WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!

Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |

«М.Ю. Рогожин ДЕЛОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ в примерах и образцах Москва 2003 УДК 658 ББК 65.050 Р59 Рогожин Р59 Деловые документы в примерах и образцах. — М.: 2003. - 496 с. - (Приложение к журналу ...»

-- [ Страница 4 ] --

Несет персональную ответственность за выпол нение возложенных на Федеральную службу задач.

4.2. Организует деятельность Федеральной служ бы, осуществляет общее руководство и контроль за де ятельностью ее структурных подразделений.

4.3. Утверждает положения о структурных подраз делениях Федеральной службы.

4.4. Устанавливает полномочия своих заместителей и распределяет обязанности между ними, определяет функциональные обязанности начальников структур ных подразделений Федеральной службы.

4.5. Назначает на должность и освобождает от дол жности сотрудников и работников Федеральной служ бы в порядке, определенном ее нормативно-правовыми актами.

4.6. Направляет в... (указать куда и кому именно) предложения по структуре, штатной численности, фи и структурных Федеральной службы, 4.7. Направляет... (указать куда и кому именно) представления о на службу и об увольне нии со службы лиц среднего и старшего руководящего состава Федеральной службы, а также о продлении срока их службы в соответствии с... (указать наимено вание организационно-распорядительного документа).

4.8. Применяет в установленном порядке формы поощрения и дисциплинарного взыскания в подчинённых сотрудников и Федеральной службы.

4.9. Вносит в порядке на утвержде ние проекты смет расходов Федеральной службы и предложения по использованию финансовых и матери ально-технических ресурсов, осуществляет контроль за их исполнением.

4.10. Издает в соответствии со своей компетенцией правовые акты, не содержащие предписаний ного характера, по отдельным направлениям деятель ности Федеральной службы.

В установленных законодательством случаях принимает решения по всем вопросам деятельности Федеральной службы, отнесенным к его компетенции.

4.12. Обеспечивает статистической отчетности о деятельности Федеральной а так же распространение и внедрение передового опыта.

4.13. В пределах своей компетенции осуществляет организационно-штатные мероприятия в порядке, оп ределенном ее нормативно-правовыми актами, вносит изменения в организационную структуру, штатную чис ленность, наименование штатных должностей и уста новленных по этим должностям специальных званий и окладов денежного содержания.

4.14. Вносит в установленном порядке в... (ука зать конкретно кому и куда) предложения по совер законодательных и иных нормативно правовых актов РФ и актов Фе деральной службы по вопросам, отнесенным к ее веде нию.

4.15. Вносит в установленном порядке на рассмот рение (указать конкретно кому и куда) представления о награждении государственными наградами сотрудни ков и работников Федеральной службы.

V. Руководство и коллегия Федеральной службы Начальник Федеральной службы имеет замес тителей, назначаемых на должность и освобождаемых от должности... (указать кем именно).

5.2. В качестве совещательного органа в Федераль ной службе образуется коллегия в составе начальника (председатель), его заместителей, начальников струк турных подразделений. Персональный состав коллегии утверждается... (указать кем именно).

5.3. Коллегия рассматривает важнейшие вопросы оперативно-служебной деятельности Федеральной служ бы. Решения коллегии объявляются приказами или оформляются другими документами, утверждаемыми ее начальником.

5.4. Работа коллегии организуется на принципах планирования, сочетания единоначалия в решении во просов повседневной деятельности и коллегиальности при их обсуждении.

5.5. В случае разногласий между начальником Фе деральной службы и коллегией он реализует свое ре шение и докладывает о возникших разногласиях...

(указать кому именно).

Приложение Примерный текст положения о правлении предприятия Общие положения 1.1. Правление... (указать полное наименование предприятия), именуемое в дальнейшем "Предприятие", является коллегиальным исполнительным органом и осуществляет руководство его текущей деятельностью.

1.2. Правление Предприятия разрабатывает и орга низует последующую реализацию программы развития Предприятия, а также планов его деятельности.

1.3. Правление Предприятия осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством РФ, учредительным договором и Уставом Предприятия, решениями собрания акционеров и Совета директоров Предприятия, настоящим Положением и иными орга низационно-распорядительными документами.

1.4. Правление Предприятия действует в интересах Общества и его акционеров и подотчетно Общему со бранию акционеров и Совету директоров Общества.

2. Задачи правления 2.1. Основными задачами правления Предприятия являются...

(указать конкретно) организационное обеспечение плановой деятель ности Предприятия;

2) управление активами Предприятия в целях обес печения высокого уровня их доходности;

3) повышение эффективности системы контроля и мониторинга финансовых рисков;

4) обеспечение соблюдения прав и законных инте ресов акционеров Предприятия;

5) своевременное реагирование на возникновение предкризисных ситуаций и предотвращение кризисов в развитии Предприятия.

(перечислить далее другие задачи правления исхо дя из специфики деятельности Предприятия).

3. Компетенция правления 3.1. Общая компетенция правления Предприятия определяется Уставом Предприятия.

3.2. К правления Предприятия отно сятся следующие основные вопросы:

разработка и представление на утверждение пла нов и программ оперативно-стратегической деятельнос ти Предприятия, его годового бюджета и инвестицион программ, подготовка отчетов об их исполнении;

2) разработка и представление на утверждение пла нов деятельности по отдельным направлениям Пред 3) организация общего управления Предприятием;

4) утверждение внутренних расчетных цен на про дукцию Предприятия, установление порядка расчетов за поставки продукции, а также за оказание услуг по профилю деятельности Предприятия;

5) организация контроля за выполнением перспек тивных и текущих планов и программ Предприятия;

6) организация мониторинга за реализацией ционных, финансовых и иных проектов Предприятия;

7) утверждение правил и иных организационно-рас порядительных документов, обеспечивающих надлежа щую организацию и достоверность бухгалтерского уче та на Предприятии, своевременное представление еже годного отчета Предприятия и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведе ний о деятельности Предприятия, предоставляемых для ознакомления деловым партнерам, акционерам, креди торам и в СМИ;

8) определение порядка ознакомления с информа цией о деятельности Предприятия деловых партнеров, акционеров, кредиторов и представителей СМИ;

9) определение порядка учета аффилированных лиц Предприятия;

10) утверждение организационно-распорядительных документов Предприятия по всем вопросам, относящим ся к компетенции правления;

решение иных вопросов текущей деятельности Предприятия, внесенных на его рассмотрение Предсе дателем правления в соответствии с компетенцией прав ления Предприятия.

3.3. Правление Предприятия вправе заслушивать отчеты должностных лиц и структурных подразделе ний, получать от них дополнительную техническо-эко номическую, финансово-хозяйственную, социальную и иную информацию о своей деятельности, информацию о деятельности дочерних предприятий, филиалов и представительств, совершать иные действия в соответ ствии с компетенцией правления Предприятия.

4. Организация правления Правление Предприятия формируется в соот ветствии с Уставом Предприятия Советом директоров из числа руководящих работников Предприятия, его дочерних предприятий, а также иных лиц, компетент ных в вопросах текущей и перспективной деятельности Предприятия.

4.2. Состав правления Предприятия определяется Советом директоров и должен оптимально обеспечи вать принятие своевременных и эффективных реше ний по всем вопросам, так или иначе связанным с дея тельностью Предприятия.

4.3. Работу правления Предприятия возглавляет его Председатель. Председатель правления предприятия несет всю полноту ответственности за принимаемые и проводимые в жизнь правлением решения.

4.4. Члены правления Предприятия обязаны доб росовестно и ответственно исполнять свои обязанности и всемерно способствовать повышению эффективности деятельности Предприятия и упрочению его экономи ческого и финансового состояния.

4.5. Совмещение Председателем правления Пред приятия и его членами должностей в органах управле ния других предприятий организаций, учреждений и пр. допускается только с согласия Совета директоров Предприятия.

4.6. Члены правления Предприятия, включая Пред седателя, избираются на срок, определенный Уставом Предприятия. Если срок полномочий члена правления Предприятия истек в период между заседаниями Сове та директоров, то его полномочия продлеваются до оче редного заседания Совета директоров.

4.7. Полномочия членов правления Предприятия могут быть в любое время досрочно прекращены Сове том директоров по собственной инициативе, пред ставлению Председателя правления Предприятия или по инициативе члена правления Предприятия при на личии достаточных на то оснований. Полномочия чле на правления Предприятия считаются прекращенными с даты, указанной в решении Совета директоров.

4.8. При досрочном прекращении полномочий всех членов правления Предприятия Совет директоров обя зан одновременно избрать новый состав правления.

5. Председателя 5.1. Руководство деятельностью правления Пред приятия осуществляет Председатель правления. Пред седатель правления является одновременно единолич ным исполнительным органом Предприятия.

5.2. Председатель правления обязан:

1) организовывать деятельность правления Пред приятия;

2) распределять обязанности между членами прав ления Предприятия;

3) обеспечивать принятие правлением Предприятия обоснованных и эффективных решений;

4) председательствовать на заседаниях правления Предприятия;

5) решать иные вопросы деятельности Предприя тия, отнесенные к его компетенции.

5.3. В отсутствие Председателя правления заседа ниями правления Предприятия руководит его замести тель из числа членов правления Предприятия. Замес титель Председателя правления назначается исполня ющим обязанности Председателя правления на весь период отсутствия последнего.

5.4. Председатель правления представляет правле ние Предприятия на заседаниях Совета директоров и собраниях акционеров Предприятия.

6. Секретариат правления 6.1. Для технического и информационного обеспе чения деятельности правления Предприятия образует ся секретариат правления в составе шеф-секретаря и двух его помощников. Шеф-секретарь правления назначается Председателем правления, а его ки — решением правления Предприятия.

6.2. Шеф-секретарь правления обязан:

организовывать ведение делопроизводства и хра нение протоколов правления Предприятия;

2) осуществлять подготовку проектов планов дея тельности правления Предприятия на месяц и год;

3) уведомлять членов правления Предприятия и приглашенных лиц о дате, и времени проведения заседаний правления;

4) готовить и направлять членам правления Пред приятия материалы, предназначенные для рассмотре ния на очередном заседании;

5) осуществлять регистрацию членов правления Предприятия, принимающих участие в заседании;

6) вести протоколы заседаний правления.

6.3. В отсутствие шеф-секретаря его обязанности исполняет один из двух помощников.

6.4. Помощники шеф-секретаря по указанию пос леднего осуществляют работу по техническому и ин формационному обеспечению деятельности правления Предприятия.

7. Полномочия членов правления Права и обязанности членов правления Пред приятия определяются в соответствии с законодатель ством РФ, учредительными документами Предприятия и настоящим Положением.

7.2. Члены правления Предприятия имеют право:

1) знакомиться со всеми организационно-распоря дительными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами и материалами Предприятия;

2) вносить предложения в планы и программы тельности правления и в повестку дня заседаний прав ления;

3) требовать созыва внепланового заседания прав ления;

4) своевременно и в полном объеме получать мате риалы для принятия обоснованных решений;

5) иметь неограниченный доступ к протоколам за седаний и постановлений правления.

7.3. Члены правления Предприятия обязаны руковод ствоваться в своей деятельности законодательством РФ, положениями учредительных документов Предприятия, решениями Общего собрания акционеров и Совета дирек торов, требованиями организационно-распорядительных документов Предприятия и настоящим Положением.

7.4. Члены правления Предприятия должны при нимать личное участие в заседаниях и не вправе пере давать право голоса иным лицам, в т. ч. другим правления.

7.5. Члены правления Предприятия не должны ис пользовать свое положение и ставшую им известной в результате осуществления своих обязанностей инфор мацию о деятельности Предприятия в личных интере а также в интересах других лиц или передавать указанную информацию другим лицам, кроме случаев, определенных законодательством РФ.

7.6. Члены правления Предприятия обязаны дово дить до сведения Председателя правления, Совета ди ректоров и аудитора Предприятия информацию:

1) о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилирован ным лицом (лицами) 20 или более процентами голосу ющих акций (долей, паев);

2) о юридических лицах, в органах управления ко торых они занимают должности;

3) об известных им совершаемых или предполагае мых сделках, в которых они могут быть признаны интересованными лицами.

7.7. Члены правления Предприятия несут ответ ственность перед Предприятием и акционерами за убыт ки, причиненные их виновными действиями (бездей ствием).

7.8. Члены правления Предприятия, голосовавшие против принятия решения, которое повлекло причине ние Предприятию убытков, или не принимавшие учас тие в голосовании, освобождаются от ответственности.

8. Планирование деятельности правления 8.1. Деятельность правления Предприятия осуще ствляется в соответствии с планом деятельности на ме сяц и год.

8.2. План деятельности правления Предприятия утверждается его членами не позднее чем за 10 дней до начала соответствующего периода деятельности.

8.3. В плане деятельности отражаются:

формулировки вопросов, подлежащих рассмотре нию правлением Предприятия в предстоящий период;

2) планируемый срок рассмотрения вопросов и сроки представления соответствующих материалов членам правления Предприятия;

3) ответственные за подготовку материалов по каж дому из указанных вопросов.

8.4. План деятельности формируется на основании решений Общего собрания акционеров, Совета дирек торов, вопросов, вносимых на рассмотрение правления Предприятия Председателем правления, предложений членов правления Предприятия, а также руководите лей структурных подразделений Предприятия.

