WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

загрузка...
   Добро пожаловать!

Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 |

Первый параграф «Криминалистическое обеспечение возбуждения уголовных дел о преступлениях, связанных с банкротством» посвящен проблемам формирования и представления криминалистических знаний о рассмотрении сообщений о преступлениях, связанных с банкротством.

В диссертации рассмотрены позиции различных авторов относительно поводов, оснований и средств предварительной проверки сообщений о преступлениях, связанных с банкротством. Выявлены различия этих позиций, предложены пути и методы дальнейшего развития криминалистических знаний, обеспечивающих проведение таких проверок.

Автор пришел к выводу, что формирование криминалистических знаний, которые можно применять в ходе проверки сообщений о рассматриваемых преступлениях, основывается на общем подходе использования криминалистических рекомендаций по любой другой категории экономических преступлений. Однако объем криминалистических знаний о проверке сообщений о преступлениях, связанных с банкротством, не соответствует потребностям практики, складывающейся на стадии возбуждения уголовных дел. Возникающие на этой стадии такие проблемы как проведение документальных ревизий, характер и механизм взаимодействия органов дознания с государственными и негосударственными организациями, обеспечение оперативного сопровождения в ходе проверочных действий и т.п., в лучшем случае, только обозначаются, но не разрешаются в специальных исследованиях, а тем более в учебной литературе. Также обращает на себя внимание, что ни в одной работе, посвященной рассматриваемым вопросам, не содержатся рекомендации по назначению, производству и использованию результатов криминалистических исследований.

По мнению диссертанта, при разработке криминалистических рекомендаций по проверке сообщений о преступлениях, связанных с банкротством, следует дифференцировать признаки этих преступлений в зависимости не только от конкретных статей, предусматривающих ответственность за конкретное деяние, но и частей этих статей (ст. 195 УК), которые по существу содержат самостоятельные разновидности рассматриваемой категории преступлений.

Кроме того, дифференциация признаков преступлений данной категории должна осуществляться в зависимости от сферы (области, комплекса) деятельности, в которых совершаются эти преступные деяния. Исследования показали, что преступления, связанные с банкротством, наиболее распространены в сфере сельского хозяйства – 28,7% строительства – 22,7%, торговли – 11,4%, производства оборудования, инструментов – 8,1% пищевой промышленности – 7,0%, автотранспорта – 6,5%, коммунального хозяйства 4,3%, банковской деятельности – 3,8%.

Разработка средств проверочных действий должна основываться на основе выявленных и систематизированных признаков преступлений, связанных с банкротством. При этом детальной проработке следует подвергать сложные области процесса проверки сообщений о таких преступлениях. Очевидно, что криминалистические рекомендации должны приближаться к алгоритмитизации проверочных действий и содержать указание на следующие операции: изучение документов, регламентирующих процедуры банкротства, деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя, особенностей их деятельности и связанных с ними организаций; документальную проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя, истребование и изъятие документов по вызывающим сомнения финансовым операциям, операциям с материальными ценностями или ценными бумагами; получение объяснений руководителей и сотрудников юридического лица или индивидуального предпринимателя, причастных к сомнительным операциям или контролю за ними; дача поручений органам дознания о проведении оперативно-розыскных мероприятий; проведение криминалистических исследований (почерковедческих, трасологических и иных).

Второй параграф «Криминалистическое обеспечение первоначального этапа расследования преступлений, связанных с банкротством» посвящен проблемам формирования и представления криминалистических знаний о первоначальном этапе расследования преступлений, связанных с банкротством.

Диссертантом предпринята попытка исследования основных тенденций формирования и представления криминалистических знаний о типичных следственных ситуациях первоначального этапа расследования рассматриваемых преступлений, о планировании расследования на данном этапе и построении следственных версий, о типичных следственных и иных процессуальных действиях.

