WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

загрузка...
   Добро пожаловать!

Pages:     || 2 | 3 | 4 |

На правах рукописи

Баглаев Денис Андреевич ОСОБЕННОСТИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА Специальность 12.00.09 – уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза;

оперативно-розыскная деятельность

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук

Екатеринбург - 2009 2

Работа выполнена на кафедре криминалистики Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Уральская государственная юридическая академия» Научный руководитель – Заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук, профессор Карагодин Валерий Николаевич

Официальные оппоненты:

доктор юридических наук, профессор Александров Игорь Викторович кандидат юридических наук, доцент Морозова Екатерина Валерьевна

Ведущая организация: Челябинский государственный университет

Защита состоится «26» июня 2009 года в 13.00 на заседании диссертационного совета Д.212.282.03 при Уральской государственной юридической академии по адресу: 620066, г.Екатеринбург, ул.Комсомольская, 21, Зал заседания Ученого Совета (ауд.213).

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Уральской государственной юридической академии по адресу: 620066, г.Екатеринбург, ул.Комсомольская, 21.

Автореферат разослан: «22» мая 2009 года

Ученый секретарь диссертационного совета З.А. Незнамова 3

Общая характеристика работы

Актуальность исследования в значительной степени обусловлена распространенностью и повышенной латентностью фальшивомонетничества.

Мониторинг состояния фальшивомонетничества, проводимый Банком России, показывает, что начиная с 2004года в нашей стране наблюдается рост подобной преступной деятельности1. Только за период с 2004 по 2006 год степень ее угрозы возросла почти в 4 раза. Проведенный сотрудниками Банка России, на основе сведений, предоставленных Федеральной службой государственной статистики и европейской консалтинговой компанией Mercer Consulting, анализ2 показал, что доля среднего ущерба, наносимого фальшивомонетничеством, по отношению к величине среднего размера оплаты труда в России составляет 0,085, в то время как для стран еврозоны он равен 0,016, при учете, что объем поддельных банкнот, находящихся в обращении в этих государствах, выше в 5 раз.

Аналогичные тенденции развития фальшивомонетничества отмечаются в официальной статистике МВД РФ за последние годы. Ежегодно регистрируется свыше 40 000 подобных преступлений, при этом лишь 8% возбужденных по таким фактам уголовных дел направляется в суд3.

Для совершения преступлений рассматриваемого вида применяются сложные способы и новейшие технические средства. Субъекты фальшивомонетничества не только скрывают совершаемые деяния, но и оказывают активное противодействие в процессе его расследования.

См. например: Состояние фальшивомонетничества в банковской системе России в 2006г.// www.cbr.ru/;

Состояние фальшивомонетничества в банковской системе России в 2007г.// www.cbr.ru/ ; Состояние фальшивомонетничества в банковской системе России в 2008г.// www.cbr.ru/ Лютов В.В., Юров А.В. Фальшивомонетничество: текущие тенденции и их оценка// Деньги и кредит. - 2006.№12. - С.11-12.

См. например: Сведения о преступлениях экономической направленности, выявленных подразделениями по борьбе с экономическими преступлениями органов внутренних дел за 2005, 2006, 2007г.г., размещенные на официальном сайте МВД РФ (www.mvd.ru).

При проведении нами обобщения судебно-следственной практики было установлено, что 100% изученных нами преступлений скрывались с помощью различных приемов и методов. В процессе досудебного производства по 80% уголовных дел подозреваемыми (обвиняемыми) оказывалось противодействие.

В результате при расследовании уголовных дел анализируемой категории нередко возникают сложные ситуации, которые далеко не всегда удается полностью и своевременно разрешить. Так, по 73% изученных уголовных дел были установлены и привлечены к уголовной ответственности только субъекты, сбывающие поддельные денежные знаки. Изготовители подделок были выявлены по 27% изученных уголовных дел, организаторы и руководители криминальных формирований по 25% уголовных дел.

Особой сложностью нередко отличаются ситуации, формирующиеся на первоначальном этапе расследования фальшивомонетничества, охватывающем период времени от возбуждения уголовного дела до сбора доказательств, достаточных для предъявления обвинения1.

Основными задачами

первоначального этапа расследования является установление обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению.

К началу расследования 60% изученных нами уголовных дел были установлены лишь субъекты, задержанные во время сбыта поддельных купюр.