8.5. Шеф-секретарь правления Предприятия в те чение 5 дней после утверждения плана направляет его а также ответственным за подготов ку материалов по каждому из вопросов.

9. заседаний правления 9.1. Председатель правления созывает заседания в соответствии с планом деятельности правления Пред приятия.

9.2. Председатель правления имеет право созывать внеплановые заседания по своей инициативе или по предложению членов правления Предприятия.

9.3. Председатель правления при необходимости вправе объявить перерыв в заседании правления Пред приятия на срок не более трех дней. По истечении ука занного срока заседание должно продолжено с ранее утвержденной повесткой дня.

9.4. Повестка дня заседания правления Предприя тия утверждается Председателем правления в соответ ствии с планом деятельности правления. По своей ини циативе, а также по предложению членов правления Предприятия Председатель правления может включить в повестку дня вопросы текущей деятельности, не дусмотренные планом, если это обусловлено интереса ми деятельности Предприятия.

9.5. Повестка дня с приложением необходимых материалов направляется или вручается членам Прав ления шеф-секретарем не позднее чем за три дня до заседания.

9.6. Порядок подготовки и представления материа лов на рассмотрение заседания правления Предприя тия утверждается Председателем 9.7. В заседаниях правления Предприятия прини мают участие члены правления, а также лица.

9.8. Заседание правления Предприятия считается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли уча стие не менее половины числа избранных членов прав ления.

9.9. На заседаниях правления Предприятия реше ния принимаются простым большинством голосов чле нов правления, участвующих в заседании.

9.10. Принятие решений может осуществляться правлением Предприятия опросным голосованием (со гласованием проектов решений), если вопрос носит внеплановый или неотложный характер. В этом случае членам правления представляются проект решения (по становления) правления и его мате риалы. Решения опросным путем принимаются квали фицированным большинством голосов от общего числа голосов членов правления.

При принятии решений правления Предприя тия каждый член правления обладает одним голосом.

Член правления не вправе передавать право голоса иным лицам, включая других членов правления.

9.12. В случае равенства голосов членов правления Предприятия решающим является голос Председателя правления.

10. Оформление и обнародование решений правления 10.1. На заседании правления Предприятия шеф секретарь организует ведение протокола. После оформ ления протокол подписывает лицо, председательству ющее на заседании правления.

10.2. Протоколы опросного голосования подписы ваются Председателем правления.

9 документы 10.3. Решения правления Предприятия оформля ются постановлениями правления за подписью Предсе дателя правления.

10.4. В протоколе заседания правления Предприя тия указываются:

1) номер протокола;

2) дата, время и место проведения заседания;

3) перечень лиц, присутствующих на заседании;

4) повестка дня;

5) вопросы, поставленные на голосование;

6) результаты голосования;

7) принятые решения;

8) сведения об основных докладчиках, о высказан ных на заседании мнениях его участников.

10.5. В протоколе опросного голосования указыва 1) дата, время и место составления протокола;

2) перечень членов Правления, принявших участие в опросном голосовании;

3) вопрос, поставленный на голосование;

4) результаты голосования;

5) особые мнения участников заседания.

10.6. К протоколам заседаний прилагаются матери алы, послужившие основанием для принятия правле нием Предприятия решений. К протоколу голосования опросным путем прилагаются также согласованные чле нами правления Предприятия проекты решений (по становлений).

10.7. Заверенные копии постановлений правления Предприятия направляются членам правления и Пред седателю правления в течение 5 рабочих дней с даты их подписания.

10.8. Постановления правления Предприятия дово дятся до сведения исполнителей в течение 5 рабочих дней с даты их подписания.

10.9. Протоколы заседаний правления Предприя тия предоставляются для ознакомления акционерам, имеющим в совокупности не менее 25% голосующих акций Общества, в течение 7 дней со дня предъявления письменного требования в установленном порядке.

10.10. Порядок обнародования информации о дея тельности правления Предприятия в средствах массо вой информации определяется Председателем правле ния в соответствии с информационной политикой Пред приятия.

11. Осуществление контроля за деятельностью правления Правление Предприятия ежегодно отчитыва ется перед Советом директоров о своей деятельности.

В необходимых случаях правление Предприятия отчи тывается также о выполнении отдельных программ и планов, решений Общего собрания акционеров, реше ний Совета директоров, а также об иных результатах своей деятельности, если это вызвано интересами дея тельности Предприятия.

11.2. правления обязан предостав лять протоколы заседаний членам правления Предпри ятия, а также членам Совета директоров и аудитору Предприятия по их требованию в течение трех дней со дня получения требования, представленного в установ ленном порядке.

11.3. Правление Предприятия ежеквартально пре доставляет Совету директоров информацию о решени ях, принятых по основным вопросам финансово-хозяй ственной деятельности Предприятия.

12. положения 12.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения его Общим собранием акционеров.

12.2. Вопросы деятельности правления Предприя тия, не отраженные в настоящем Положении и учреди тельных документах Предприятия, регулируются в со ответствии с законодательством РФ.

Приложение Примерный текст положения о Совете директоров предприятия /. Общие 1.1. Совет директоров... (указать полное офици альное наименование предприятия), именуемого далее осуществляет оперативное и стратеги ческое руководство деятельностью Предприятия, за исключением отнесенных законодательством РФ к компетенции Общего собрания акционеров.

Цель деятельности Совета директоров Предпри ятия состоит в обеспечении реализации Предприятием целей и задач, предусмотренных Уставом Предприятия.

1.3. Совет директоров Предприятия осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством РФ, учредительными документами Предприятия, ре шениями Общего собрания акционеров Предприятия, настоящим Положением и иными организационно-рас порядительными документами Предприятия, утверж даемыми Советом директоров.

1.4. Совет директоров Предприятия действует ис ключительно в интересах последнего и его акционеров.

Совет директоров Предприятия подотчетен Общему собранию акционеров Предприятия.

2. Задачи Совета директоров Основными задачами Совета директоров Пред приятия являются:

1) определение стратегии развития Предприятия;

2) повышение уровня капитализации и инвестици онной привлекательности Предприятия;

3) определение принципов распоряжения активами Предприятия;

4) обеспечение эффективной системы контроля в Обществе за результатами его финансово-хозяйствен ной деятельности;

(перечислить далее другие задачи Совета директо ров исходя из специфики деятельности Предприятия).

3. Компетенция Совета директоров 3.1. Компетенция Совета директоров Предприятия определяется законодательством РФ и учредительны ми документами Предприятия.

3.2. В компетенцию Совета директоров Предприя тия входит решение вопросов оперативного и стратеги ческого руководства деятельностью Предприятия, за исключением вопросов, отнесенных законодательством РФ и учредительными документами Предприятия к ком петенции Общего собрания акционеров Предприятия.

3.3. В соответствии со своей компетенцией Совет директоров определяет стратегию, политику и основ ные принципы деятельности Предприятия, в т. ч. в области инвестиций и заимствований, управления рис ками и распоряжения имуществом и в других сферах деятельности, и осуществляет контроль за их реализа цией.

3.4. К компетенции Совета директоров Предприя тия относятся:

определение приоритетных направлений деятель ности Предприятия, утверждение текущих и перспек тивных планов и программ деятельности Предприятия;

2) утверждение годового бюджета Предприятия и инвестиционных программ Предприятия;

3) созыв годового и внеочередного Общих собра ний акционеров Предприятия, за исключением случа ев, предусмотренных законодательством РФ и учреди тельными документами Предприятия;

4) утверждение повестки Общего собрания ак ционеров Предприятия;

5) определение даты составления списка лиц, име ющих право на участие в Общем собрании акционеров Предприятия;

6) предварительное утверждение годового отчета Предприятия;

7) принятие решения увеличении уставного капи тала Предприятия путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объяв ленных акций, за исключением случаев, когда принятие такого решения законодательством РФ и учредительны ми документами Предприятия отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Предприятия;

8) размещение Предприятием облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотрен ных законодательством РФ и учредительными доку ментами Предприятия;

9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бу маг в предусмотренных законодательством РФ и учредительными документами Предприятия;

10) приобретение размещенных Предприятием ций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, пре дусмотренных законодательством РФ и учредительны ми документами Предприятия;

образование исполнительных органов Предпри ятия и досрочное прекращение их полномочий;

установление размера вознаграждений и компен саций Председателю и членам Правления Предприятия;

13) согласование вопроса о совмещении Председа телем и членам Правления Предприятия должностей в органах управления других предприятий (организаций, учреждений);

14) согласование по представлению Председателя правления Предприятия назначения на должность и освобождения от должности его заместителей;

15) определение размера оплаты услуг аудитора Предприятия;

16) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты акционерам Предприятия;

17) использование резервного и иных фондов Пред приятия;

18) утверждение документов Предприятия за исключением документов, утверждение которых отнесено законодательством РФ и учредительными документами Предприятия к компе тенции Общего собрания акционеров Предприятия;

19) создание филиалов и открытие представительств Предприятия, их ликвидация, внесение в Устав Пред приятия соответствующих изменений;

20) одобрение крупных сделок в случаях, преду смотренных законодательством РФ и учредительными документами Предприятия;

21) установление порядка совершения Предприя тием сделок;

22) установление порядка взаимодействия Предпри ятия с предприятиями учреждениями), акциями и долями которых владеет Предприятие;

23) утверждение регистратора Предприятия и ус ловий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

24) утверждение ежеквартальных отчетов эмитента в соответствии с законодательством РФ и учредитель ными документами Предприятия;

25) образование комитетов и комиссий Совета ди ректоров, утверждение их составов и положений о них;

26) принятие решений по всем иным от несенным в соответствии с законодательством РФ и учредительными документами Предприятия к компе тенции Совета директоров.

3.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с законодательством РФ и учредительными документами Предприятия, не могут быть переданы на решение и Председателю правления Предприятия.

4. полномочий Советом директоров 4.1. В соответствии с решением Общего собрания акционеров Совет директоров формируется в составе человек. Решением Общего собрания акционеров Пред приятия может быть установлен иной количественный состав Совета директоров.

4.2. Членами Совета директоров Предприятия гут быть только физические лица как являющиеся, так и не являющиеся акционерами Предприятия.

4.3. Члены правления Предприятия не могут со ставлять более одной четвертой состава Совета дирек торов.

4.4. Лицо, осуществляющее функции Председателя правления Предприятия, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

4.5. Члены Совета директоров Предприятия изби раются Общим собранием акционеров Предприятия на один год. Если по истечении указанного срока годовое Общее собрание акционеров Предприятия не было про ведено, то полномочия Совета директоров прекраща за исключением по подготовке, созы ву и проведению Общего собрания акционеров Пред приятия.

4.6. В случае выбытия члена Совета директоров из его состава полномочия остальных членов Совета ректоров не прекращаются. Выбывшими считаются члены Совета директоров, добровольно сложившие свои полномочия, умершие, а также не имеющие возможно сти исполнять свои обязанности по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

4.7. Члены Совета директоров признаются выбыв шими начиная со следующего дня после получения Председателем Совета директоров заявления члена Совета директоров о добровольном сложении с себя полномочий, либо со дня смерти члена Совета директо ров, подтвержденной соответствующими либо со дня получения Советом директоров тов, подтверждающих невозможность исполнения чле ном Совета директоров своих полномочий по основа ниям, предусмотренным законодательством РФ.

5. Полномочия Председателя Совета директоров и его заместителя Председатель Совета директоров и его замес титель избираются членами Совета директоров из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов избранных членов Совета директоров.

5.2. Совет директоров вправе в любое время пере избрать своего Председателя (его заместителя) квали фицированным большинством голосов, т. е. большин ством в не менее чем две трети от общего числа голосов избранных членов Совета директоров.

5.3. Председатель Совета директоров обязан:

1) организовывать работу Совета директоров;

2) созывать заседания Совета директоров и предсе дательствовать на них;

3) организовывать на заседаниях Совета директо ров ведение протокола;

4) председательствовать на Общем собрании акци онеров Предприятия;

5) подписывать от имени Предприятия договоры с Председателем и членами правления Предприятия;

6) осуществляет иные полномочия, предусмотрен ные законодательством РФ и учредительными доку ментами Предприятия.

5.4. В случае отсутствия Председателя Совета ди ректоров его полномочия временно осуществляет заме ститель Председателя Совета директоров.

6. Полномочия членов Совета директоров Члены Совета директоров при осуществлении своих полномочий должны действовать исключительно в интересах Предприятия, добросовестно и разумно, не разглашать ставшую известной им информацию о деятельности Предприятия, составляющую служебную или коммерческую тайну.

6.2. Члены Совета директоров имеют право знако миться с нормативными, учетными, отчетными, финан совыми и прочими документами и материалами Пред приятия, в т. ч. полными аудиторскими заключения ми, протоколами заседаний правления Предприятия, необходимыми для относящихся к компетенции Совета директоров, а также запрашивать у Председателя правления Предприятия иную инфор мацию, относящуюся к его деятельности.

Председатель правления Предприятия представля ет запрашиваемые документы и информацию в течение 5 календарных дней с даты получения запроса.

