WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

загрузка...
   Добро пожаловать!

Pages:     || 2 | 3 | 4 |

На правах рукописи

Поликарпов Вадим Анатольевич

КриминалистическИЕ УЧЕТЫ при РАССЛЕДОВАНИИ ТАМОЖЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Специальность 12.00.09.  уголовный процесс, криминалистика
и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата юридических наук

Москва – 2008

Работа выполнена на кафедре технических средств таможенного контроля и криминалистики Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российская таможенная академия»

Научный руководитель – заслуженный юрист РФ,
доктор юридических наук профессор
Жбанков Виктор Андреевич

Официальные оппоненты: заслуженный юрист РФ,
доктор юридических наук профессор
Волынский Александр Фомич

кандидат юридических наук
Козловский Александр Юрьевич

Ведущая организация – Юридический институт Московского
Государственного университета
путей сообщения

Защита состоится «___» декабря 2008 года в_____часов на заседании диссертационного совета Д 310.001.02 в Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Российская таможенная академия» по адресу: 140009, г. Люберцы Московской области, Комсомольский проспект, 4, зал заседаний Ученого совета.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Российской таможенной академии.

Автореферат разослан «___» ноября 2008 года

Ученый секретарь

диссертационного совета

кандидат юридических наук, доцент В.Г. Беспалько

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования

Экономическая безопасность – одна из составляющих национальной безопасности Российской Федерации. Важнейшим элементом единого комплекса государственных мер, призванных сформировать условия для успешной реализации задач, поставленных в Послании Президента РФ Федеральному Собранию Российской Федерации, являются разработка и реализация системы мер по декриминализации экономики.

По оценкам некоторых экспертов степень проникновения преступности в сферу экономических отношений достигла уровня, который представляет реальную угрозу национальной безопасности1

.

В борьбе с экономической преступностью таможенные органы Российской Федерации занимают особое место. Их деятельность тесно связана с внутренней и внешней политикой государства – в процессе ее осуществления они выполняют экономические, правоохранительные и иные функции.

Одно из направлений правоохранительной деятельности таможенных органов производство предварительного расследования в форме дознания по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 188 УК РФ и ст. 194 УК РФ, производство неотложных следственных действий по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ч. 2–4 ст.188 УК РФ, ст. ст. 189, 190, 193 УК РФ.

Анализ статистических данных показывает, что состояние борьбы с таможенными преступлениями не отвечает предъявляемым требованиям. Так, по данным ГИАЦ МВД, в 1994 году выявлено 1826 совершенных таможенных преступлений, в 1995 г. – 2551, в 1996 г. – 2900, в 1997 г. – 4314, в 1998 г. – 4852, в 1999 г. – 5251, в 2000 г. – 6327, в 2001 г. – 5202, в 2002 г. – 4683, в 2003 г. – 4950, в 2004 г. – 4198, в 2005 г. – 4886, в 2006 г. – 7583; при этом выявлено лиц: в 1994 г. – 1010, в 1995 г. – 1174, в 1996 г. – 777, в 1997 г. – 1983, в 1998 г. – 1820, в 1999 г. – 1961, в 2000 г. – 1905, в 2001 г. – 1516, в 2002 г. – 1145, в 2003 г. – 1082, в 2004 г. – 1236, в 2005 г. – 1358, в 2006 г. – 2018. Незначительное количество выявленных лиц свидетельствует о том, что возбужденные уголовные дела приостанавливаются, а в последующем прекращаются. Вместе с тем, по оценкам специалистов, в России совершается свыше 100 тысяч таможенных преступлений в год.2

В этой связи актуальное значение приобретает разработка рекомендаций по выявлению и расследованию таможенных преступлений. Одно из направлений данной деятельности – совершенствование информационного обеспечения расследования преступлений, в том числе и таможенных. Составной частью информационного обеспечения расследования преступлений является криминалистическое регистрационное обеспечение. Несмотря на то, что учение о криминалистической регистрации возникло ранее оформления криминалистических знаний в самостоятельную науку, оно до сих пор остается наименее разработанным. При этом развитие криминалистических учетов определяется в основном двумя факторами: с одной стороны, негативным количественным и качественным изменением преступности; а с другой – революционными достижениями в области компьютерной техники и информационных технологий, позволяющих создавать информационные поисковые системы (АИПС). В настоящее время существует большой разрыв между потенциальными научно-техническими возможностями таких АИПС и организационным, правовым обеспечением их реализации1.3

Следует отметить, что разработка теоретических и практических аспектов криминалистической регистрации осуществлялась в основном применительно к криминалистическим учетам Министерства внутренних дел РФ. Между тем, рост преступности и ее видоизменение привели к организации криминалистических учетов в иных правоохранительных ведомствах, в частности ФТС России, а также международных организациях, занимающихся борьбой с преступностью. Однако монографические исследования посвящены учетам МВД России. Вместе с тем назрела настоятельная потребность исследовать систему криминалистических учетов в комплексе, включая учеты правоохранительных ведомств России и международных организаций.