Остальные участники, а также обстоятельства изготовления, транспортировки подделок известны не были. 40% подозреваемых первоначально отрицали свою причастность к изготовлению и сбыту поддельных денежных знаков и ценных бумаг. 90% из них заявляли, что не знают других участников расследуемого преступления.

В то же время проблемам первоначального этапа расследования в научных исследованиях уделяется явно недостаточное внимание.

Степень научной разработанности проблемы. Основы современной методики выявления и расследования фальшивомонетничества были изложены Самыгин Л.Д. Расследование преступлений как система деятельности. – М.,1989 – С.36-39.

в работах авторов второй половины ХХ века. В этот период были подготовлены и опубликованы работы Ю.В. Александрова, Г.Г. Белоусова, С.Н. Головко, В.Д.

Грабовского, Е.И. Казакова, ВН. Коваленко, Д.Я. Мирского, Л.С. Митричева, И.Л. Николаевой, Ю.В. Солопанова, М.Н. Сосенушкиной, Е.В. Старикова, С.Б.

Шашкина и др.Проведенные этими и другими учеными исследования, имеют несомненную значимость в теории и практике расследования данного вида преступлений. Однако некоторые их положения по объективным причинам устарели и не в полной мере соответствуют современным социальноэкономическим условиям и произошедшим в уголовном и уголовнопроцессуальном законодательстве России изменениям. Значительная часть изложенных в них рекомендаций не отражают современное состояние теории криминалистики и технико-криминалистических, организационных и методических возможностей борьбы с фальшивомонетничеством.

Несмотря на существование нескольких современных исследований, посвященных вопросам расследования фальшивомонетничества, следует отметить, что многие вопросы, связанные с оптимизацией первоначального этапа его расследования, остаются малоизученными и требующими дополнительных исследований.

Так работа Д.В. Пузанкова (2000) целиком посвящена проблемам техникокриминалистического обеспечения расследования указанных преступлений, а К.А. Кочетов (2006), В.В. Осяк (2007) и О.Р. Исмагилова(2009) исследовали проблемы всего досудебного производства по делам о фальшивомонетничестве.

Исследование Х.А. Асатрян (2008) посвящено узкому вопросу расследования преступлений данной группы, совершенных организованными преступными группами. При этом, автор, уделяя значительное внимание вопросам международного взаимодействия правоохранительных органов, оставляет без анализа особенности первоначального этапа расследования, значительную часть которого относит к содержанию постследственных ситуаций.

Ни в одном из упомянутых изысканий специально не исследовались особенности первоначального этапа расследования фальшивомонетничества, обусловленные содержанием его криминалистической характеристики. И.А.

Гаевой (2001), исследуя указанный этап по материалам Северо-Кавказского региона, также не уделил достаточного внимания вопросам доследственной проверки в условиях различных исходных ситуаций поступления информации о преступлениях указанной категории, ограничившись тактикой проведения опросов очевидцев и установления процессуальных оснований для возбуждения уголовного дела. В указанной работе, при описании особенностей проведения отдельных первоначальных следственных действий, фактически отсутствуют рекомендации по поиску неизвестных субъектов преступной деятельности, не уделяется внимание выявлению ее организаторов и изготовителей подделок.

Все это в значительной степени предопределило выбор темы настоящего диссертационного исследования.

Теоретической базой работы послужили труды известных российских криминалистов Т.В. Аверьяновой, О.Я. Баева, Р.С. Белкина, Г.Г. Белоусова, В.С. Бурдановой, А.Н. Васильева, В.Б. Вехова, Т.С. Волчецкой, В.К. Гавло, И.Ф. Герасимова, Г.А. Густова, Л.Я. Драпкина, Г.Г. Зуйкова, В.Н. Карагодина, В.Я. Колдина, А.А. Колесниченко, Ю.Г. Корухова, К.А. Кочетова, В.А.

Образцова, Д.В. Пузанкова, Е.Р. Россинской, А.В. Чебышева, Н.П. Яблокова, и других ученых.

При подготовке диссертации использовались также публикации специалистов в области психологии, криминологии, уголовного права и уголовного процесса.

Эмпирическую базу составили обобщенные статистические и иные данные по вопросам борьбы с фальшивомонетничеством, результаты изучения 237 уголовных дел, рассмотренных федеральными судами и приостановленных производством, в связи с неустановлением лиц причастных к их совершению. Сбор эмпирического материала проводился в Челябинской, Свердловской, Читинской областях и республике Башкирия в период с 2006 по 2008 год, изучаемые данные относятся как к данному, так и к более раннему периодам.