6.3. По решению Общего собрания акционеров Предприятия членам Совета директоров в период ис полнения ими своих обязанностей могут выплачивать ся вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих функций. Разме ры таких вознаграждений и компенсаций устанавлива ются решением Общего собрания акционеров Предпри ятия.

6.4. Члены Совета директоров в своей деятельнос ти руководствуются законодательством РФ, Уставом Предприятия, решениями Общего собрания акционе ров Предприятия, настоящим Положением и организа документами, утвержденны ми Советом директоров.

6.5. Члены Совета директоров не должны исполь зовать свое положение и полученную информацию о деятельности Предприятия в личных интересах, а так же допускать их использование в личных интересах другими лицами.

6.6. Члены Совета директоров обязаны лично при нимать участие в заседаниях Совета директоров. Если присутствие на заседании невозможно, член Совета директоров уведомляет об этом Совет директоров с указанием причин. Одновременно Совета дирек торов вправе направить письменное мнение по вопро сам повестки дня в соответствии с настоящим Положе нием.

6.7. Члены Совета директоров обязаны доводить до сведения Совета директоров и аудитора Предприя тия информацию:

1) о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилирован ным лицом (лицами) 20 или более" процентами голосу ющих акций (долей, паев);

2) о юридических лицах, в органах управления ко торых они занимают должности;

3) об известных им совершаемых или предполагае мых сделках, в которых они могут быть признаны за интересованными лицами.

Указанная информация должна быть доведена до сведения Совета директоров и аудитора Предприятия в течение 5 календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств.

6.8. Члены Совета директоров несут ответствен ность перед Предприятием и акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействи ем), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством РФ. Члены Сове та директоров, голосовавшие против решения, кото рое повлекло причинение убытков, или не принимав шие участия в голосовании, указанной ответственнос ти не несут.

7. Секретариат Совета директоров Для обеспечения деятельности Совета директо ров, его комитетов и комиссий Председатель Совета ди ректоров по согласованию с Председателем Правления Общества формирует Секретариат Совета директоров, утверждает Совета директоров, а также определяет требования к организационному и техничес кому обеспечению деятельности Совета директоров.

7.2. Шеф-секретарь Совета директоров обязан:

1) организовать своевременную и качественную подготовку проекта плана работы Совета директоров;

2) осуществлять прием требований и направление уведомлений о созыве заседания Совета директоров его членам;

3) осуществлять рассылку бюллетеней для голосо вания, документов и материалов к заседаниям Совета директоров;

4) осуществлять прием заполненных членами Сове та директоров бюллетеней для голосования;

5) вести протоколы заседаний Совета директоров;

6) осуществлять подготовку протоколов по резуль татам заочного голосования;

7) осуществлять иные функции в соответствии с настоящим Положением, организационно-распоряди тельными документами Предприятия и поручениями Председателя Совета директоров.

8. Планирование деятельности Совета директоров 8.1. Заседания Совета директоров проводятся на основе плана его деятельности, формируемого в соот ветствии с предложениями Председателя, заместителя Председателя и членов Совета директоров, Председа теля и членов правления и аудитора Предприятия.

8.2. Предложения в план деятельности Совета ди ректоров вносятся не позднее чем за 5 календарных дней до начала планируемого периода (месяца) и долж ны содержать:

сведения о лице (органе), внесшем предложение;

2) формулировку вопросов, предлагаемых на рас смотрение Совета директоров;

3) мотивы постановки данных вопросов;

4) предлагаемые сроки рассмотрения вопроса;

5) подпись лица (руководителя органа), внесшего предложение.

8.3. Контроль за подготовкой плана деятельности осуществляет Председатель Совета директоров.

План деятельности утверждается Советом ди ректоров по представлению его Председателя.

9. Организация заседаний Совета директоров Заседание Совета директоров созывается Пред седателем Совета директоров в соответствии с утверж денным планом деятельности Совета директоров, а же по его собственной инициативе, по требованию чле на Совета директоров, Председателя или члена Прав ления либо аудитора Предприятия.

Требование о проведении заседания Совета директоров должно содержать:

1) сведения о лице (органе), предъявившем требо вание;

2) формулировку вопросов повестки дня заседания;

3) мотивы постановки данных вопросов;

4) документы и иные материалы, необходимые для рассмотрения вопросов;

5) подпись лица (руководителя органа), требующе го созыва заседания.

9.3. Лицо, внесшее требование, может предложить дату созыва заседания Совета директоров и проект ре шения по соответствующему вопросу повестки дня.

9.4. Требование о созыве заседания, содержащее дату созыва заседания, предъявляется в Совет дирек торов не позднее чем за 15 календарных дней до пред ложенной даты за исключением требований по сам неотложного характера.

9.5. В течение 5 календарных дней с даты предъяв ления требования о созыве заседания Совета директо ров Председатель Совета директоров принимает одно из следующих решений:

1) о созыве заседания Совета директоров (включе нии вопроса в повестку дня очередного заседания) в течение 30 календарных дней, если законодательством РФ не установлен иной срок для принятия решения по внесенному вопросу;

2) об отказе в созыве внеочередного заседания.

О принятом решении Председатель Совета дирек торов информирует членов Совета директоров, Пред седателя правления Предприятия и лицо, предъявив шее требование.

9.6. Председатель Совета директоров вправе зать в созыве заседания Совета директоров, если воп рос внесен неуполномоченным лицом или не относится к компетенции Совета директоров, а также если требо вание о созыве заседания Совета директоров не содер жит необходимых сведений.

9.7. Председатель Совета директоров в соответствии с законодательством РФ обязан созывать заседания Совета директоров;

для рассмотрения предложений акционеров о вне сении вопросов в повестку дня годового Общего собра ния акционеров Предприятия и выдвижении кандида тов в органы управления и контроля Предприятия;

2) для принятия решения о созыве годового Обще го собрания акционеров Предприятия и решений по иным вопросам, связанным с его созывом и проведени ем, предусмотренным законодательством РФ, Уставом и Положением об Общем собрании акционеров Пред приятия;

3) для утверждения годового отчета Предприятия;

4) для созыва внеочередного Общего собрания ак ционеров Предприятия по вопросам избрания нового состава Совета директоров и (или) формирования прав ления полномочного принимать решения, в случаях, когда количественный состав этих органов не обеспечивает кворума для принятия решений.

9.8. Повестка дня очередного заседания Совета ди ректоров формируется и утверждается Председателем Совета директоров на основе плана деятельности Сове та директоров, а также требований лиц (органов) о со зыве заседания, поступивших в соответствии с законо дательством РФ и настоящим Положением.

9.9. Проект повестки дня не позднее чем за 20 ка лендарных дней до даты заседания направляется Пред седателю правления Предприятия и при отсутствии его предложений по истечении трех календарных дней с даты направления проекта повестки дня утверждается Председателем Совета директоров.

Не позднее чем за 7 календарных дней до даты заседания Совета директоров его Председатель направ ляет всем членам Совета директоров поименное пись менное уведомление о созыве заседания Совета дирек торов с указанием:

даты, места и времени заседания (в случае про ведения заседания в очной форме);

2) списка лиц, приглашенных на заседание (в слу чае проведения заседания в очной форме);

3) вопросов повестки дня заседания.

К уведомлению прилагаются:

1) проекты решений Совета директоров;

2) обоснования необходимости принятия предложен ного решения;

3) документы и иные информационные материалы;

4) бюллетень для голосования (в случае проведе ния заседания путем заочного голосования) с указани ем даты представления в Совет директоров заполнен ного бюллетеня.

Письменные уведомления направляются чле нам Совета директоров посредством почтовой, факсо телеграфной, телетайпной, электронной или иных средств связи.

9.12. Проект решения Совета директоров и материа лы, содержащие сведения, составляющие коммерческую или служебную тайну, представляются на рассмотрение Совета директоров с грифом "конфиденциально".

10. Организация принятия решений Советом Председатель Совета директоров организует проведение заседаний Совета директоров в соответствии с повесткой Регламент проведения заседаний Со вета директоров определяется Председателем Совета директоров.

10.2. На заседание Совета директоров могут приглашены члены исполнительных органов предприя тия, лица, ответственные за подготовку информации и материалов по рассматриваемым на заседании вопросам.

10.3. Председательствующий на заседании обеспе чивает порядок и соблюдение регламента проведения заседания, деловое и конструктивное рассмотрение воп росов повестки дня, соблюдение прав членов Совета директоров на их обсуждение.

10.4. При необходимости Совет директоров может объявить перерыв в своем заседании, но не более чем на три дня. По истечении указанного срока заседание должно быть продолжено с той же повесткой дня.

10.5. По завершении рассмотрения каждого вопро са председательствующий оглашает итоги голосования и объявляет принятое по вопросу решение.

10.6. Кворум для проведения заседания Совета ди ректоров по вопросам повестки дня, решения по кото рым принимаются большинством голосов членов Сове та директоров, в заседании, составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров.

10.7. Решения на заседании Совета директоров при нимаются большинством голосов членов Совета дирек торов, участвующих в заседании (простое большинство голосов), если законодательством РФ или учредитель ными документами Предприятия не установлено иное.

10.8. По вопросам повестки дня, решения по кото рым принимаются простым большинством голосов, при определении наличия кворума и результатов ния по вопросу повестки дня может учитываться пись менное мнение члена Совета директоров, не присут ствующего на заседании, если соблюдены одновремен но следующие условия:

1) письменное мнение по вопросу получено Сове том директоров до начала заседания;

2) член Совета директоров однозначно определил свою позицию по вопросу, указав в письменном мне нии "за" или "против" он голосует по предложенному проекту решения или же он воздержался от принятия решения;

3) на заседании лично присутствуют не менее трех членов Совета директоров.

10.9. Письменное мнение, содержащее поправки и оговорки по предложенному проекту решения, не под лежит учету при определении кворума и результатов голосования. Если поправки в проект решения внесе ны на заседании Совета директоров, письменное мне ние также не подлежит учету при определении квору ма и результатов голосования, Если письменное мнение не направлялось членам Совета директоров вместе с уведомлением о заседании, то председательствующий оглашает письмен ное мнение на заседании.

Письменные мнения учитываются при опре делении кворума и результатов голосования по каждо му вопросу отдельно, что отражается в протоколе засе дания. При определении кворума и результатов голо сования по вопросам, для решения которых требуется квалифицированное большинство голосов или гласие, учет письменных мнений не допускается.

10.12. Решения Совета директоров единогласно, т. е. всеми избранными членами Совета директоров, по следующим вопросам:

1) о вынесении рассмотрение Общего собрания акционеров Предприятия, а равно о включении в пове стку дня Общего собрания акционеров вопросов о ре организации или о ликвидации Предприятия и чении комиссии;

2) о совершении крупной сделки, предметом кото рой является имущество, стоимость которого составля ет от 25 до 50% балансовой стоимости активов Пред приятия на дату принятия решения о совершении кой сделки;

3) увеличении уставного капитала Предприятия путем размещения дополнительных акций в пределах количества акций.

10.13. При принятии Советом директоров Обще ства решений, требующих единогласия, не учитывают ся голоса выбывших членов Совета директоров.

Квалифицированным большинством голосов — не менее двух третей голосов членов Совета ров — принимаются решения по следующим вопросам:

об отказе в созыве внеочередного Общего собра ния акционеров Предприятия;

2) об отказе от включения вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров предприятия либо кан дидата в список кандидатур для голосования по выбо рам в Совет директоров;

3) о досрочном переизбрании Председателя Совета директоров и (или) его заместителя.

При принятии Советом директоров решений, требующих квалифицированного большинства голосов, не учитываются голоса выбывших членов Совета ди ректоров.

10.16. Решение об одобрении Предприятием сдел ки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении рыночной цены отчуждаемых либо при обретаемых имущества или услуг принимается Сове том директоров большинством голосов независимых директоров, заинтересованных в ее Если все члены Совета директоров признаются заинтересо лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть внесена на рассмот рение Общего собрания акционеров по решению Совета директоров.

10.17. Совета директоров, которые при нимаются простым большинством голосов, могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем).

10.18. Решения Совета директоров, еди ногласия или квалифицированного большинства голо сов, принимаются только на Совета дирек торов при личном присутствии членов Совета директо ров очным голосованием.

10.19. Члены Совета директоров должны прини мать в заседаниях лично. Назначение членами Совета директоров представителей для участия в засе дании Совета директоров или поручение подписать бюллетень для голосования при принятии решения оп росным какому-либо иному лицу, в т. ч, другому члену Совета не допускается.

10.20. права голоса членом Совета дирек торов иному лицу, в т. ч. другому члену Совета дирек торов, не допускается. В случае равенства голосов чле нов Совета директоров решающим является голос Пред седателя Совета директоров.

Организация заочного голосования Решения Совета директоров, которые в соот ветствии с Уставом Предприятия принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, уча ствующих в заседании, могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем).

11.2. Решение о проведении заочного голосования принимает Председатель Совета директоров.

11.3. Для проведения заочного голосования всем членам Совета директоров установленным порядком направляются уведомления о проведении заочного го лосования. Уведомления о проведении заочного голо сования направляются членам Совета директоров не позднее чем за 7 календарных дней до установленной даты представления заполненного бюллетеня в Совет директоров.

Бюллетени для заочного голосования должны содержать указание на дату представления заполнен ного бюллетеня в Совет директоров.

