели высшее, непрофильное, образование, в то время как 55% получили общее среднее, а 45% среднее специальное образование. При этом среди сбытчиков доля лиц с высшим образованием была значительно выше и составляла 20%, а окончанием средних школ ограничился образовательный уровень лишь 15% указанных лиц.

Большинство преступлений рассматриваемого вида совершаются группами. По 30% изученных нами уголовных дел обвиняемым было инкриминировано совершение преступлений в составе организованной группы. Участники организованных формирований отличаются наличием свойств личности, отличающихся от качеств субъекта, совершающего преступления в одиночку, это обусловлено структурой преступного объединения и ролью каждого его участника.

При изучении уголовных дел были выявлены случаи выполнения участниками нескольких функциональных ролей. Так 70% организаторов, выявленных организованных формирований, рассматриваемого вида одновременно являлись изготовителями подделок.

В структуре организованного преступного образования фальшивомонетчиков можно выделять три структурных подразделения:

подгруппы организации (управления), изготовления и сбыта. Выделение дополнительных видов участников (посредников, курьеров и т.д.) по нашему мнению зависит от степени детализации типовых структур. Поскольку совершение фальшивомонетничества нередко связано с последовательным выполнением комплекса запрещенных уголовным законом действий, изготовлением и сбытом подделок могут заниматься несколько взаимодействующих, но при этом вполне автономных организованных криминальных формирований.

В четвертом параграфе – «Способы совершения фальшивомонетничества» – исследуются способы совершения преступлений рассматриваемого вида.

В основу исследования принята концепция Г.Г.Зуйкова, определявшего способ совершения преступления как систему действий по подготовке, совершению и сокрытию преступления, детерминированную условиями внешней среды и психофизическими качествами личности, связанными с избирательным использованием соответствующих средств и условий места и его времени1.

Способы совершения фальшивомонетничества, как правило, являются полноструктурными, т.е. состоят из операций по подготовке, совершению и сокрытию деяния. Существование усеченной структуры способа его совершения нам представляется возможным только в ситуациях действий случайных сбытчиков. Подобные факты имели место по 3% изученных нами уголовных дел.

Соискателем, при описании способов совершения подобных преступлений, также рассматриваются операции по сокрытию, которое понимается как действия, направленные на то, чтобы не обнаруживались, оставались в тайне подготовка или совершение преступления и другие связанные с ним обстоятельства и факты. Анализу подобных действий авторами, ранее проводивших аналогичные исследования, не уделялось должного внимания.

Следует отметить, как особенность фальшивомонетничества выполнение двух относительно самостоятельных комплексов действий, нередко являющихся элементами единой преступной деятельности, – изготовления и сбыта поддельных денежных знаков и ценных бумаг.

Способ изготовления поддельных денежных знаков и ценных бумаг представляет собой систему действий субъекта (субъектов) по подготовке материально-технического обеспечения, созданию предмета (предметов), Зуйков Г.Г. Криминалистическое учение о способе совершения преступления: дисс.докт.юрид.наук.

М., Академия МВД СССР, 1970. С. 305.

имитирующего соответствующее подлинное платежное средство, находящееся в обращении, и сокрытию следов преступления.

Среди способов изготовления поддельных денежных знаков и ценных бумаг выделяются полная (полиграфические; репрографические;

комбинированные) и частичная (рисование, аппликация, препарирование) подделка платежных средств изготовленных на бумажных носителях, а также металлических монет (литья, чеканки, гальванопластики и переделки).

Использование того или иного способа совершения преступления закономерно влечет за собой образование соответствующих типичных следов.

При этом изменение одного из элементов технологического процесса исключает образование только тех индивидуальных признаков, которые были с ним связаны, остальные же признаки сохраняются.

Способы сбыта поддельных денежных знаков и ценных бумаг включают в себя поиск реализаторов основных партий подделок, их перевозку и хранение, а также реализацию под видом подлинных платежных средств. По изученным нами уголовным делам в большинстве случаев выявлялись случаи сбыта путем обмана потерпевших из числа сотрудников торговых сетей и банковских учреждений.

Во второй главе – «Проверка первичной информации о фальшивомонетничестве» – исследуются особенности деятельности органов дознания и предварительного следствия на стадии проверки в порядке ст.144145 УПК РФ. По результатам теоретического и эмпирического исследования автором сформулированы методические рекомендации.

Первый параграф второй главы – «Типичные ситуации, доследственной проверки и основные направления их разрешения» – начинается с анализа исходных ситуаций, содержание и основные направления разрешения которых обусловлены характером поступившей информации.

Автором создана двухуровневая классификация типичных исходных ситуаций в зависимости от источника получения информации о совершенном преступлении.

Pages:     | 1 || 3 | 4 |






© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»