WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

загрузка...
   Добро пожаловать!

Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 ||

Законодательное закрепление уголовной ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, добытых преступным путем, в российском уголовном законодательстве требует более полного и точного выполнения международно-правовых обязательств Российской Федерации в данной сфере, частности, определения понятия «легализация», использования конфискации в качестве меры (вида) уголовного наказания за эту преступную деятельность, а не уголовно-правовой меры иного характера, как это предусмотрено действующим УК РФ.

Легализация (отмывание) преступных доходов понимается как умышленное придание правомерного вида пользованию, владению или распоряжению денежными средствами, иным имуществом, работам и услугам, информации, интеллектуальной собственности, полученным заведомо незаконным путем, либо сокрытия их местонахождения, размещения, движения или действительной принадлежности, а равно как использование их для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности.

Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов в качестве уголовно-политической задачи осуществляется одновременно на общемировом (глобальном), региональном (в частности, европейском) и национальном (внутригосударственном) уровнях. Это требует от российского государства разработки и принятия таких законодательных, организационных, политических и идеологических мер, которые обеспечат правоохранительные органы надежными уголовно-правовыми и иными правовыми средствами, позволяющими эффективно воздействовать на содержание и характер финансовых операций с денежными средствами и иным имуществом, добытыми преступным путем, их предупреждение, выявление и привлечение к ответственности.

Реализация уголовной политики по противодействию легализации (противодействию) в контексте международных обязательств Российской Федерации соединена с рядом проблемных ситуаций, связанных с качеством уголовно-правовых норм, предусмотренных ст.ст. 174 и 174.1. УК РФ, состоянием финансового и гражданского законодательства, регулирующего процессы легального оборота денежных средств и иного имущества, законодательным закреплением и фактическим применением конфискации, профессиональной подготовкой сотрудников специализированных подразделений (БЭП, следствия) правоохранительных органов, иными видами ресурсного обеспечения этой деятельности,

должностных злоупотреблений, незаконного оборота наркотиков.

Исходя из опыта зарубежных стран, можно сказать, что уголовно-правовое противодействие легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, добытого преступным путем, должно быть дифференцировано как по формам закрепления в нормативных правовых источниках (с одной стороны, - в США и Англии, с другой – в странах континентальной Европы), так и по содержанию мер уголовно-правового воздействия на данное криминальное явление (например, законодательному закреплению конфискации). Эти обстоятельства следует учитывать в процессе совершенствования российского уголовного законодательства в рассматриваемой сфере.

Как показало исследование, основными направлениями совершенствования деятельности правоохранительных органов по уголовно-правовому противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, на основе международных обязательств, являются: а) совершенствование организационных структур противодействия легализации преступных доходов, как в рамках сложившейся системы правоохранительных органов, так и путем создания самостоятельных независимых структур; б) совершенствование правовой основы противодействия легализации (отмыванию) криминальных доходов путем наиболее полного учета международных обязательств Российской Федерации в рассматриваемой сфере; в) совершенствование всех видов ресурсного обеспечения деятельности правоохранительных органов по противодействию легализации (отмыванию) доходов, добытых преступным путем.

В приложения включены разработанные для эмпирического исследования анкеты с обобщенными результатами исследования и таблицы с данными о состоянии уголовно-правового противодействия легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, добытого преступным путем, в Южном федеральном округе за 2005-2007 г.г.

Основные положения диссертации опубликованы в четырех работах автора общим объемом 1,3 п.л., в том числе: подготовлены лично – 1,0 п.л., в соавторстве – 0,3 п.л.

Научные статьи, опубликованные в изданиях, рекомендованных Перечнем ВАКа:

1. Рудая Т.Ю. Проблемы уголовно-правовой регламентации противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем // Российский следователь. 2009. № 2. С. 14-17. - 0,4 п.л.

2. Рудая Т.Ю., Цепелев В.Ф. Проблемы международного сотрудничества в противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и пути их разрешения // Российский криминологический взгляд. 2008. № 4. С. 217-219. - 0,3 п.л.

Научные статьи, опубликованные в иных изданиях:

3. Рудая Т.Ю. Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, по законодательству зарубежных стран // Известия Академии молодых исследователей / Южное отделение Российской академии образования. Международная славянская академия образования им. Я.А. Коменского. Ростовский государственный педагогический университет. 2006. Выпуск 4. С. 107-112. - 0,3 п.л.

4. Рудая Т.Ю. Легализация доходов, полученных преступным путем, в международно-правовых актах // Академический вестник / Ростовский филиал Российской таможенной академии. 2006. № 4. С. 67-69. – 0,3 п.л.

Рудая Татьяна Юрьевна

Подписано в печать ___.___. 2009 г.

Усл.- печ. л.____ Усл.- изд. л.____ Заказ____ Тираж 100 экз.

Центр оперативной полиграфии

ФГОУ ВПО РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязева

127550 г. Москва ул. Тимирязевская, 44


1 В рамках настоящего диссертационного исследования термины «легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем» «легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем», «легализация преступных доходов», «легализация денег», «отмывание денег», «легализация криминальных доходов» и др. понимаются и употребляются как равнозначные по содержанию, как синонимы. Вынесение в название диссертации первого варианта приведенного термина связано с тем, что в международно-правовых документах, из которых вытекают международные обязательства Российской Федерации, преимущественно используется термин «легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем».

2 Концепция национальной безопасности Российской Федерации. (Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 17 декабря 1997 г. № 1300 в редакции Указа Президента Российской Федерации от 10 января 2000 г. № 24).

3 Перечень работ этих ученых дан в списке использованной литературы и в сносках по тексту диссертации.

4 Полагаем, что вопросы финансирования терроризма являются частным случаем использования криминальных доходов, поэтому теория и практика данного вопроса в нашем исследовании не рассматривается.

5 См. напр.: Погудина М.В. Сравнительный метод в исследовании взаимодействия международного и национального уголовного законодательства. Автореф. дис… канд. юрид. наук. Казань. 1994. 22 С.; Слюсарь Н.Б. Реализация международных обязательств Российской Федерации в уголовном законодательстве России. Автореф. дис… канд. юрид. наук. М. 2000. 21 С.; Шебунов А.В. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем. Дисс…канд. юрид. наук. М. 1998. С. 56.

6 Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 121-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».

7 В.А.Зубков, С.К.Осипов. Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. М.: 2006. С. 406.

8 Форма 1-г Единого отчета о состоянии преступности в Российской Федерации за 2005-2007 гг.

9 См. напр.: Третьяков И.Л. О законодательном регулировании вопросов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем // Законодательство и экономика. 2004. № 4.; и др.

10 При формулировании данного определения использованы методологические подходы авторов работы: Букарев В.Б., Трунцевский Ю.В., Шулепов Н.А. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем. М.: Юрист. 2007.

11 См.: Журавлев М.П. Журавлева Е.М. Ответственность за легализацию (отмывание) преступных доходов: закон и судебная практика // Журнал российского права.2004.№3.

Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 ||






© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»