Заполненные и собственноручно подписанные Совета директоров бюллетени для голосова ния представляются шеф-секретарю Совета директоров.

11.6. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, бюллетени кото рых получены Советом директоров не позднее указан ной в бюллетене даты представления заполненного бюллетеня.

11.7. Бюллетень может быть признан недействитель ным полностью или частично по отдельным вопросам, при наличии каких-либо знаков более чем в одной гра фе возможных вариантов голосования по вопросу или при отсутствии в бюллетене подписи голосующего чле на Совета директоров.

По итогам заочного голосования составляется протокол в порядке и по форме, предусмотренным на стоящим Положением.

12. Порядок оформления и обнародования решений Совета директоров На заседании Совета директоров шеф-секре тарем Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров оформляется не позднее трех календарных дней со дня проведения заседания.

В протоколе заседания указываются:

1) место и время его проведения;

2) лица, присутствующие на заседании;

3) повестка дня заседания;

4) вопросы, поставленные на голосование;

5) итоги голосования по указанным вопросам;

6) принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров подписыва ется председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

12.2. При принятии Советом директоров решений заочным голосованием в протоколе заочного голосова ния указываются:

дата составления протокола;

2) члены Совета директоров, представившие к этой дате подписанные бюллетени для голосования;

3) повестка дня;

4) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

5) принятые решения.

Протокол заочного голосования оформляется не позднее трех календарных дней с даты, установленной для представления заполненных бюллетеней, и подпи сывается Председателем Совета директоров. К прото колу прилагаются подписанные членами Совета дирек торов бюллетени для голосования.

12.3. На основании протоколов Председатель Со вета директоров подписывает решения Совета директо ров. Заверенные копии протоколов и решений направ ляются или вручаются членам Совета директоров и Председателю правления Предприятия.

12.4. Протоколы заседаний и решения Совета ди ректоров представляются аудитору Общества по его запросам и в установленном законодательством РФ по рядке.

Протоколы заседаний Совета директоров жны быть доступны для ознакомления в помещении исполнительного органа Предприятия любому акцио неру в течение 7 календарных дней со дня предъявле ния в Совет директоров соответствующего письменно го требования.

12.6. По итогам заседаний Совета директоров гут выпускаться сообщения для прессы в соответствии с порядком, установленным на Предприятии.

13. Организация работы комитетов и комиссий Совета Совет директоров в целях обеспечения приня тия обоснованных и эффективных решений формирует временные и постоянные рабочие органы — комитеты по аудиту, назначениям, вознаграждениям и другие комитеты и комиссии, необходимость в которых обус ловлена особенностями деятельности Совета директо ров.

13.2. функциями комитетов и комис сий являются предварительное всестороннее изучение вопросов, относящихся к компетенции Совета директо ров, по направлениям их деятельности, а также подго товка рекомендаций для Совета директоров.

13.3. Комитеты и комиссии Совета директоров фор мируются и действуют в соответствии с положениями о комитетах (комиссиях), утверждаемыми Советом ди ректоров, и в своей деятельности руководствуются за конодательством РФ, Уставом Предприятия, а также решениями его органов управления.

14. положения 14.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Общим собранием акционеров Пред приятия.

14.2. Положение о Совете директоров может быть пересмотрено (переутверждено) не иначе, как в поряд ке и по основаниям, предусмотренным законодатель ством РФ.

•;

• Приложение Примерный текст положения об общем собрании акционеров предприятия Общие положения Общее собрание акционеров является высшим органом управления (указать полное официальное наименование именуемого далее "Пред приятие".

1.2. Ежегодное проведение общего собрания акцио неров Предприятия является обязательным. Годовое общее собрание акционеров Предприятия проводится в сроки, устанавливаемые Уставом Предприятия, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через б месяцев после окончания финансового года.

1.3. На годовом общем собрании акционеров приятия должны решаться вопросы:

об избрании Наблюдательного совета Предприятия;

2) об утверждении аудитора Предприятия;

3) иные вопросы, отнесенные законодательством РФ к компетенции общего собрания акционеров Предприя 2. Компетенция общего собрания акционеров 2.1. К компетенции общего собрания акционеров Предприятия относятся:

внесение изменений и дополнений в Устав Пред приятия или его утверждение в новой редакции;

2) реорганизация Предприятия;

3) ликвидация Предприятия и связанные с этим назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекра щение их полномочий;

5) определение количества, номинальной стоимос ти, категории (типа) объявленных акций и прав, пре доставляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала Предприятия путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

7) уменьшение уставного капитала Предприятия путем уменьшения номинальной стоимости акций, пу тем приобретения Предприятием части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем пога шения приобретенных или выкупленных Предприяти ем акций;

8) образование единоличного исполнительного орга на Предприятия, досрочное прекращение его полномо чий;

9) избрание членов ревизионной комиссии Пред приятия и досрочное прекращение их полномочий;

10) утверждение аудитора Предприятия;

И) утверждение годовых отчетов, годовой бухгал терской отчетности, в т. ч. отчетов о прибылях и ках (счетов прибылей и убытков) Предприятия, а так же распределение прибыли, в т. ч. выплаты (объявле ние) дивидендов, и убытков Предприятия по результа там финансового года;

12) определение порядка ведения общего собрания акционеров Предприятия;

13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

14) дробление и консолидация акций Предприятия;

15) принятие решений об одобрении сделок в слу чаях, предусмотренных законодательством РФ;

16) принятие решений об одобрении крупных сде лок в случаях, предусмотренных законодательством РФ;

17) приобретение Предприятием размещенных ак ций в случаях, предусмотренных законодательством РФ;

18) принятие решения об участии Предприятия в холдинговых компаниях, группах, ассоциациях и иных объединениях коммер ческих организаций;

19) утверждение документов, регулирующих тельность органов Предприятия;

20) решение иных вопросов, предусмотренных за конодательством РФ.

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Предприятия, не могут быть пе реданы на решение исполнительному органу Предпри ятия.

2.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Предприятия, не могут быть пе реданы на решение Совету директоров Предприятия, за исключением вопросов, предусмотренных законода тельством РФ.

2.4. Общее собрание акционеров Предприятия не вправе рассматривать и принимать решения по вопро сам, не отнесенным к его компетенции законодатель ством РФ.

3. и реализация решений общего собрания акционеров За исключением случаев, установленных зако нодательством РФ, правом голоса на общем собрании акционеров Предприятия по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

1) акционеры — владельцы обыкновенных акций Предприятия;

2) акционеры — владельцы привилегированных ак ций Предприятия в случаях, предусмотренных законо дательством РФ.

3.2. Голосующей акцией Предприятия является обыкновенная или привилегированная акция, предо акционеру — ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

3.3. Решение общего собрания акционеров Пред приятия по вопросу, поставленному на голосование, при нимается большинством голосов акционеров — вла дельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения зако нодательством РФ не установлено иное.

3.4. Подсчет голосов на общем собрании акционе ров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры — владельцы обыкновенных и привилегированных акций Предприятия, осуществляется по всем голосующим ак циям совместно, если иное не установлено законода тельством 3.5. Решения по вопросам, выносимым на Общее собрание акционеров Предприятия, принимается в ответствии с законодательством РФ и учредительными документами Предприятия.

3.6. Порядок принятия общим собранием акционе ров Предприятия решения по порядку ведения общего собрания акционеров устанавливается Уставом Пред приятия.

3.7. Общее собрание акционеров Предприятия не вправе принимать решения по вопросам, не включен ным в повестку дня собрания, а также изменять повес тку дня.

3.8. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров Предприятия с нарушением требований законодательства РФ, Устава Предприятия, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров Предприятия или голосо вал против принятия такого решения и указанным шением нарушены его права и законные интересы. Та кое заявление может быть подано акционером в суд в течение б месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

4. Организация голосования Решение общего собрания акционеров Пред приятия может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по сам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

4.2. Общее собрание акционеров Предприятия, по вестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, ревизионной комиссии, утвержде нии аудитора Предприятия, а также вопросы, преду смотренные законодательством РФ, не может прово диться в форме заочного голосования.

5. Организация общего собрания акционеров Список лиц, имеющих право на участие в об щем собрании акционеров Предприятия, составляется на основании данных реестра акционеров. Дата состав ления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ра нее даты принятия решения о проведении общего со акционеров Предприятия и более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания акционеров Пред приятия.

5.2. В случае проведения общего собрания акцио неров Предприятия, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные в со ответствии с законодательством РФ, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собра нии акционеров Предприятия, устанавливается не ме нее чем за 45 дней до даты проведения общего ния акционеров Предприятия.

5.3. Для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Предприя тия, номинальный держатель акций представляет дан ные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

5.4. Список лиц, имеющих право на участие в об щем собрании акционеров Предприятия, содержит:

имя (наименование) каждого такого лица;

2) данные, необходимые для идентификации ного лица;

3) данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым обладает данное лицо;

4) почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведе нии общего собрания акционеров, бюллетени для голо сования в случае, если голосование предполагает на правление бюллетеней для голосования, и отчет об ито гах голосования.

5.5. Список лиц, имеющих право на участие в щем собрании акционеров Предприятия, предоставля ется для ознакомления по требованию лиц, включен ных в этот список и обладающих не менее чем 1% голо сов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предо ставляются только с согласия последних.

5.6. По требованию любого заинтересованного лица Предприятие в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Предприятия, содержа щую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Предприятия.

5.7. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Предприятия, могут вноситься только в случае восстановления нару шенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, до пущенных при его составлении.

5.8. Сообщение о проведении общего собрания ак ционеров Предприятия должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собра ния акционеров Предприятия, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Предприятия, — не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

5.9. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров Предприятия должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционе ров, заказным письмом, если Уставом Предприятия не предусмотрен иной способ направления этого сообще ния в письменной форме, или вручено каждому из ука занных лиц под роспись либо, если это предусмотрено Уставом Предприятия, опубликовано в доступном для всех акционеров Предприятия печатном издании, оп ределенном уставом Предприятия.

Предприятие вправе дополнительно информи ровать акционеров о проведении общего собрания ак ционеров Предприятия через иные средства массовой информации.

5.11. В сообщении о проведении общего собрания акционеров Предприятия должны быть указаны:

полное фирменное наименование Предприятия и место его нахождения;

2) форма проведения общего собрания акционеров Предприятия (собрание или заочное голосование);

3) дата, место, время проведения общего собрания акционеров Предприятия и в случае, когда в ствии с законодательством РФ заполненные бюллете ни могут быть направлены Предприятию, почтовый ад рес, по которому могут направляться заполненные бюл летени, либо в случае проведения общего собрания ак ционеров Предприятия в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

4) дата составления списка лиц, право на участие в общем собрании акционеров Предприятия;

5) повестка дня общего собрания акционеров Пред приятия;

6) порядок ознакомления с информацией (материа лами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Предприятия, а также адрес (адреса), по которому с ней можно озна комиться.

5.12. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Предприятия, при подго товке к проведению общего собрания акционеров Пред приятия, относятся:

годовая бухгалтерская отчетность Предприятия, в т. ч. заключение аудитора;

2) заключение ревизионной комиссии Предприятия по результатам проверки годовой бухгалтерской отчет ности;

3) сведения о кандидате (кандидатах) в тельные органы Предприятия;

4) проект изменений и вносимых в устав Предприятия, или проект устава в новой редак ции;

5) проекты документов и решений общего собрания акционеров Предприятия;

6) иная информация (материалы), ная уставом Предприятия.

Предприятие обязано по требованию лица, имеюще го право на участие в общем собрании акционеров Пред приятия, предоставить ему копии указанных докумен тов. Плата, взимаемая за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров Предприятия и пред ложение о выдвижении кандидатов вносятся в пись менной форме с указанием имени (наименования) пред ставивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

5.14. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а пред ложение о выдвижении кандидатов — имя каждого пред лагаемого кандидата, наименование органа, для избра ния в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом Предприятия. Пред ложение о внесении вопросов в повестку дня собрания акционеров Предприятия может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому Мотивированное решение Совета директоров Предприятия об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров Предприятия или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган правляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия. Указанное решение может быть обжаловано в суд.

5.16. Совет директоров Предприятия не вправе вно сить изменения в формулировки вопросов, предложен ных для включения в повестку дня общего собрания акционеров Предприятия, и формулировки решений по таким вопросам.

5.17. Помимо вопросов, предложенных акционера ми для включения в повестку дня общего собрания ак ционеров, а также в случае отсутствия таких предло жений, отсутствия или недостаточного количества кан дидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Предпри ятия вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров Предприятия вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

При подготовке к проведению общего собра ния акционеров Предприятия Совет директоров Пред приятия определяет:

форму проведения общего собрания акционеров Предприятия;

2) дату, место, время проведения общего собрания акционеров Предприятия и — в случае, когда в соот ветствии с законодательством РФ заполненные бюлле тени могут быть направлены Предприятию, — почто вый адрес, по которому могут направляться ные бюллетени, либо в случае проведения общего со брания акционеров Предприятия заочного голосования — дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

3) дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Предприятия;

4) повестку дня общего собрания акционеров Пред приятия;

5) порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров Предприятия;

6) перечень информации (материалов), предостав ляемой акционерам при подготовке к проведению щего собрания акционеров Предприятия, и порядок ее предоставления;

7) форму и текст бюллетеня для голосования в слу чае голосования бюллетенями.