На основании предпринятого исследования автор пришел к выводу о том, что до настоящего времени не предложена непротиворечивая классификационная система типичных следственных ситуаций первоначального этапа расследования преступлений, связанных с банкротством. Ошибки в типизации следственных ситуаций кроются, с одной стороны, в отсутствии знаний методологии криминалистической классификации, а, с другой, в недостаточности исследования практики расследования рассматриваемой категории преступлений. Это изучение производиться в лучшем случае на основе отдельных процессуальных документов из уголовных дел (обвинительных заключений, приговоров и т.п.). Чаще всего прибегают к моделированию, о чем свидетельствует отсутствие в исследованиях, за исключением одного (С.Р. Акимов), статистических данных распространенности той или иной ситуации.

Для придания системности в формировании криминалистических знаний о следственных ситуациях первоначального этапа расследования, как и других этапов, диссертантом предложена авторская классификация типичных следственных ситуаций первоначального этапа расследования преступлений, связанных с банкротством, по следующим основаниям: по субъекту, инициировавшему возбуждение уголовного дела; по месту нахождения подозреваемого; по линии поведения подозреваемого на предварительном расследовании. Кроме того, подчеркнута важность классификации типичных следственных ситуаций на данном этапе расследования по способу преступлений, связанных с банкротством.

Разработка проблем планирования расследования данной категории преступлений должна осуществляться с учетом этапности данного процесса (анализ исходной информации (внутренней и внешней); построение следственных версий и определение задач расследования; определение путей и способов решения поставленных задач; составление письменного плана (программы) расследования преступлений, связанных с банкротством.

В процессе диссертационного исследования выявлены как общие, так и частные ошибки при построении классификационных систем типичных следственных версий, имеющих частный характер. К первым относятся методологические ошибки, связанные с несоблюдением следующих логических требований: непротиворечивость; проверяемость; состоятельность (должны быть эмпирически и теоретически обоснованы). С учетом выявленных ошибок разработаны рекомендации по их устранению, а также предложена авторская классификационная система общих и частных следственных версий первоначального этапа расследования преступлений, связанных с банкротством.

Формирование криминалистических знаний о первоначальных следственных действиях по делам о преступлениях, связанных с банкротством, характеризуется отсутствием системы исследования данной проблемы. Представлению таких знаний в целях использования их в практической деятельности свойственна разноплановость и зависимость от авторских взглядов на данную проблему. Общей ошибкой является то, что авторы не основываются на складывающейся практике расследования данной категории преступлений, а также не пытаются разработать программы (алгоритмы) с учетом конкретной следственной ситуации.

В диссертации разработан алгоритм типичных первоначальных следственных действий по делам о преступлениях, связанных с банкротством (независимо от их разновидностей).

Третий параграф «Криминалистическое обеспечение последующего и заключительного этапов расследования преступлений, связанных с банкротством» посвящен проблемам формирования и представления криминалистических знаний о последующем и заключительном этапах расследования преступлений, связанных с банкротством, а также предмету доказывания по уголовным делам.

Исследование показало, что формирование криминалистических знаний о последующем и заключительном этапах расследования преступлений, связанных с банкротством, практически, не начиналось. На начальной стадии находится разработка отдельных положений методики расследования на указанных этапах. Системное представление таких знаний лицам, участвующим в расследовании, отсутствует.

Диссертант подчеркивает, что хотя авторы, разрабатывающие проблемы расследования преступлений, связанных с банкротством, обращают внимание на значение заключительного этапа расследования, тем не менее, каких-либо рекомендаций не предлагают. В учебной литературе эти вопросы также не освещаются.

Автор обращает внимание, что формирование знаний о предмете доказывания по делам о преступлениях, связанных с банкротством, как и других преступлениях, в большей степени относится к проблемам уголовно-процессуальной науки. Тем не менее, криминалистика вносит определенный вклад в разработку возникающих в этой области научного знания проблем. В то же время в уголовно-процессуальной и криминалистической литературе до настоящего времени не сложилось единого понимания сущности предмета доказывания, несмотря на то, что данный термин широко используется как в теории доказывания, так и в криминалистике.

Основываясь на общих суждениях относительно предмета доказывания, приведенных в диссертации, автором предложено, руководствуясь нормами УПК РФ (ст. 73), разрабатывать обстоятельства, подлежащие доказыванию, в соответствии с предложенной законодателем структурой, конкретизируемой нормами законодательства о банкротстве, гражданского, финансового, банковского и других отраслей права.

