WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

загрузка...
   Добро пожаловать!

Pages:     | 1 | 2 || 4 |

Подготовка направлена на: поиск помещений, в которых будет развернуто «производство», в том числе подготовка и согласование документов об их аренде; приискание, приобретение технических средств (швейные машинки, инструменты, станки, полиграфическая техника); установление источников (мест) приобретения сырья и материалов для последующего изготовления фальсифицированного товара; подбор соучастников, имеющих определенные навыки производства и реализации товаров, распределение между ними четких функциональных обязанностей; поиск мест, лиц, осуществляющих незаконную реализацию фальсифицированного товара; создание фирм-прикрытий, деятельность которых позволяет, не вызывая подозрений, легально осуществлять какую-то часть рассматриваемой деятельности; установление связей с работниками государственных органов, осуществляющих контроль над предприятиями, производящими и реализующими определенные товары.

Производство фальсифицированных товаров. Отмечается, что фальсифицированные товары изготовляются следующими способами: производством недоброкачественных товаров или изделий кустарного производства с маркировочными обозначениями высококачественного или импортного товара с использованием поддельных этикеток и эмблем; производством товаров с незаконным использованием чужого товарного знака или знака обслуживания; подделкой низкосортного товара под первосортный с использованием различных этикеток, эмблем, лейбов как поддельных, так и подлинных (похищенных с предприятий-изготовителей); переделкой имеющегося товара путем придания ему новых свойств и качеств.

Реализация фальсифицированных товаров включает продажу крупных партий оптовикам, имеющим лицензии на это (39,5%); реализацию различными партиями через коммерческие магазины и бутики, комиссионные магазины (17,2%); реализацию на рынках, около предприятий, учреждений и организаций, а также на их территориях и в других местах массового скопления людей (43,3%).

Сокрытие и маскировка преступления направлены: на утаивание информации (несообщение отдельных сведений о себе, месте нахождения предприятия по изготовлению товара, местах реализации, хранения товара и т.п.); на уничтожение информации (личных документов, технических средств, учетной документации); на изготовление подложных документов, удостоверяющих личность, документов о регистрации фирмы и т.п.

В четвертом параграфе - «Типичная личность субъекта, занимающегося производством и реализацией фальсифицированных товаров» исследованы вопросы, характеризующие свойства преступника, которые отражаются в обстановке в виде материальных следов и в сознании людей, а также данные о профессиональных навыках и умениях, лежащих в основе способа совершения и сокрытия преступления.

Проведенное исследование свидетельствует, что личность простого мошенника и мошенника, осуществляющего преступную деятельность по производству и реализации фальсифицированных товаров, имеют разноплановый характер. В связи с этим автор считает, что рекомендации, разработанные в целом для расследования всех видов мошенничества, не во всех случаях пригодны для расследования мошеннических посягательств, совершаемых путем фальсификации товаров.

Исследование проблемы типологизации личности мошенника-фальсификатора и анализ уже разработанных классификаций личности преступника, а также изучение следственной практики позволили диссертанту предложить следующую типологию личности, осуществляющей преступную деятельность по производству и реализации фальсифицированных товаров:

1. Лица, занимающиеся производством и реализацией фальсифицированных товаров в виде промысла. Их можно назвать «профессионалами». Данный тип преступника, в зависимости от специализации, может иметь подвиды. Например, тип мошенника, специализирующегося на фальсификации товаров промышленной группы; на фальсификации продуктов; на фальсификации винно-водочной продукции; на фальсификации лекарственных препаратов и т.д.

2. Лица, ранее судимые за мошенничество и другие хищения, в том числе и рецидивисты, не имеющие постоянного места жительства и рода занятий и попадающие под влияние первого типа.

3. Случайный тип мошенника-фальсификатора. Данный тип встречается сравнительно редко и по своим личностным качествам практически не отличается от тех, для кого характерно устойчивое, законопослушное поведение. Мошенничество для них не линия поведения, а, скорее, досадный эпизод, следствие неблагоприятного стечения объективных и субъективных обстоятельств. Указанный тип, как правило, используется при реализации фальсифицированного товара, и не во всех случаях им известно о фальсификации.

