WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

загрузка...
   Добро пожаловать!

Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 ||

1. Собраны основные сведения о событии легализации (отмывания) преступного дохода и установлено лицо, ее осуществившее, которое:

- признало свою вину полностью;

- признало свою вину частично;

- не признало своей вины;

- отказалось от дачи показаний.

2. Собраны основные сведения о лице, осуществившем легализацию преступного дохода, но отсутствует информация о способах и механизме легализации.

3. Собраны основные сведения о событии легализации преступного дохода, но данные о личности преступника отсутствуют.

Для разрешения первой следственной ситуации необходимо выдвинуть версии как о виновности лица, подозреваемого в совершении легализации преступного дохода, так и о его невиновности. Для этого необходимо провести следственные действия с целью формирования доказательственной базы по изобличению подозреваемого (обвиняемого) в совершении преступления или решения вопроса о его непричастности к совершению преступления.

Во второй ситуации, когда отсутствует полная информация об обстоятельствах совершения преступления, деятельность следователя должна быть направлена на проверку организаций, предприятий, в которых могли производиться операции по легализации преступного дохода. Источниками информации о совершаемых сделках для осуществления легализации могут быть бухгалтерские, финансовые, распорядительные и иные документы, в которых найдет отражение совершение операций, связанных с преступлением.

В третьей следственной ситуации, когда данных о личности подозреваемых (обвиняемых), осуществивших легализацию, недостаточно или они отсутствуют, деятельность следователя должна быть направлена на установление этих лиц. Данные о личности субъекта легализации можно получить с помощью анализа документов, изъятых в ходе следствия, а именно: документов на закупку товара, квитанции банка, выданные в подтверждение принятых сумм. По подписям в этих и некоторых других документах можно установить лиц, причастных к легализации. Необходимо проанализировать документы, содержащие бухгалтерские записи, выполненные на основании подложных документов, а также обнаружить и исследовать сами эти документы. Ими могут быть договоры, заключенные на фиктивные услуги, акты приемки-сдачи выполненных работ по таким договорам и другие. По реквизитам вышеуказанных документов можно установить лиц, причастных к их составлению, время, место и содержание операции.

Для разрешения сложившихся следственных ситуаций типичными следственными действиями будут: допрос подозреваемого (обвиняемого), допрос свидетелей, повторный допрос, очная ставка, выемка, обыск, следственный осмотр, получение образцов для сравнительного исследования, назначение экспертиз и др.

На заключительном этапе расследования следователь производит оценку всех собранных по делу доказательств, составляет обвинительное заключение, знакомит обвиняемого и других заинтересованных лиц с материалами уголовного дела, после чего принимает решение об окончании расследования по данному уголовному делу.

При расследовании преступлений, предусмотренных ст. 174, 174-1 УК РФ, на данном этапе расследования нередко возникает необходимость в проведении дополнительных и повторных следственных действий. Как правило, потребность в их производстве связана с недостатками в организации ранее проведенных следственных действий (например, в силу допущенных процессуальных нарушений или тактических ошибок); в связи с появлением новых данных, требующих подтверждения; в связи с обстоятельствами, затруднявшими исследование и оценку доказательств на предыдущих этапах (при наличии противодействия расследованию).

Опросы сотрудников органов внутренних дел, проведенные автором, показали, что подавляющее большинство уголовных дел, возбужденных по ст. 174, 174-1 УК РФ, направляются в суд с обвинительным заключением (67%).Число прекращенных и приостановленных уголовных дел небольшое: прекращенные по реабилитирующим основаниям уголовные дела составляют 2%; прекращенные по нереабилитирующим основаниям - 11%; приостановленные - 6%.

В четвертом параграфе раскрываются криминалистические методы выявления и нейтрализации противодействия расследованию легализации преступного дохода.

К числу затруднений, с которыми сталкиваются лица, производящие расследование легализации преступного дохода, относится активное противодействие расследованию. Причем противодействие со стороны обвиняемых и их связей составляет 56%; со стороны свидетелей и других участников - 23%; со стороны представителей исполнительной власти - 10%; со стороны организованных преступных сообществ - 12%.

Диссертантом выявлены основные способы противодействия, применяемые преступниками в ходе расследования. К ним относятся уничтожение следов преступления и документов (56%), сокрытие следов преступления (47%), дача ложных показаний (40%). Реже используются ложное алиби (24%), а также оказание психологического или физического давления на свидетелей и иных лиц (19%) и оказание психологического или физического давления на следователя (15%).

Предложены наиболее эффективные криминалистические методы и приемы нейтрализации противодействия расследованию легализации преступного дохода, которые могли бы успешно применяться следователем.

В заключении сформулированы основные положения и выводы диссертационного исследования по изучению проблем, связанных с криминалистическим обеспечением расследования легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

Уголовно наказуемое деяние - легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, существует сравнительно недавно. В силу недостаточности накопленного опыта выявления и расследования преступлений данного вида, осуществления нейтрализации противодействия расследованию; наличия недостатков в работе по осуществлению взаимодействия между органом предварительного следствия и ОБЭП, а также подразделений ФСФМ их расследование вызывает немало затруднений у практических работников.