В то же время, по мнению автора, излишним будет при разработке или представлении криминалистических знаний в форме методики расследования преступлений, связанных с банкротством, как и других преступлений, отдельно излагать обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния; обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание; обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания, поскольку они не имеют специфики, применимой для конкретной категории преступлений.

Руководствуясь данными правилами, в диссертации разработан общий предмет доказывания по делам о преступлениях, связанных с банкротством. При этом обращено внимание на необходимость формирования знаний о предмете доказывания по уголовным делам о преступлениях, связанных с банкротством, на основе разработанного общего предмета доказывания конкретных обстоятельств, подлежащих доказыванию по каждому составу преступлений. При этом следует исходить из того, что ст. 195 УК фактически предусматривает ответственность за три самостоятельных разновидности неправомерных действий при банкротстве.

Подчеркивая недостаточный уровень криминалистического обеспечения последующего и заключительного этапов расследования преступлений, связанных с банкротством, автором разработаны направления формирования соответствующих научных знаний, а именно:

1)  планирование расследования преступлений, связанных с банкротством, на последующем этапе должно учитывать необходимость закрепления доказательственной базы предъявленного обвинения; проверку выдвинутых обвиняемым оправдательных доводов; проверку версий о причастности обвиняемого к совершению иных преступлений. Последнее направление планирования дает диссертанту основание выдвинуть гипотезу о том, что методика расследования преступлений, связанных с банкротском, имеет элементы комплексных частных методик. В том случае, если версии о причастности обвиняемого к совершению иных преступлений подтвердятся, то криминалистическому обеспечению дальнейшего расследования будет свойственен комплексный характер, и оно выйдет за рамки криминалистических знаний о расследовании преступлений, связанных с банкротством;

2)  Разработка алгоритмов следственных и иных действий должна основываться на типичных следственных ситуациях последующего этапа расследования преступлений, связанных с банкротством.

Четвертый параграф «Криминалистическое обеспечение тактических комплексов расследования преступлений, связанных с банкротством» посвящен проблемам формирования и представления криминалистических знаний о тактических комплексах расследования преступлений, связанных с банкротством.

В криминалистической литературе до настоящего времени не разрешены проблемы тактических комплексов, которые начинают проявляться уже на стадии рассмотрения терминологического аппарата, по поводу которого в настоящее время идут научные дискуссии. Так, в криминалистической литературе можно встретить следующие термины: «тактическая комбинация», «тактическая операция», «криминалистическая операция», «тактический комплекс», «комплексная операция», «тактическая комбинационная операция», «следственная операция», «специальная операция».

Второе обстоятельство, на которое диссертант обращает внимание, связано с отсутствием предметных исследований, посвященных тактических комплексам (тактическим операциям и т.п.) расследования преступлений, связанных с банкротством. Отдельные рекомендации (С.Р. Акимов, Д.А. Муратов, А.Н. Павлисов) носят частный характер.

Кроме того, в работе отмечено, что в науке по-разному интерпретируется перечень типичных следственных действий, осуществляемых при расследовании преступлений, связанных с банкротством. При этом тактика этих действий рассматривается в отрыве от следственных ситуаций, типовых следственных версий и предмета доказывания по данной категории преступлений.

С учетом выявленных проблем формирования криминалистических знаний о тактических комплексах по делам о преступлениях, связанных с банкротством, автором предложены следующие направления исследований.

1.  Дальнейшую разработку «традиционных» тактических комплексов, таких как «Сохранность доказательств»; «Отыскание источников криминалистически значимой информации»; «Изобличение лица, совершившего преступление, связанное с банкротством»; «Изучение личности подозреваемого (обвиняемого)»; «Возмещение ущерба»; «Розыск скрывшегося обвиняемого» и т.п. осуществлять на основе типичных следственных ситуаций, типичных следственных версий и обстоятельств, подлежащих доказыванию.

Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 |






© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»