Кроме того, анализ следственной практики на предмет характеристики личности фальсификатора показывает, что среди лиц, занимающихся производством фальсифицированных товаров, большинство составляют мужчины – 73% и лишь 27% - женщины. В сфере реализации участие их почти одинаково: женщины – 53,3%, мужчины – 46,7%. Среди лиц, осуществляющих реализацию фальсифицированных товаров, значительную часть составляет молодежь (учащиеся учебных заведений) – до 23%.

Вторая глава - «Особенности расследования мошенничества, совершаемого путем производства и реализации фальсифицированных товаров» состоит из пяти параграфов.

В первом параграфе - «Особенности возбуждения уголовного дела и установление обстоятельств, подлежащих доказыванию» автором определены поводы и основания возбуждения уголовных дел, связанных с производством и реализацией фальсифицированных товаров, рассмотрены обстоятельства, подлежащие установлению, и дана их классификация.

Изучение практики расследования уголовных дел, возбужденных по факту мошеннических посягательств, связанных с фальсификацией товаров, показало, что самым распространенным поводом к их возбуждению является сообщение о совершенном преступлении, полученное из иных источников (95% от всех зарегистрированных заявлений и сообщений о мошенничестве). Такими источниками являются: сообщение о преступлении, распространенное в средствах массовой информации - 0,6%; сообщения подразделений ФНС по результатам проведенных ими проверок – 7,3%; непосредственное выявление сотрудниками органов внутренних дел признаков обманного завладения чужим имуществом, в том числе в результате проведения ими оперативно-розыскных мероприятий – 87,1%. Заявления о мошеннических посягательствах, совершенных путем фальсификации товаров, поступающие в органы внутренних дел от граждан, составляют 5% от общего числа изученных уголовных дел о мошеннических посягательствах. Вызвано это тем, что, приобретая у мошенников фальсифицированный товар по сходной цене, граждане зачастую удовлетворяют свои интересы. Поэтому, даже в случае обнаружения подделки, не сообщают об этом в правоохранительные органы.

Расследование преступлений, связанных с производством и реализацией фальсифицированных товаров, в самом общем виде представляет процесс познания преступной действительности по тем немногочисленным источникам, которые несут в себе информацию о происшедшем. В этом случае следователь (дознаватель) изучает не только факт совершения преступления и условия, способствовавшие его реализации, но и обстановку, в которой происходило преступное событие. В связи с этим содержание деятельности следователя (дознавателя) на начальном и последующем этапах расследования во многом определяется кругом обстоятельств, входящих в предмет доказывания. С этих позиций в работе рассмотрены и выделены обстоятельства, подлежащие установлению, применительно к обозначенному преступлению.

Во втором параграфе - «Следственные ситуации и алгоритм деятельности следователя» рассматриваются особенности следственных ситуаций, складывающихся при расследовании мошенничества, совершенного путем производства и реализации фальсифицированных товаров, и алгоритм действий следователя в различных ситуациях. Определенное место отводится формулированию перечня следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий, выдвижению версий и планированию расследования.

В зависимости от складывающейся следственной ситуации следователем выдвигаются те или иные версии, подлежащие проверке. В свою очередь, само выдвижение версий является элементом планирования. При планировании необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий большую роль играет поступающая информация.

По делам рассматриваемой категории типичными общими версиями могут быть: а) фальсификация товара действительно имела место, как обрисовал ее потерпевший или заявитель; б) фальсификации не было, товар был подлинным, а заявитель добросовестно заблуждался; в) мошенничества не было, т.к. не было фальсификации товара, заявитель сообщает о фальсификации ложно.

Частные версии направлены на установление: а) личности фальсификаторов; б) мест производства и хранения фальсифицированных товаров; в) размера ущерба; г) источников приобретения фальсификаторами сырья и материалов для последующей фальсификации и т.п.

В третьем параграфе - «Взаимодействие следователя с органом дознания при расследовании производства и реализации фальсифицированных товаров как способа мошеннического завладения чужим имуществом» диссертант отмечает, что успех борьбы с данной категорией преступлений невозможен без комплексного использования сил и средств. Поэтому особое внимание в работе уделено вопросу взаимодействия, сущность которого, по мнению автора, заключается не только в совместной деятельности, но и во взаимном обмене информацией.