В повестку дня годового общего собрания ционеров Предприятия должны быть обязательно вклю чены вопросы:

1) об избрании Совета директоров Предприятия, ревизионной комиссии, утверждении аудитора;

2) иные вопросы, предусмотренные законодатель ством РФ.

6. Организация внеочередного общего собрания акционеров Внеочередное общее собрание акционеров Пред приятия проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии, аудитора, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Предприятия на дату предъяв ления требования.

6.2. Созыв внеочередного общего собрания акцио неров Предприятия по требованию ревизионной комис сии, аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Пред приятия, осуществляется Советом директоров.

6.3. Внеочередное общее собрание акционеров Пред приятия, созываемое по требованию ревизионной ко миссии, аудитора или акционеров (акционера), являю щихся владельцами не менее чем 10% голосующих ак должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о дении внеочередного общего собрания акционеров Пред приятия.

6.4. Если предлагаемая повестка дня внеочередно го общего собрания акционеров Предприятия содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, кото рые должны избираться путем кумулятивного голосо то такое собрание должно быть проведено в те чение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционе ров Предприятия, если меньший срок не предусмотрен Уставом Предприятия.

6.5. В случаях, когда в соответствии с законода тельством РФ Совет директоров обязан принять реше ние о проведении внеочередного общего собрания ак ционеров Предприятия, такое собрание должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия реше ния о его проведении Советом директоров, если мень ший срок не предусмотрен Уставом Предприятия.

6.6. В случаях, когда в соответствии с законода тельством РФ Совет директоров обязан принять реше ние о проведении внеочередного общего собрания ак ционеров Предприятия для избрания членов Совета директоров, которые должны избираться кумулятив ным голосованием, такое собрание должно быть прове дено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров, если более ран ний срок не предусмотрен Уставом Предприятия.

6.7. В требовании о проведении внеочередного об собрания акционеров Предприятия должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров Предприя тия могут содержаться формулировки решений по каж дому из этих вопросов, а также предложение о форме его проведения.

6.8. Совет директоров не вправе вносить измене ния в формулировки вопросов повестки дня, формули ровки решений по таким вопросам и изменять предло женную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров Предприятия, созываемого по тре бованию ревизионной комиссии, аудитора или акцио неров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Предприятия.

6.9. В случае если требование о созыве внеочеред ного общего собрания акционеров Предприятия исхо дит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требу ющих созыва такого и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. Требова ние о созыве внеочередного общего собрания акционе ров Предприятия подписывается лицами (лицом), тре бующими его созыва.

6.10. В течение 5 дней с даты предъявления требо вания ревизионной комиссии, аудитора или акционе ров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Предприятия, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Предприя тия Советом директоров должно быть принято реше ние о его созыве либо об отказе в его созыве.

6.11. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров Предприятия по требова нию ревизионной комиссии, аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Предприятия, может быть при нято в если:

1) не соблюден установленный законодательством РФ порядок предъявления требования о созыве вне очередного общего собрания акционеров Предприятия;

2) акционеры (акционер), требующие созыва внеоче редного общего собрания акционеров Предприятия, не являются владельцами предусмотренного законодатель ством РФ количества голосующих акций Предприятия;

3) ни один из вопросов, предложенных для внесе ния в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Предприятия, не отнесен к его компетен ции и (или) не соответствует законодательству РФ.

6.12. Решение Совета директоров о созыве внеоче редного общего собрания акционеров Предприятия или мотивированное об отказе в его созыве направ ляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого Решение Совета директоров об отказе в созы ве внеочередного общего собрания акционеров Пред приятия может быть обжаловано в суд.

6.14. В случае если в течение установленного зако нодательством РФ Советом директоров не принято ре шение о созыве внеочередного общего собрания акцио неров Предприятия или принято решение об отказе в его созыве, такое собрание может быть созвано органа ми и лицами, его созыва. При этом орга ны и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров Предприятия, обладают предусмотренны ми законодательством РФ необходимы ми для его созыва и проведения. Расходы на подготов ку и проведение такого собрания могут быть возмеще ны по решению общего собрания акционеров Предпри ятия за счет средств последнего.

7. Оформление и обнародование протокола и отчета об итогах голосования По итогам голосования счетная комиссия со ставляет протокол об итогах голосования, подписывае мый членами счетной комиссии или лицом, выполняю щим ее функции. Протокол об итогах голосования со ставляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров Предприятия или даты оконча ния приема бюллетеней при собрания в форме заочного голосования.

7.2. После составления протокола об итогах голо сования и подписания протокола общего собрания ак ционеров Предприятия бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Предприятия на хранение.

7.3. Протокол об итогах голосования подлежит при общению к протоколу общего собрания акционеров Предприятия.

7.4. принятые общим собранием акцио неров Предприятия, а также итоги голосования шаются на собрании, в ходе которого проводилось го лосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, вклю ченных в список лиц, имеющих право на участие в об щем собрании акционеров Предприятия, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении такого собрания.

7.5. Протокол общего собрания акционеров Пред приятия составляется не позднее 15 дней после закры тия такого собрания в двух экземплярах. Оба ляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров Предприятия и его секретарем.

7.6. В протоколе общего собрания акционеров Пред приятия указываются:

1) место и время проведения общего собрания ак ционеров Предприятия;

2) общее количество голосов, которыми обладают акционеры — владельцы голосующих акций Предприя тия;

3) количество голосов, которыми обладают принимающие участие в собрании;

4) председатель (президиум) и секретарь собрания;

5) повестка дня собрания;

6) основные положения выступлений, вопросы, по ставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

8. Заключительные положения 8.1. Настоящее положение вступает в силу с мента его утверждения общим собранием акционеров Предприятия.

8.2. Во всем, что касается осуществления общим собранием акционеров Предприятия своих полномочий и его взаимоотношений с Советом директоров и прав лением Предприятия, следует руководствоваться насто ящим Положением, учредительными документами Пред приятия, а в прочих случаях — положениями законода тельства РФ.

Деловые Приложение Примерный текст положения о единоличном исполнительном органе предприятия Общие положения 1.1. Руководство текущей деятельностью... (ука зать полное официальное наименование предприятия), именуемого в дальнейшем "Предприятие", осуществ ляется единоличным исполнительным органом — гене ральным директором.

1.2. В процессе осуществления своей деятельности генеральный директор подотчетен Наблюдательному совету Предприятия и Общему собранию акционеров Предприятия.

2. Вопросы компетенции генерального директора К компетенции генерального директора Пред приятия относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Предприятия, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции органов, которым он подот четен.

2.2. Генеральный директор организует исполнение решений Общего собрания акционеров Предприятия и Наблюдательного совета Предприятия.

2.3. Генеральный директор имеет право:

без доверенности действовать от имени Предпри ятия при осуществлении решений органов, которым он подотчетен;

2) представлять интересы Предприятия;

3) совершать сделки от имени Предприятия;

4) утверждать и пересматривать штат Предприятия;

5) издавать приказы и распоряжения, обязатель ные для исполнения всеми работниками Предприя тия.

Прочие права генерального директора определя ются в соответствии с положениями законодательства РФ.

3. Порядок в должности и освобождения от должности генерального директора Утверждение в должности генерального дирек тора и досрочное прекращение им полномочий ствляются не иначе как по решению Общего собрания акционеров Предприятия, если Уставом Предприятия решение этих вопросов не отнесено к компетенции На блюдательного совета Предприятия.

3.2. Полномочия генерального директора регламен тируются содержанием договора. Указанный договор от имени Предприятия подписывается Председателем Наблюдательного совета Предприятия. Договор всту пает в силу с момента подписания обеими сторонами и прекращает свое действие с истечением срока, указан ного в договоре, кроме случаев, предусмотренных за конодательством РФ, учредительными документами Предприятия и настоящим Положением.

3.3. Совмещение генеральным директором должнос тей в органах управления других Предприятий допуска ется только с согласия Наблюдательного совета Пред приятия.

3.4. Наблюдательный совет Предприятия вправе в любое время принять решение о досрочном прекраще нии полномочий генерального директора при наличии оснований, прямо вытекающих из положений законо дательства РФ и учредительных документов.

3.5. Наблюдательным советом Предприятия может быть принято решение о приостановлении полномочий генерального директора при наличии оснований, пря мо вытекающих из положений законодательства РФ и учредительных документов до момента устранения ука занных оснований, но не более чем на три месяца.

В том случае, если к истечению этого срока указан ные основания не устранены, договор с генеральным директором прекращает свое действие досрочно и На блюдательный совет Предприятия принимает меры к замене генерального директора.

3.6. Решения о прекращении (приостановлении) полномочий генерального директора принимаются боль шинством в три четверти голосов членов Наблюдатель ного совета Предприятия.

4. Заключительные положения 4.1. Настоящее положение вступает в силу с мо мента его утверждения общим собранием акционеров Предприятия.

4.2. Во всем, что касается осуществления генераль ным директором своих полномочий и его взаимоотно шений с Наблюдательным советом Предприятия, сле дует руководствоваться настоящим Положением, учре дительными документами Предприятия, а в прочих случаях — положениями законодательства РФ.

Приложение Примерное положение о службе обеспечения управления /. Общие положения обеспечение управления — деятельность, организацию документи рования и управления документацией в процессе реа лизации функций учреждения, организации и предпри ятия.

1.2. Документационное обеспечение управления в организациях, учреждениях и на предприятиях* осу ществляется специальной службой, на правах самостоятельного структурного подразделения, подчиненного непосредственно руководителю органи зации.

1.3. Наименование и структура службы ДОУ уста навливаются в соответствии с принадлежностью их к определенной группе организаций.

1.4. В зависимости от принадлежности к опреде ленной группе организаций, типовых структур созда ются следующие службы документационного обеспече ния:

1) в министерствах и ведомствах РФ и субъектов федерации — управления делами. В состав управления делами, как правило, включаются;

а) секретариат (приемная, секретариат министра, секретариаты заместителей министра, секретариат кол легии, протокольное бюро);

б) инспекция при министре (руководителе ведом ства), канцелярия (бюро правительственной перепис ки, бюро учета и регистрации, экспедиция, машино писное бюро, копировально-множительное бюро, теле тайпная и др.);

в) отдел писем (жалоб);

г) отдел совершенствования работы с документами и внедрения технических средств;

д) центральный архив;

* В дальнейшем — организации.

2) на государственных предприятиях (объединени ях), в научно-исследовательских, проектных, конструк торских организациях и вычислительных центрах, ших учебных заведениях и других организациях — от дел документационного обеспечения управления или канцелярия. В их состав, как правило, включаются:

а) подразделения по учету и регистрации, контро лю, совершенствованию работы с документами и вне дрению технических средств;

подразделение по рассмотрению писем (жалоб);

в) секретариат;

г) экспедиция;

д) машинописное бюро;

е) копировально-множительное бюро;

ж) архив.

В ассоциациях и концернах состав и структура служ бы ДОУ определяется руководством организации.

В совместных предприятиях (организациях) — правлени ем. В акционерных обществах — учредительной конфе ренцией. В кооперативах состав и структура службы ДОУ определяется общим собранием членов кооператива. В органах местного самоуправления и в аппарате, управле ниях общественных организаций формируется общий отдел. В состав общего отдела обычно включаются:

а) секретариат;

б) канцелярия;

в) группа контроля;

г) протокольная группа;

д) группа совершенствования работы с документами;

е) группа писем (жалоб);

ж) машинописное бюро;

копировально-множительное бюро;

и) архив.

В организациях, не имеющих службы ционного обеспечения управления, в структурных под разделениях работу с документами выполняет секре тарь руководителя (инспектор) или другое специально назначенное лицо.

1.5. Нормирование труда работников службы ДОУ, установление заданий, оценка напряженности труда и расчет численности по отдельным видам работ произ водится в соответствии с установленными нормами вре мени, утверждаемыми Госкомтрудом России.

1.6. Организация рабочего места и условия труда ра ботников службы ДОУ регламентируются нормативно методическими документами Госкомтруда России, Госстроя России, государственными и отраслевыми стандартами.

1.7. Для определения количества работников служ бы документационного обеспечения управления приме няются отраслевые нормативы численности, разраба тываемые на основании типовых межотраслевых нор мативов численности служащих, занятых в экономи ческих и административно-хозяйственных службах производственных предприятий, и укрупненных нор мативов времени на работы по делопроизводственному обслуживанию.

1.8. Работа службы ДОУ регламентируется Поло жением об этой службе, которое разрабатывается на основе настоящего Примерного положения. Деятель ность работников службы регламентируется должност ными инструкциями, которые закрепляют рациональ ное разделение труда, предусматривают равномерную загрузку работников, распределение работ по сложно сти выполнения и квалификации исполнителей.

Должностные инструкции разрабатываются службой ДОУ на основании Квалификационного справочника должностей, Единой номенклатуры должностей служа щих, с учетом требований ГСДОУ и утверждаются ру ководителем организации или его заместителем. При изменении функций и задач работников службы ДОУ должностные инструкции пересматриваются. Наимено вание должностей работников службы ДОУ устанавли вается в соответствии с Общесоюзным классификато ром профессий рабочих, должностей руководителей, специалистов и служащих. Примерная структура текста должностной инструкции дана в Приложении 2*.