Причины сложившейся ситуации, по мнению диссертанта, кроются в числе прочих и в том, что практические работники недостаточно внимания уделяют вопросам правильной квалификации данных деяний, доказывания вины, а преследуют цель увеличения роста раскрываемости преступлений, отдавая предпочтение лишь малозначительным преступлениям, что значительно затрудняет оценку истинного положения дел и препятствует эффективной борьбе с данным видом преступлений. Таким образом, автор пришел к выводу о необходимости тщательного и всестороннего исследования проблем, связанных с криминалистическим обеспечением расследования данных преступлений. Оно вызвано прежде всего потребностями практики и нацелено на разработку приемов использования сотрудниками правоохранительных органов специальных криминалистических средств и методов.

Для разрешения этих проблем диссертант предлагает следующее:

1) авторское определение понятия криминалистического обеспечения расследования легализации преступного дохода;

2) обоснованную диссертантом классификацию лиц, занимающихся легализацией преступного дохода, в зависимости от характера их профессиональной деятельности и навыков, используемых для преступных целей;

3) авторское определение и типичные модели механизма легализации преступного дохода;

4) систему мер по применению криминалистических методов выявления и нейтрализации противодействия расследованию преступлений, связанных с легализацией преступного дохода.

Положения диссертационного исследования, по мнению диссертанта, могут способствовать совершенствованию теории и практики расследования данных видов преступлений.

В приложении к диссертации представлены аналитические справки об опросе сотрудников следственных подразделений и подразделений по борьбе с экономическими преступлениями по проблемам расследования преступлений, предусмотренных ст. 174 и 174-1 УК РФ и по результатам исследования уголовных дел, а также статистические данные.

Основные положения диссертации отражены в девяти научных статьях, общим объемом 2,42 п.л., две из которых выполнены в соавторстве (соавторство не разделено).

Научная статья, опубликованная в изданиях, рекомендованных перечнем ВАК России:

1. Щеглова Е.В. Обстоятельства, подлежащие доказыванию, по делам о преступлениях, предусмотренных ст. ст. 174, 174-1 УК РФ // Актуальные проблемы российского права. – М.: ГОУВПО «Московская государственная юридическая академия». 2007. № 2(5). - 0,28 п.л.

Научные статьи, опубликованные в иных изданиях:

2. Щеглова Е.В. К вопросу о квалификации легализации доходов, полученных преступным путем // Информ. бюллетень. / Моск. гос. академия приборостроения и информатики. 2000. № 5. – 0,25 п.л.

3. Кустов А.М., Щеглова Е.В. Характеристика преступных доходов (правовая характеристика преступных доходов и классификация их видов) // Там же. 2002. № 10. – 0,16 п.л.

4. Кустов А.М., Щеглова Е.В. Современная проблема расследования легализации (отмывания) преступного дохода // Там же. 2002. № 11.– 0,31 п.л.

5. Щеглова Е.В. Типичная обстановка совершения легализации (отмывания) дохода, полученного преступным путем // Современные тенденции управления расследованием преступлений: Сб. науч. трудов: В 2-х ч. – М.: Академия управления МВД России, 2007. Ч. 1. – 0,17 п.л.

6. Щеглова Е.В. Истоки, сущность и формы борьбы с легализацией преступного дохода в России // Уголовно-правовые, уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы в деятельности следственных подразделений правоохранительных органов: Материалы Всерос. конф. курсантов, слушателей, студентов, адъюнктов и аспирантов (11 апреля 2007 г.). – Челябинск: Челябинский юрид. ин-т МВД России, 2007. Ч. 1. – 0,25 п.л.

7. Щеглова Е.В. Особенности взаимодействия органов предварительного следствия с ОБЭП и Федеральной службой по финансовому мониторингу при выявлении и расследовании преступлений о легализации преступного дохода // Проблемы практики применения уголовно-процессуального законодательства: Сб. науч. статей докторантов, адъюнктов, соискателей. – М.: Академия управления МВД России, 2008. – 0,28 п.л.

8. Щеглова Е.В. Типичная информация о личности преступника и жертве преступлений, предусмотренных ст.ст. 174, 174-1 УК РФ // Юридическая теория и практика – Челябинск: Челябинский юрид. ин-т МВД России, 2008. № 1(5). – 0,37 п.л.

9. Щеглова Е.В. О структуре криминалистического обеспечения расследования преступлений // Проблемы нераскрытых преступлений прошлых лет: Сб. матер. межвузовского научного семинара. – М.: Академия управления МВД России, 2008. – 0,35 п.л.

Щеглова Елена Викторовна

Криминалистическое обеспечение расследования легализации

(отмывания) доходов, полученных преступным путем

Подписано в печать 17.03.2009.

Усл.печ.л.- 1,06 Тираж 100 экз. Заказ № 241

__________________________________________________________________

Центр оперативной полиграфии

ФГОУ ВПО РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязева

127550, Москва, ул. Тимирязевская, 44

Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 ||






© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»