Целью исследования является выявление проблем первоначального этапа расследования преступлений, связанных с изготовлением и сбытом поддельных денежных знаков и ценных бумаг, и разработка практических рекомендаций по их преодолению и повышению его эффективности.

Для достижения поставленной цели выдвинуты промежуточные задачи:

1. на основе обобщения данных судебно-следственной практики уточнить содержание криминалистической характеристики современного фальшивомонетничества;

2. выделить типичные ситуации, формирующиеся на стадии доследственной проверки сообщений о преступлениях названного вида и подготовить предложения об основных путях их разрешения;

3. с учетом результатов исследования и систематизации судебноследственной практики подготовить рекомендации по выдвижению следственных версий и разрешению ситуаций первоначального этапа расследования данного вида деяний;

4. выявить основные трудности, возникающие при проведении отдельных следственных действий, подготовить предложения, направленные на повышение их эффективности.

5. подготовить научно обоснованные предложения и методические рекомендации по оптимизации первоначального этапа расследования преступлений, связанных с изготовление и (или) сбытом поддельных денежных знаков и ценных бумаг.

Объектом исследования являются аспекты преступной деятельности, связанной с изготовлением и сбытом поддельных денежных знаков или ценных бумаг, а также деятельность правоохранительных органов по раскрытию, расследованию данного вида преступлений.

Предметом исследования выступают объективные закономерности возникновения информации о фальшивомонетничестве и его субъектах, а также деятельности по выявлению и расследованию данной категории преступлений.

Научная новизна диссертационного исследования, посвященного изучению особенностей первоначального этапа расследования фальшивомонетничества, определяется прежде всего его объектом, предметом и методологией.

В работе на основе изучения судебно-следственной практики уточнена криминалистическая характеристика фальшивомонетничества. В частности, выявлены и описаны особенности обстановки, типичных свойств личности субъекта преступления и способов его совершения, обуславливающих специфику механизма следообразования. Также, описываются, ранее не исследованные в научно-методической литературе, типичные следственные ситуации, возникающие в ходе достаточно сложной доследственной проверки, на стадии возбуждения уголовного дела и предлагаются пути их разрешения.

Автором подчеркивается связь между ее результатами и содержанием ситуаций первоначального этапа расследования.

В отличие от других исследований в рассмотрении проблем первоначального этапа используется комплексный подход, основанный на представлениях о расследуемой преступной деятельности, как системе взаимосвязанных операций по изготовлению и сбыту поддельных платежных средств. С учетом этого предлагаются рекомендации по планированию расследования в условиях различных ситуаций. Названный комплексный подход применяется и при изложении рекомендаций по поиску и допросу свидетелей, проверке подозрения в фальшивомонетничестве. При этом предложения по осуществлению указанных направлений первоначального этапа даются в условиях выделяемых ситуаций, с учетом этапа воспринимавшейся свидетелями преступной деятельности и роли подозреваемого в организации, изготовлении и (или) сбыте поддельных платежных средств.

Результатом исследования названной проблемы являются следующие наиболее значимые положения, которые выносятся на защиту:

1. Выводы о том, что криминалистическая характеристика преступления как научная категория, вопреки мнениям некоторых авторов, является базовым элементом методики расследования.

2. Суждения о том, что содержание криминалистической характеристики фальшивомонетничества отличается от аналогичных характеристик иных видов преступлений.

3. Специфика обстановки и свойств личности субъектов фальшивомонетничества обуславливают особенности способов его совершения, которые, как правило, являются полноструктурными, включают в себя действия по подготовке, совершению и сокрытию данных деяний.

Совершение фальшивомонетничества в большинстве случаев связано с осуществлением способов двух самостоятельных преступлений: изготовления и сбыта, являющихся различными пространственно-временными стадиями единой продолжаемой преступной деятельности. Это, в свою очередь, отражается на механизме следообразования анализируемого вида преступлений.

4. Классификации типичных исходных ситуаций, возникающих на стадии доследственной проверки сообщений о фальшивомонетничестве, и предложения по их разрешению.

5. Разработаны практические рекомендации по планированию первоначального этапа расследования с учетом типичных ситуаций, характеризующихся различными информационными, психологическими и управленческими факторами.

6. Предложения автора об установлении неизвестных субъектов преступления по признакам способа изготовления выявленных подделок, географии распространения, периодичности и интенсивности сбыта, и по другим поисковым характеристикам.

Pages:     || 2 | 3 | 4 |






© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»