1.9. ДОУ в своей деятельности руковод ствуется законодательными и иными вовыми актами органов государственной власти и уп равления РФ и субъектов федерации, распорядитель ными документами вышестоящих органов управления и самой организации, ГСДОУ, правилами, инструкци ями, методическими рекомендациями учреждений и другими действующими нормативами по вопросам до * Не приводится. (Примеч. авт.) обеспечения и настоящи ми требованиями.

Руководство службы У должно замещать ся специалистами с высшим или средним специальным образованием соответствующего профиля.

1.11. Служба ДОУ имеет круглую печать с чением своего наименования.

2. и задачи службы ДОУ Основной целью службы ДОУ является орга низация, руководство, координация, контроль и реа лизация работ по обеспечению управления. Исходя из целей, служба ДОУ решает сле дующие задачи:

2.1.1. совершенствование форм и методов работы с документами;

2.1.2. обеспечение единого порядка документиро вания, организации работы с документами, информа ционно-поисковых систем, контроля исполнения и под готовки документов к передаче в ведомственный архив в соответствии с ГСДОУ, ГОСТами и другими действу ющими нормативами;

2.1.3. сокращение документооборота, количества форм документов и числа документов;

2.1.4. разработка и внедрение нормативных и мето дических документов по совершенствованию докумен тационного обеспечения в организации и подведомствен ной системе (для организаций, имеющих подведомствен ную систему), прогрессивных технологий документа ционного обеспечения управления на базе применения вычислительной и организационной техники, направ ленных на реализацию деятельности организации.

3. Функции службы ДОУ В соответствии с возложенными задачами служ ба ДОУ осуществляет следующие функции:

разработка, внедрение и ведение табеля и альбома унифицированных форм документов органи зации, внесение в них изменений;

3.1.2. осуществление экспедиционной обработки, регистрации документов и учетно-справочной работы по документам;

3.1.3. организация своевременного рассмотрения и подготовки к докладу руководству поступающих докумен тов, осуществление контроля за правильностью оформле ния документов, представляемых на подпись руководству;

3.1.4. регулирование хода исполнения документов, контроля прохождения, оформления и исполнения до кументов в установленный срок;

обобщение сведений о ходе и результатах исполнения документов, системати ческое информирование руководства по этим вопросам;

3.1.5. организация машинописного изготовления, копирования и оперативного размножения документов, разработка и проектирование бланков документов;

3.1.6. разработка номенклатуры дел организации, обеспечение хранения дел и оперативного использова ния документной информации;

3.1.7. организация работы по предложениям, заяв лениям и жалобам граждан;

3.1.8. организация контроля за работой с докумен тами в структурных подразделениях;

3.1.9. разработка (совместно с соответствующими структурными подразделениями организации) меро приятий по форм и методов рабо ты с документами, а также по повышению исполни тельской дисциплины;

осуществление контроля за правильностью оформления и формирования структурными подразде лениями организации дел, подлежащих сдаче в архив;

3.1.11. организация работы архива в соответствии С Положением о государственном архивном фонде РФ, правилами, инструкциями и методическими рекомен дациями ФАС РФ;

повышение квалификации работников служ бы ДОУ и архивов, проведение совещаний и консуль тирование по вопросам, относящимся к компетенции службы ДОУ;

организация рабочих мест, АРМ, обеспечение нормальных условий труда службы ДОУ.

4. Права и службы ДОУ Служба ДОУ имеет право:

принимать меры и осуществлять контроль за сокращением избыточной информации в организации и подведомственной системе (для имею щих подведомственную систему);

контролировать и требовать от лей структурных подразделений выполнения установ ленных правил работы с документами в организации;

4.1.3. запрашивать от структурных подразделений и организаций сведения, необходимые для работы служ бы ДОУ;

4.1.4. проводить проверку организации документа ционного обеспечения управления в структурных под разделениях и доводить итоги проверок до руководите лей структурных подразделений для принятия соответ ствующих мер;

4.1.5. привлекать в установленном порядке специа листов структурных подразделений к подготовке про ектов документов по поручению руководства;

4.1.6. возвращать исполнителям на доработку до кументы, подготовленные с нарушением установленных требований;

совместно с ВЦ определять задачи докумен обеспечения управления, подлежащие ав томатизации;

подписывать и визировать документы в пре делах своей компетенции;

разрабатывать положения о структурных под разделениях службы ДОУ и должностные инструкции работникам;

4.1.10. вносить предложения руководству органи зации о применении административных мер во всех случаях нарушения подразделениями и должностными лицами установленных правил работы с документами;

участвовать в обсуждении руководством организации вопросов, касающихся состояния работы с документами, а также совершенствования форм и методов работы с ними;

4.1.12. вносить на рассмотрение руководства пред ставления о назначении, перемещении и увольнении работников службы ДОУ, их поощрении и наложении на них взысканий.

4.2. Служба ДОУ несет ответственность за:

4.2.1. обеспечение установленного порядка работы с документами в организации;

4.2.2. выполнение указаний и поручений руковод ства и соблюдение необходимых условий труда ников службы ДОУ.

5. Взаимоотношения службы ДОУ с другими структурными подразделениями Служба ДОУ взаимодействует:

5.1. со структурными подразделениями организа ции — по вопросам документационного обеспечения управления;

5.2. с юридической службой — по правовым вопро сам, связанным с подготовкой документов;

5.3. со службами кадров, труда и заработной платы и с соответствующими научно-исследовательскими органи зациями — по вопросам подбора и расстановки кадров службы ДОУ и повышения их квалификации в условиях широкого использования вычислительной и организаци онной техники, разработки и внедрения мероприятий, связанных с научной организацией труда, вания стиля и методов работы с документами;

со службами материально-технического снаб жения и хозяйственного обслуживания — по вопросам обеспечения средствами организационной и вычисли тельной техники, бланками документов, канцелярски ми принадлежностями, бытового обслуживания работ ников службы;

5.5. с вычислительным центром — по вопросам раз работки и внедрения новых информационных техноло гий с применением средств оперативной обработ ки информации и соблюдения требований ГСДОУ и стандартов.

Приложение Примерное положение об архивном отделе органа местного самоуправления 1. Общие положения 1.1 Орган местного самоуправления* в целях эф фективной организации архивного дела в муниципаль ном образовании реализует полномочия по:

— организации и содержанию архивного Ад министрации;

— обеспечению хранения, комплектования, учета и использования архивных документов, образовав шихся и образующихся в их деятельности, деятель ности организаций, отнесенных к муниципальной собственности, а также архивных фондов и архи вных документов юридических и физических лиц, переданных на законном основании в муниципаль ную собственность;

— решению вопросов о передаче права собственности на архивные фонды и архивные документы, за ис ключением отнесенных к ведению Российской Фе дерации, совместному ведению Российской Феде рации и субъектов РФ, ведению субъектов РФ.

1.2. Для решения задач по реализации полномочий в области архивного дела Администрация образует в своем составе архивный отдел, выполняющий функции муниципального архива.

1.3. Отдел является самостоятельным структурным подразделением Администрации без статуса юридичес кого лица, пользуется печатью Администрации в уста новленном порядке;

имеет угловой штамп или бланки со своим наименованием.

Отдел руководит деятельностью муниципальных архивов — юридических лиц, имеющих самостоятель ный баланс, расчетные и иные счета в банках и других кредитных учреждениях, печать со своим наименовани ем и наименованием органа местного самоуправления — * Далее — Администрация.

** Далее — Отдел.

а также иные необходимые для осуществ ления своей деятельности печати, штампы или бланки.

1.5. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ и её субъекта, Уставом муниципального образования, решениями вы Администрации, а также нормативно-методически ми документами Федеральной архивной службы Рос органа управления архивным делом субъекта РФ и настоящим Положением.

1.6. Положение об Отделе утверждается главой Ад министрации с учетом рекомендаций (по согласованию) органа управления архивным делом субъекта РФ. В Положении закрепляются статус Отдела, задачи и фун кции, полномочия по руководству архивным делом, пол номочия по их реализации, ответственность за состоя ние, развитие и совершенствование архивного дела.

1.7. Штатная численность и номенклатура должно стей муниципальных служащих — работников Отдела устанавливаются главой Администрации.

1.8. Финансирование и материально-техническое обеспечение Отдела осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования и, как правило, выделяется в нем отдельной строкой.

1.8.1. Дополнительными источниками финансиро вания могут быть:

— целевые средства из бюджета субъекта РФ (при ализации программ развития архивного дела, вклю чающих мероприятия в муниципальном образовании;

реализации отдельных государственных полномочий в сфере архивного дела Администрации, в т. ч. пол номочий на хранение фондов и архивных документов организаций, отнесенных к государствен ной собственности и расположенных на территории муниципального образования);

— внебюджетные средства, в т. ч, от приносящей до ход деятельности Отдела, предусмотренной его уч редительными документами;

— спонсорские и иные средства, полученные закон ным путем.

1.9. Номенклатура (прейскурант) платных работ и услуг Отдела утверждается Администрацией на основа нии перечня платных работ и услуг, разработанного ор ганом управления архивным делом субъекта РФ и утвер жденного органом государственной власти субъекта РФ.

Администрация обеспечивает Отдел помещения ми, отвечающими нормативным требованиям обеспечения сохранности документов;

его содержание, техническое ос нащение, оборудование, охрану, транспортное обслужи вание и создание необходимых условий труда работников.

При передаче здания (помещения), в котором раз мещен Отдел, другим организациям Администрация принимает решение о предварительном предоставлении равноценного или более подходящего для размещения документов здания (помещения).

2. Задачи и функции Основными задачами и функциями Отдела являются:

Обеспечение сохранности и учет архивных до кументов, подлежащих постоянному и длительному хра нению, в т.

— хранение и учет документов, принятых в Отдел;

представление в установленном порядке учетных данных в орган управления архивным делом субъек та РФ;

— проведение мероприятий по созданию оптимальных условий хранения документов и обеспечению их физической сохранности;

— подготовка, представление Администрации и реа лизация предложений по обеспечению сохранности документов, хранящихся в Отделе;

Отдел обеспечивает хранение:

— архивных фондов и архивных документов на раз личных видах носителей, являющихся муниципаль ной собственностью, входящих в состав Архивного фонда субъекта РФ, в т. ч. образовавшихся в дея тельности органов местного самоуправления с мо мента их образования, деятельности организаций, отнесенных к муниципальной собственности, а же находящихся в совместном ведении муниципаль ного образования и субъекта РФ;

— архивных фондов и архивных документов на раз личных видах носителей, являющихся государствен ной собственностью, входящих в состав Архивного субъекта РФ, образовавшихся в процессе деятельности органа местного самоуправления по реализации отдельных государственных полномо чий Администрации, которыми она — архивных фондов и архивных документов юриди ческих и физических лиц на различных видах но сителей, переданных на законном основании в му ниципальную собственность, в т. ч. личного хождения, входящих в негосударственную часть Архивного фонда субъекта РФ;

— документов на различных видах носителей по ному составу ликвидированных организаций (не имеющих правопреемника), действовавших на тер ритории муниципального образования;

— печатных, аудиовизуальных и других материалов, дополняющих фонды Отдела;

— учетных документов, архивных справочников и других материалов, необходимых для осуществле ния его практической деятельности;

2.1.2. Отдел по согласованию с Администрацией может принимать на депозитарное хранение при нали чии свободных площадей и необходимых условий до кументы действующих муниципальных и ных организаций, общественных организаций и граж дан на договорных условиях.

2.1.3. Документы негосударственной части Архи вного фонда субъекта РФ поступают на хранение в Отдел в порядке и на условиях договоров между соб ственниками документов и Отделом, действующим от имени Администрации при наличии доверенности.

2.2. Комплектование Отдела документами, имею щими историческое, научное, социальное, экономичес кое, политическое или культурное значение для муни ципального образования, в т.

— составление списков организаций — источников ком плектования Отдела, утверждаемых Администраци ей муниципального образования и согласовываемых с органом управления архивным делом субъекта РФ;

систематическая работа по их уточнению;

— отбор и прием документов постоянного менного) хранения в Отдел;

* Постоянно или временно, до передачи в архив субъекта РФ в соответствии с законодательными или иными норма тивными правовыми актами субъекта РФ.

— проведение в установленном порядке экспертизы ценности документов, хранящихся в Отделе.

2.3. Организационно-методическое руководство де ятельностью ведомственных архивов и организацией документов в делопроизводстве органов местного само управления, муниципальных организаций;

содействие организациям других форм собственности в порядке реализации отдельных государственных полномочий Администрации в сохранении, комплектовании и ис пользовании их архивов, включая:

— проведение проверок состояния делопроизводства и ведомственного хранения документов, в т. ч. по личному составу;

— ведение в установленном порядке учета докумен тов, хранящихся в организациях — источниках плектования и других организациях, находящихся на территории муниципального образования;

— рассмотрение и согласование положений о ственных архивах, экспертных комиссиях, номен клатур дел организаций — источников комплекто вания Отдела и инструкций по делопроизводству;

— рассмотрение и представление в орган управления архивным делом субъекта РФ поступивших от орга низации описей дел постоянного хранения;

— рассмотрение и согласование описей дел по му составу организаций, документы которых под лежат приему в Отдел в порядке установленном органом управления архивным делом субъекта РФ;

— изучение и обобщение практики работы ведомствен ных архивов и делопроизводственных служб, рас пространение их положительного опыта;

— оказание организационно-методической помощи, проведение совещаний, семинаров, консультаций вопросам организации и методики работы с доку ментами;

— разработка и реализация мероприятий по улучшению работы ведомственных архивов, организации доку ментов в делопроизводстве, внедрению государствен ной системы делопроизводства и унифицированных систем документации;

повышению квалификации ра ботников архивов и делопроизводственных служб.