При рассмотрении конкретных форм взаимодействия следователя с оперативными работниками органа дознания обосновывается позиция, что жесткое разграничение компетенции тех или иных субъектов не всегда оправдано. Диссертант полагает, что в рамках планирования совместной деятельности следователь должен быть наделен правом требовать проведения конкретных оперативно-розыскных действий, получать информацию не только об их результатах, но и знать о целях и содержании готовящихся мероприятий. Кроме того, по мнению диссертанта, предусмотренная уголовно-процессуальным законодательством обязанность органа дознания оказывать содействие следователю в подготовке и проведении следственных действий необоснованно сужена.

В четвертом параграфе - «Особенности тактики производства отдельных следственных действий» речь идет о тактике наиболее значимых следственных действий по делам о мошенничествах, связанных с производством и реализацией фальсифицированных товаров.

Проведенное исследование позволило выявить особенности и сформулировать практические рекомендации по подготовке и проведению наиболее распространенных для рассматриваемой категории уголовных дел следственных действий, таких, как: допрос потерпевшего и свидетелей, осмотр места происшествия (места реализации фальсифицированного товара, места производства и хранения товара), осмотр предметов и документов, обыск, опознание личности, а также задержание подозреваемого и его допрос.

Успешное решение задач в ходе проведения перечисленных следственных действий во многом предопределяет конечные результаты всего процесса расследования. В силу этого данный этап должен отличаться непрерывностью, оперативностью и предельно сжатыми сроками.

В пятом параграфе - «Использование специальных познаний при расследовании мошенничеств, совершаемых путем производства и реализации фальсифицированных товаров» рассмотрены вопросы участия специалистов при производстве следственных действий, определены виды экспертиз, назначаемых по данной категории уголовных дел.

Отмечается, что участие специалиста позволяет осуществить глубокий анализ изъятых предметов и документов; составить вопросы для эксперта; определить психологический портрет допрашиваемого, что обосновывает его участие в таких следственных действиях, как осмотр места происшествия, обыск в помещениях, осмотр предметов и документов, а также в допросах.

В работе, на основе анализа практики, определены основные виды экспертиз, к числу которых относятся: технико-криминалистическое исследование документов; товароведческая, судебно-трасологическая экспертизы; экспертиза пищевых продуктов; судебно-техническая экспертиза; экспертиза веществ и материалов; дактилоскопическая экспертиза.

В заключении диссертации изложены основные выводы и предложения, имеющие определенное теоретическое и практическое значение для совершенствования деятельности следственных подразделений по раскрытию и расследованию мошенничеств, совершаемых путем производства и реализации фальсифицированных товаров.

Завершает диссертацию список использованных источников и разработанные диссертантом приложения.

По теме диссертации автором опубликованы следующие работы:

Работы, опубликованные в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, определенных Высшей аттестационной комиссией:

1. Мамошин, А.А. Информационно-правовое обеспечение расследования производства и реализации фальсифицированных товаров как способа обманного завладения имуществом при мошенничестве / А.А. Мамошин // «Черные дыры» в российском законодательстве. – М.: Издательский дом «Юр-Вак», 2006. - №3. – 0,5 п.л.

Работы, опубликованные в иных рецензируемых научных изданиях:

2. Мамошин, А.А. К вопросу о понятии мошенничества / А.А. Мамошин // Культурно-экономическое сотрудничество стран Северо-Восточной Азии: материалы международного симпозиума 18-19 мая 2005 г.: в 3-х т. - Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2005. - Т.3. – 0,4 п.л.

3. Мамошин, А.А. К вопросу о методике расследования мошенничества, совершенного путем фальсификации товаров / А.А. Мамошин // Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке. - Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2005. - № 2 (6). – 0,6 п.л.

4. Мамошин, А.А. О сущности проблемы квалификации производства и реализации фальсифицированных товаров / А.А. Мамошин // Вестник Дальневосточного юридического института МВД России, 2005. - № 1 (8). – 0,4 п.л.

5. Мамошин, А.А. Планирование расследования по уголовному делу как один из факторов преодоления информационной неопределенности / А.А. Мамошин, Р.Н. Мамошина // Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке. - 2005. - № 3(7). – 0,6 п.л.

6. Мамошин, А.А. Организационно-правовое обеспечение взаимодействия органов предварительного следствия и органов дознания при расследовании фальсификации товаров или продукции / А.А. Мамошин // Правовые основы деятельности граждан в современной России: сб. науч. тр. ДВГУПС. - Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2005. – 0,4 п.л.

Pages:     | 1 | 2 || 4 |






© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»