Указанные обстоятельства и обусловливают актуальность и значимость темы диссертационного исследования, в котором криминалистические учеты ФТС России рассмотрены впервые.

Степень разработанности темы исследования. У истоков учения о криминалистической регистрации стояли такие ученые, как А. Бертильон, У. Хершел, Г. Фулдс, Ф. Гальтон, Э. Генри и др. Определенный вклад в развитие криминалистической регистрации внесли российские криминалисты Р. С. Белкин, А. И. Винберг, И. А. Возгрин, А. Ф. Волынский, В. А. Волынский, Е. М. Девиков, И. Н. Евсюнин, Г. Г. Зуйков, Е. П. Ищенко, В. И. Лебедев, Д. П. Рассейкин, Е. Р. Россинская, П. С. Семеновский, Л. Г. Эджубов, И. Н. Якимов, С. А. Ялышев и др., развившие отдельные теоретические и практические аспекты криминалистической регистрации. В последние годы по проблемам криминалистической регистрации были защищены следующие диссертации: Пацкевич А. П. Вопросы теории и практики повышения эффективности использования криминалистических учетов в раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений. Минск, 2000; Демина Р. Е. Проблемы криминалистической регистрации и ее использование в расследовании преступлений. Саратов, 2001; Усманов Р.А. Информационное обеспечение деятельности органов внутренних дел: криминалистическая регистрация. Екатеринбург, 2002; Назаркин Е. В. Использование учетов органов внутренних дел при раскрытии и расследовании квартирных краж. Москва, 2002; Зубаха В. С. Современное состояние и проблемы автоматизации дактилоскопических учетов. Саратов, 2004; Брылевский А. В. Научные, правовые и организационные основы криминалистического учения о регистрации: По материалам Республики Казахстан. Костанай, 2005; Полещук О. В. Коллекционная деятельность в криминалистике (понятие, содержание, направления использования). Владивосток, 2005; Заблоцкий П. Н. Совершенствование деятельности по использованию криминалистических учетов в раскрытии и расследовании преступлений. Волгоград, 2005. В указанных работах рассмотрены теоретические и практические проблемы криминалистической регистрации применительно к учетам МВД России, в отдельных случаях – к учетам Интерпола и Межгосударственного информационного банка данных. Между тем, расследование преступлений, особенно в сфере экономической деятельности, весьма затруднительно без использования учетов.

Целью диссертационного исследования является исследование криминалистических учетов правоохранительных ведомств РФ и международных организаций как единой информационной системы и разработка рекомендаций по использованию содержащейся в них информации в процессе расследования таможенных преступлений.

Достижение указанной цели обеспечивается решением таких взаимосвязанных задач, как:

  • анализ состояния учения о криминалистической регистрации;
  • анализ информационных основ криминалистической регистрации;
  • анализ организационных и правовых основ криминалистической регистрации;
  • изучение литературных источников по исследуемой проблеме;
  • анализ современного состояния системы криминалистических учетов правоохранительных ведомств России и международных организаций;
  • изучение практики использования их в процессе расследования таможенных преступлений;
  • разработка рекомендаций по оптимизации использования криминалистических учетов при расследовании таможенных преступлений;
  • разработка рекомендаций по совершенствованию правового регулирования криминалистических учетов.

Объект исследования. Объектом исследования является практика совершения таможенных преступлений и деятельность органов предварительного следствия по расследованию таможенных преступлений.

Предмет исследования. Предметом исследования являются закономерности объективной реальности, связанные с организацией и функционированием криминалистических учетов и использованием органами предварительного следствия полученной информации в процессе расследования таможенных преступлений.

Нормативную базу исследования составляют: Конституция Российской Федерации, уголовное, уголовно-процессуальное, таможенное и административно-процессуальное законодательство, федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства РФ, нормативные правовые акты ФТС России, МВД России, ФСКН России, ФСБ России и других министерств и федеральных служб.