2.4. Информационное обеспечение органов местно го самоуправления, организация использования архив документов, удовлетворение прав граждан на ар хивную информацию, в т.

— информирование органов местного самоуправления, иных организаций муниципального образования о составе и содержании документов Отдела по акту альной тематике, исполнение запросов юридичес ких и физических лиц на документную информа цию, в т. ч. на договорной основе;

— организация работы пользователей документами, изготовление копий документов по их запросам, под готовка документальных выставок, материалов для средств массовой информации, проведение встреч с общественностью и публикаторская деятельность;

— исполнение социально-правовых и иных запросов граждан, выдача архивных справок, заверенных копий и выписок из документов;

— рассмотрение заявлений, предложений и жалоб, при ем граждан;

— создание и совершенствование научно-справочного аппарата к документам Отдела, автоматизирован ных информационно-поисковых систем, банков и баз данных, архивных справочников о составе и содержании документов.

2.5. Реализация отдельных государственных пол номочий Администрации в сфере архивного дела при наделении ими органом государственной власти субъекта РФ в установленном порядке, в т. ч. контроль за со блюдением юридическими и физическими лицами ар хивного законодательства РФ.

3. Права Отделу для выполнения возложенных на него за дач и функций предоставляется право:

Представлять орган местного самоуправления по всем вопросам, входящим в компетенцию Отдела.

3.2. Вносить на рассмотрение Администрации му ниципального образования и органа управления архи вным делом субъекта РФ предложения по развитию архивного дела, улучшению обеспечения сохранности, комплектования и использования документов, храня щихся в Отделе, совершенствованию работы ведомствен ных архивов и организации документов в водстве организации;

участвовать в подготовке и рас смотрении органом местного самоуправления вопросов дела и делопроизводства, готовить по ним проекты распорядительных документов.

3.3. Запрашивать и получать от организаций — ис точников комплектования, независимо от их ведомствен ной подчиненности, необходимые сведения о работе и состоянии ведомственных архивов, организации доку ментов в делопроизводстве.

Проверять исполнение распо ложенными на территории муниципального образова ния, независимо от их ведомственной подчиненности и форм собственности, требований федерального и реги онального архивного законодательства.

3.5. Давать в пределах своей компетенции органи зациям, находящимся на территории муниципального образования, обязательные для исполнения указания по вопросам работы ведомственных архивов и органи зации документов в делопроизводстве.

3.6. Принимать участие в совещаниях, семинарах, проверках и мероприятиях, проводимых Администра цией и ее структурными подразделениями;

участвовать в работе экспертных комиссий организаций.

3.7. Иметь своего представителя в составе ликвида ционных комиссий организаций для участия в нии вопросов сохранности документов.

3.8. Ставить перед органами местного самоуправ ления, государственной власти вопросы о привлечении к ответственности за нарушение архивного законода тельства должностных лиц и лиц, выполняющих управленческие функции в коммерческих и иных орга низациях, а также физических лиц.

3.9. Осуществлять в установленном порядке отдель ные виды приносящей доход деятельности, заключать договоры и производить расчеты с организациями за выполнение договорных работ и платных услуг при наличии доверенности от Администрации.

3.10. Взаимодействовать в своей деятельности с органами местного самоуправления, организациями муниципального образования, органом управления ар хивным делом субъекта РФ, региональным отделени ем Российского общества историков-архивистов, дру гими общественными организациями;

создавать на об началах совет, утверждаемый Админист рацией, для рассмотрения организационно-методичес ких и практических вопросов архивного дела.

4. работы 4.1. Отдел возглавляет заведующий (начальник).

Заведующий (начальник) и специалисты Отдела явля ются муниципальными служащими и входят в Реестр муниципальных должностей.

Заведующий Отделом назначается и освобождает ся главой Администрации. Это решение может согла совываться с органом управления архивным делом субъекта РФ.

При смене заведующего Отделом дел проводится специально созданной комиссией, вклю чающей представителей Администрации муниципаль ного а также органа управления архивным делом субъекта РФ. Акт приема-передачи утверждает ся Администрацией и представляется в орган управле ния архивным делом субъекта РФ.

Заведующий Отделом:

4.2.1. Организует деятельность Отдела и несет пер сональную ответственность за выполнение ных на Отдел задач и функций;

4.2.2. Отчитывается о работе Отдела и состоянии архивного дела в муниципальном образовании перед Администрацией и в установленном порядке — перед органом архивным делом субъекта РФ.

4.3. Деятельность Отдела организуется в соответ ствии с правилами и инструкциями, действующими в системе Федеральной архивной службы России, на ос нове целевых планов работы, утверждаемых Администрацией с учетом рекомендаций органа управ ления архивным делом субъекта РФ.

4.4. Реорганизация или ликвидация Отдела осуще ствляется главой муниципального образования в уста новленном порядке. Архивные фонды и архивные до кументы при реорганизации Отдела передаются учреж дению — правопреемнику. При его ликвидации или отсутствии правопреемника документы передаются на постоянное хранение в один из государственных архи вов субъекта РФ в установленном порядке.

Приложение Примерный текст положения о секретариате предприятия (Преамбула) Настоящее Положение определяет порядок работы секретариата открытого акционерного общества "Мер курий" (далее — Предприятие). Нормы и правила, со держащиеся в настоящем Положении, являются обяза тельными для исполнения всеми сотрудниками секре тариата.

/. Общие положения Основной целью деятельности секретариата является эффективное организационное и информаци онное обеспечение управления Предприятием.

Под эффективным организационным и информаци онным обеспечением Предприятия понимается целена правленная, упорядоченная деятельность по полному и своевременному удовлетворению потребности Пред приятия, его должностных лиц в организационных и информационных ресурсах в процессе осуществления повседневной управленческой деятельности.

1.2. Решение задач организационного и информа ционного обеспечения Предприятия возлагается на штатное структурное подразделение — управление Пред приятия. В свою очередь секретариат является струк турным подразделением управления.

1.3. Непосредственное руководство секретариатом осуществляет его начальник — шеф-секретарь.

секретарь является прямым начальником для всех трудников секретариата. Он в свою очередь подчиня ется заместителю генерального директора Предприя тия по управлению — начальнику управления и являет ся заместителем последнего.

1.4. Нормирование труда сотрудников секретариа та, постановка задач, расчет общей численности и за грузки осуществляется на основе действующих Единых норм времени и инв.

1.5. Условия труда сотрудников секретариата, орга низация их рабочих мест определяются и регулируют ся в соответствии с действующими внутриотраслевыми стандартами, санитарными нормами, инв..

1.6. Деятельность сотрудников секретариата регла ментируется соответствующими должностными инструк циями. Разработка должностных инструкций осуществ ляется вице-секретарем на основе квалификационных требований, предъявляемых к сотрудникам. Их подпи сывает шеф-секретарь, а утверждает — заместитель нерального директора по управлению. Должностные инструкции подлежат переработке в случае изменений в секретариата или содержании обязанностей его сотрудников, но не реже чем один раз в 5 лет.

1.7. В своей работе секретариат руководствуется на стоящим Положением, законодательными и нормативно правовыми актами органов государственной власти, рас порядительными документами вышестоящих органов уп равления и Предприятия, а также иными действующими руководящими документами по вопросам организацион ного и информационного обеспечения управления.

1.8. Для обеспечения повседневной деятельности секретариат имеет круглую печать с обозначением сво его полного и сокращенного наименования и указани ем на принадлежность к предприятию (на правах одно го из ее структурных подразделений), а также необхо димые штампы, используемые в строгом соответствии с предназначением.

Структура и состав секретариата Организационно-штатная структура и числен ный состав секретариата определяется исходя из со держания и объема возлагаемых на него задач и утвер ждается решением генерального директора по представ заместителя по управлению. Изменения в орга структуре и численном составе секретариата производятся приказом генерального ди ректора о введении в действие нового штатного распи сания (организационной структуры) подразделения.

2.2. В целях обеспечения эффективной работы ретариата в его организационно-штатную структуру включены: группа информационного груп па организационного обеспечения, коммуникационная группа, технологическая группа.

ная структура секретариата приведена в приложении к настоящему 2.3. Численный состав сотрудников секретариата распределяется по категориям (руководители, специа листы, исполнители) исходя из содержания и объема возлагаемых на подразделение. Сведения о чи сленном составе сотрудников секретариата приведены в приложении 2 к настоящему Предназначение секретариата Целью деятельности секретариата является орга низационное и информационное обеспечение управлен ческой деятельности предприятия.

3.2. Для реализации цели своего предназначения секретариат решает следующие основные задачи:

планирование управленческой деятельности долж ностных лиц предприятия;

2) сбор, систематизация, учет и анализ информа ции (в т. ч. документированной);

3) информационный обмен между управлением и другими структурными подразделениями Предприятия;

4) документирование управленческой деятельности Предприятия;

5) осуществление контроля за исполнением управ ленческих решений всеми должностными лицами и структурными подразделениями Предприятия;

6) информационный обмен с внешней средой Пред приятия.

3.3. В зависимости от изменений в направленности и содержании стратегии развития Предприятия могут уточняться и задачи, решаемые секретариатом.

IV. Организация управления секретариатом Общая организация управления секретариатом возлагается на заместителя генерального директора по управлению. Непосредственное руководство работой секретариата осуществляет руководящий состав подраз деления.

* Не приводится.

** То же.

4.2. К руководящему составу секретариата относятся шеф-секретарь, вице-секретарь, начальники групп.

4.3. Управление повседневной деятельностью секре тариата осуществляется последователь ным методом путем отдачи устных и письменных распо ряжений (указаний) своим подчиненным. При этом, как распоряжения поступают от заместителя гене рального директора по управлению к шеф-секретарю, а от него — к вице-секретарю и начальникам групп.

4.4. При необходимости руководящий состав сек ретариата должен уметь организовать управление под разделением в оперативном режиме, предполагающим сокращение привычных сроков выполнения задач. По следнее достигается на основе параллельного метода управления.

V. Организация секретариата 5.1. Взаимодействие секретариата с другими под разделения, службами и должностными лицами Пред приятия предполагает согласованность выполнения оп ределенных действий (операций, процедур и т. п.) по организационному и информационному обеспечению деятельности предприятия.

5.2. Организационное взаимодействие достигается на основе согласования выполнения управленческих мероприятий по срокам, продолжительности и месту их осуществления.

5.3. Информационное взаимодействие достигается на основе согласования порядка обращения с инфор мацией, в т. ч. документированной.

5.4. Секретариат в процессе своей деятельности вза имодействует:

1) с производственными подразделениями — по воп росам контроля за организацией управленческой дея тельности;

2) с юридической службой — по правовым вопро сам, возникающим в процессе реализации мероприя тий управленческой 3) с подразделениями службы персонала — по всем кадровым вопросам, регламентируемым трудовым за конодательством РФ;

4) со службой производственного планирования и отчетности — по вопросам производственного планиро вания и отчетности;

5) с финансово-экономической службой — по воп росам финансово-экономического обеспечения управ ленческой 6) со службой обеспече ния и административно-хозяйственного обслуживания — по вопросам обеспечения и обслуживания управленчес кой деятельности;

7) с техническим отделом вычислительного центра — по вопросам программно-технического обслуживания (обеспечения) управленческой деятельности.

VI. Организация обеспечения секретариата Обеспечение деятельности секретариата техни ческими, материальными и иными средствами осуще ствляется в соответствии с единым порядком всесто роннего обеспечения деятельности, установленным на Предприятии.

6.2. Выполнение мероприятий по обслуживанию оргтехники секретариата, обеспечению защиты служеб ной информации от несанкционированного доступа воз лагается на соответствующие службы Предприятия.

VII. Полномочия секретариата Секретариат в пределах своей компетенции вправе:

7.1. Запрашивать у руководителей подразделений, служб Предприятия данные, необходимые для эффек тивного осуществления возложенных на него задач.

7.2. Требовать от должностных лиц Предприятия неукоснительного исполнения всех распоряжений ру ководства Предприятия.

7.3. Давать разъяснения и рекомендации по вопро сам, входящим в компетенцию секретариата.

7.4. Давать руководителям структурных подразде лений Предприятия обязательные для исполнения ука зания по вопросам, относящимся к компетенции секре тариата.

7.5. Вносить на рассмотрение руководства Предпри ятия предложения по вопросам работы секретариата.

7.6. Вести переписку по вопросам организационно го и информационного обеспечения управленческой деятельности, а также по другим вопросам, входящим в компетенцию секретариата и ке требующим согласо вания с руководителем Предприятия.

VIII. Ответственность секретариата 8.1. Секретариат несет коллективную ответствен ность за:

а) своевременное, полное и качественное выполне ние возложенных на него задач;

соблюдение требований нормативно-правовых документов, регламентирующих вопросы работы сек ретариата.

8.2 Индивидуальная (персональная) ответственность работников секретариата устанавливается должностны ми инструкциями.

IX. Особые вопросы деятельности секретариата Сотрудники секретариата обеспечивают круг лосуточное (посменное) дежурство в офисе генераль ного директора, в т. ч. и в нерабочие дни. Комплекто вание смен и распределение сотрудников секретариата осуществляется в соответствии с графиком, утверждае мым ежемесячно не позднее 25 числа и объявляемого сотрудникам секретариата под расписку.

9.2. Сотрудникам секретариата установлен ненор мированный рабочий день. Время пребывания в офи се, установленные законодательством РФ показатели, компенсируется сотрудникам в виде допол нительных дней отдыха. По желанию сотрудников до полнительные дни отдыха могут предоставляться им к ежегодному основному или дополнительному отпуску.

9.3. Вопросы привлечения сотрудников секретари ата к исполнению служебных обязанностей но, а также вопросы оплаты труда регулируются в со ответствии с РФ и "Положением о материальном стимулировании сотрудников секретари ата" (приложение 3 к настоящему Не приводится.

X. Заключительные положения 10.1 Изменения, дополнения и уточнения к насто ящему Положению подготавливаются в необходимых случаях согласовываются с другими должностными лицами Предприятия и представляются на рассмотрение заместителю генераль ного директора по Основанием для внесе ния соответствующих изменений в текст Положения служит письменное распоряжение заместителя генераль ного директора по управлению.

10.2 Настоящее Положение подлежит переутверж дению не реже чем один раз в 5 лет.

Приложение Организационная структура предприятия Наименование Штатная численность подразделения 1 Цех № 1 Приложение Схема организационного взаимодействия подразделений предприятия Руководитель Бухгалтер (генеральный директор) кассир) Менеджер-администратор аналитический - Отдел _ Группа обеспечения и Со 5л Менеджер СО Приложение форма Т- Утверждена Госкомстата от 06.04.01 № Форма по УТВЕРЖДЕНО Приказ от " Штат в количестве единиц Номер Дата с месячным фондом платы ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ документа 20 г.

Оклад Надбавка, руб.

Профессия Количество Месячный фонд Приме (тарифная (должность) штатных заработной Наименование Код ставка), чание платы, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 и т. д.

Итого по листу Итого по документу Руководители структурных (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (должность) (подпись) (расшифровка Главный бухгалтер (подпись) (расшифровка подписи) Приложение Инструкция по обеспечению управления открытого акционерного общества машиностроительный завод" /. Общие Настоящая инструкция разработана в целях совершенствования обеспечения управления открытого акционерного общества "Бело горский машиностроительный завод" (далее — предпри ятие) и повышения его эффективности посредством:

— унификации состава и форм применяемых на пред приятии управленческих документов;

— оптимизации технологии работы с ними;

— обеспечения систематического контроля за их ис полнением.

1.2. Настоящая инструкция устанавливает единые требования к функционированию службы документа ционного обеспечения управления предприятия, а так же к документированию управленческой деятельности и организации работы с документами всех должност ных лиц и структурных подразделений предприятия.

1.3. Положения настоящей инструкции распрост раняются на организацию работы с документами пред приятия независимо от вида носителя, включая их под готовку, регистрацию, учет и контроль исполнения, в т. ч. и осуществляемые с помощью компьютерных нологий и программно-технических средств.

1.4. Настоящая инструкция разработана в соответ ствии с требованиями федеральных и ведомственных нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы документационного обеспечения управления.

1.5. Организация, ведение и совершенствование системы документационного обеспечения управления методическое руководство и контроль за соблюдением установленного порядка работы с доку ментами в структурных подразделениях осуществляются службой обеспече ния управления (далее — служба ДОУ).

//. Документация предприятия деятельность предприятия обес печивается системой соответствующей организационно распорядительной документации. Ее состав определя ется исходя из нормативно-правовых актов по вопросам документационного обеспечения управле ния, объема и содержания решаемых предприятием, его должностными лицами и структурными лениями функций и задач.

2.2. Состав организационно-распорядительной до кументации подлежит своевременному уточнению в связи с изменением требований соответствующих нор мативно-правовых актов или объема и содержания со ответствующих функций и задач.

///. Общие требования к оформлению документов 3.1. Оформление документов предприятия, высы лаемых за его пределы, следует производить на блан ках с изображением эмблемы (логотипа) предприятия.

Оформление внутренних документов предприятия сле дует производить на чистых листах машинописной бу маги формата и А5.

В отдельных случаях (например, для оформления приложений к документам, резолюций и т. п.) кается использование машинописной бумаги формата АЗ и А6.

3.2. При подготовке документов предприятия реко мендуется применять текстовый редактор версии от 6.0 и выше с использованием шриф тов Суг размером № 12 (для оформ ления табличных материалов), 13, 14, 15, размером № 12, 13, 14 через интервала.

При подготовке табличных документов предприя тия (например, для разработки отчетно-статистических форм и т. допускается применять стандартные сред ства табличного редактора При подготовке презентационных (визуальных) документов (схем, диаграмм, графиков и т. п.) допускается приме нять стандартные средства редактора презентации IV. Особенности подготовки и оформления отдельных видов документов Приказ Приказами оформляются решения норматив ного характера, а также решения по оперативным, орга низационным, кадровым и другим вопросам внутрен ней работы как правило, затрагивающие два и более взаимосвязанных между собой вопроса.

Проекты приказов готовят и вносят соответ ствующие должностные лица и структурные подразде ления предприятия на основании поручений руководи теля предприятия, его заместителя по управлению, во исполнение указаний вышестоящего руководства, а в отдельных случаях — и в инициативном порядке.

Проекты приказов по кадровым вопросам готовит служба персонала предприятия, по финансовым воп росам — бухгалтерия предприятия, по производствен ным вопросам — служба главного по вопро сам материально-технического обеспечения — отдел материально-технического обеспечения на основании соответствующих документов.

4.1.3. Приказы подписываются руководителем пред приятия, а в его отсутствие — первым заместителем руководителя. Проекты приказов в обязательном рядке предварительно визируются юрисконсультом руководителя предприятия.

Обеспечение качественной подготовки про ектов приказов в соответствии с требованиями норма тивно-правовых актов, указаниями вышестоящего ру ководства и их согласование с заинтересованными сто ронами возлагается на должностных лиц и структур ные подразделения, которые готовят и вносят проект соответствующего приказа на подпись. Обеспечение правильности оформления проектов приказов и их пос ледующей регистрации является обязанностью службы ДОУ.

4.1.5. Подписанию приказа во всех необходимых случаях предшествует процедура согласования. С этой целью проекты приказов и приложения к ним пред должностным лицом (ответственным испол нителем структурного подразделения), внесшим про ект, руководителям соответствующих структурных под разделений лицам), которым в проекте данного приказа предусматриваются задания и поруче ния.

Возражения по проекту приказа, возникающие при согласовании, излагаются в листе рый прилагается к проекту. Если в процессе согласова ния в проект приказа вносятся изменения принципи ального характера или же такие изменения затрагива ют более половины содержания проекта, то последний подлежит переоформлению и повторному согласованию.

4.1.6. Проекты приказов печатаются на стандарт ных бланках установленной формы и представляются на подпись с приложением документа, во исполнение подготовка проекта, или крат кой пояснительной записки, которая должна содержать краткое изложение сути приказа, обоснование его не обходимости, а также сведения о том, на основании чего подготовлен проект и с кем согласован.

Датой приказа является дата его подписания.

При этом в содержании приказа может отдельным пунк том оговариваться дата его введения в действие.

В том случае, если подобное указание в тексте приказа отсутствует, последний считается вступившим в силу с момента подписания (объявления соответствующим должностным лицам).

Подписанный приказ подлежит немедленной регистрации в службе ДОУ. Приказу присваивается очередной (в порядке возрастания) порядковый номер в пределах текущего календарного года. При этом при казы по основной деятельности и по как правило, нумеруются раздельно.

4.1.9. Копии приказов или их размноженные эк земпляры заверяют печатью службы ДОУ и направля ют адресатам в соответствии с перечнем рассылки, ко торый составляется и подписывается исполнителем.

Копия приказа обязательно также испол нителю, а его контрольный экземпляр — в службу 4.1.10. Проект приказа во исполнение указаний вышестоящего руководства должен быть подготовлен в течение 7 дней, если не установлен другой срок.

Деловые документы Приказ печатается на бланке установленной формы шрифтом Суг размером № 13.

4.1.12. Приказ имеет следующие реквизиты:

— наименование предприятия;

— наименование вида документа;

— дату документа;

— номер документа;

— заголовок к документу;

— текст документа;

— подпись;

— визы;

— отметку о приложении.

4.1.13. Наименование предприятия указывается в сокращенной форме — "ОАО машино строительный завод".

Наименование вида документа — "Приказ" — дополняется обозначением или 4.1.15. Дата приказа указывается по форме — ло цифрами, месяц прописью (в родительном падеже), год цифрами с дополнением "г.", например, 25 июня 2004 г.

4.1.16. Заголовок печатается полужирным шриф том, без абзацного отступа, располагаясь на странице центрованным способом. Заголовок, состоящий из двух и более строк, располагается на странице через 1 меж строчный интервал, без абзацного отступа флаговым способом от левого края страницы. Точка в конце заго ловка не ставится.

Заголовок к тексту должен кратко и точно отражать содержание приказа. Заголовок, как ло, формулируется в предложном падеже, например:

"О выплате работникам предприятия..."

4.1.18. Текст приказа отделяется от заголовка 2— 3 межстрочными интервалами и печатается шрифтом размером № 13 через 1,5 интервала от левой границы текстового поля с абзацным отступом в см, выравниваясь по ширине страницы.

Текст приказа, как правило, состоит из двух час тей: констатирующей и распорядительной.

В констатирующей части кратко излагаются обстоятельства (факты и события), послужившие осно ванием (причиной) для издания приказа. Указанная часть приказа может начинаться словами "в целях", "в "во исполнение" и т. п. Если приказ издается на основании другого документа, то в конста тирующей части делается ссылка на наименование это го документа в творительном падеже, его дату и номер.

В отдельных случаях констатирующей части может предшествовать преамбула из одного-двух предложе ний, в краткой форме отражающей суть приказа, но при этом не дублирующей его заголовок. Обычно пре амбула используется для того, чтобы упростить и со кратить формулировку заголовка.

4.1.20. Распорядительная часть приказа открыва ется словом "Приказываю", которое печатается враз рядку. Указанная часть приказа должна содержать перечень действий с указанием для каждого из них исполнителя и сроков исполнения.

Распорядительная часть может делиться на пункты и подпункты, каждый из которых нумеруются араб скими цифрами. Действия однородного характера мо гут быть перечислены в одном пункте. В качестве ис полнителей указываются структурные подразделения или конкретные должностные лица предприятия.

Заключительный пункт распорядительной части приказа, как правило, содержит указание о порядке осуществления контроля за его исполнением, напри мер: "Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного инженера предприятия".

4.1.21. Если приказ изменяет, отменяет или допол няет ранее изданный документ или его отдельные по ложения, то один из пунктов распорядительной части текста — как правило, предпоследний — должен содер жать ссылку на отменяемый документ (пункт докумен та) с указанием его наименования, даты и номера. Текст пункта должен начинаться словами "Признать утратив шим 4.1.22. Подпись включает полное наименование должности, инициалы и фамилию лица, обладающего правом издания приказов, а также сигнатуру (личную подпись) последнего.

Визы включают полное наименование долж ностей визирующих, их инициалы, фамилии и сигна туры.

4.1.24. Приложения к приказу подписываются долж ностным лицом, которому была поручена разработка соответствующего приложения (ответственным испол нителем структурного подразделения). Подпись вклю чает наименование должности, инициалы, фамилию и сигнатуру данного лица.

4.2. Распоряжения 4.2.1. Распоряжениями оформляются решения нор мативного характера, а также решения по оператив ным, организационным, кадровым и другим вопросам внутренней работы предприятия, затрагивающие один вопрос.

4.2.2. Проекты распоряжений готовят и вносят со ответствующие должностные лица и структурные разделения предприятия на основании поручений ру ководителя предприятия, его заместителей, а в отдель ных случаях — в инициативном порядке.

4.2.3. Распоряжения подписываются должностны ми лицами предприятия в пределах своих полномочий.

Распоряжения по кадровым вопросам подписывает за меститель руководителя по персоналу, по финансовым вопросам — главный бухгалтер и т.п. Проекты распо ряжений в обязательном порядке предварительно ви зируются юрисконсультом руководителя предприятия.

4.2.4. Обеспечение качественной подготовки про ектов распоряжений и их согласование с заинтересо ванными сторонами возлагается на должностных лиц и структурные подразделения, которые готовят и вносят проект соответствующего распоряжения на подпись.

Обеспечение правильности оформления проектов рас поряжений и их последующей регистрации является обязанностью службы 4.2.5. Подписанию распоряжения во всех необхо димых случаях предшествует процедура согласования.

Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |



© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.