Теоретико-методологическая база исследования. Методологическую основу исследования составляет диалектический метод научного познания, а также основанные на нем общенаучные и частнонаучные методы. В работе использовались: логический метод (при изложении материала, формулировании рекомендаций, предложений и выводов); системно-структурный метод (при определении понятия «криминалистическая регистрация», выделении ее элементов, определения функций системы, выявлении связи системы с внешней средой и т.д.); исторический метод (при изучении процесса развития криминалистической регистрации); контент-анализ (при выборке и анализе положений законодательных актов, статистических данных и т.д.); статистический метод (при анализе эмпирических данных); метод моделирования (при разработке рекомендаций по совершенствованию криминалистической регистрации) и др.

Теоретическую основу исследования составили идеи, отраженные в работах по философии, логике, социологии, психологии, этике, теории управления, криминалистике, уголовному процессу, уголовному праву, административному праву, таможенному праву, криминологии, теории оперативно-розыскной деятельности и т.д.

В диссертационной работе широко использовались труды ученых-криминалистов: Т.В. Аверьяновой, О.Я. Баева, В.П. Бахина, Р.С. Белкина, И.Е. Быховского, А.Н. Васильева, Л.Г. Видонова, А.И. Винберга, Т.С. Волчецкой, А.Ф. Волынского, В.А. Волынского, В.К. Гавло, В.Н. Григорьева, Е.П. Гришиной, А.Ю. Головина, В.Ф. Глазырина, Г.И. Грамовича, Л.Я. Драпкина, А.В. Дулова, В.А. Жбанкова, О.А. Зайцева, А.А. Закатова, Г.Г. Зуйкова, Е.П. Ищенко, А.Ю. Козловского, В.Е. Коноваловой, Ю.Г. Корухова, В.И. Комиссарова, И.М. Комарова, В.П. Кувалдина, В.И. Куликова, В.П. Лаврова, А.А. Леви, И.М. Лузгина, А.В. Нестерова, В.А. Образцова, А.П. Пацкевич, И.А. Попова, Н.И. Порубова, А.С. Подшибякина, А.Р. Ратинова, Е.Р. Россинской, Н.А. Селиванова, А.Г. Скомороховой, П.Т. Скорченко, В.А. Снеткова, А.Г. Филиппова, В.И. Шарова, А.С. Шаталова, В.И. Шиканова, В.Ю. Шепитько, Н.Г. Шурухнова, А.А., Эскархопуло, Н.П. Яблокова, И.Н. Якимова, С.А. Ялышева и др.; процессуалистов: В.Г. Беспалько, М.М. Гродзинского, Н.В. Жогина, Н.Н. Ковтуна, А.Ф. Козыкина, М.С. Строговича, Д.О. Сереброва, С.П. Серебровой, Ф.Н. Фаткулина, И.Г. Цопановой, Н.А. Якубович и др.

Эмпирическая база исследования формировалась на протяжении нескольких лет. В этой связи по специальной программе было изучено 102 уголовных дела, возбужденных дознавателями ФТС России в период с 2000 по 2008 г. По разработанным нами анкетам проинтервьюировано 102 начальника подразделения дознания и дознавателя таможенных органов Российской Федерации, 103 следователя и дознавателя МВД, ФСБ, ФСКН Астраханской области. Репрезентативность полученных при этом фактических данных проверялась путем контрольного изучения уголовных дел и опроса практических работников.

В исследовании нашел отражение личный опыт диссертанта, работавшего с 2004 по 2007 год в должности начальника оперативно-дежурного отдела Астраханской таможни, а с 2007 года по настоящее время начальником отдела таможенного оформления и таможенного контроля № 2 Астраханского таможенного поста Астраханской таможни.

В процессе исследования использовались информационно-статистические данные ГИАЦ МВД России, отчетные, аналитические и справочные материалы ГУТРД, ГУБК, ГНИВЦ, ЦЭКТУ, ГУОТО и ТК, УТН и ТО ФТС России за 2000–2007 гг.

Научная новизна исследования. Несмотря на наличие ряда работ, посвященных теоретическим и практическим проблемам криминалистической регистрации, соискателем впервые осуществлено комплексное системное исследование криминалистических учетов не только МВД России, но и иных правоохранительных ведомств (ФТС России, ФСКН России, ФСБ России), а также международных организаций. Применение системно-структурного подхода позволило автору сформулировать понятие «криминалистическая регистрация»; выделить ее элементы; показать их единую, информационную сущность, а также связь криминалистической регистрации с внешней средой; определить перспективы ее развития; показать, что информация, содержащаяся в криминалистических регистрационных системах может быть использована не только для информационного обеспечения расследования преступлений, но и для управления процессами борьбы с преступностью как форма социального контроля над ней.

Pages:     || 2 | 3 | 4 |






© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»